Справа №127/22948/23
Провадження №1-кс/127/8988/23
07 серпня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020000000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з групою осіб на території Вінницької області та території інших областей налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення різного роду офіційних документів на яких містяться голографічний захист та їх подальший збут за допомогою інтернет ресурсу.
З вказаною метою в соціальній мережі «Інстаграм» та месенджері «Телеграм» створили сторінку зайшовши на яку можна замовити виготовлення посвідчення водія, технічного паспорту на ТЗ та інших документів, за грошову винагороджу в сумі від 8000 до 14000 грн.
Зазначені особи, під час домовленостей, при замовленні документів, запевнюють замовників, що документи являються офіційними та відповідні відомості про документи відображаються в державних реєстрах і базах даних, однак вказане не відповідає дійсності, що підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами.
Окрім вказаного, досудовим розслідування встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_1 ; також користується автомобілем марки «Мерседес 270», 2002 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 та автомобілем марки «Тойота Каріна», 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 . Проведеними негласними слідчим (розшуковими) діями, що останній за вказаними адресами та в автомобілях може зберігати: мобільні телефони; сім-картки до мобільних телефонів; флеш носії з інформацією; банківські картки; комп'ютерна техніка за допомогою якої вчинялись кримінальні правопорушення; обладнання, комплектуючі та витратні матеріали, які використовувались для незаконного виготовлення підроблених документів; плівки з голографічними зображеннями; одяг в якому був одягнений під час вчинення кримінальних правопорушень; офіційні документи з ознаками підробки; чеки та товаро-транспортні документи на поштові відправлення; грошові кошти здобуті внаслідок вчинення злочину; інші речі, предмети та документи, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до інформаційної довідки № 339952965 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, житловий будинок з господарською будівлею та спорудами, за адресою АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
З метою перевірки вказаних обставин, в рамках проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області № 127/21990/23 від 22.07.2023 про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , власником домоволодіння є ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів; сім-карток до мобільних телефонів, тримачів сім-карток; флеш носіїв з інформацією; банківських карток; комп'ютерної техніки за допомогою якої вчинялись кримінальні правопорушення; обладнання, комплектуючі та витратні матеріали, які використовувались для незаконного виготовлення підроблених документів; плівки з голографічними зображеннями; одягу в якому був одягнений під час вчинення кримінальних правопорушень; офіційних документів з ознаками підробки; чеків та товаро-транспортних документів на поштові відправлення; грошових коштів здобутих внаслідок вчинення злочину; інших речей, предметів та документів, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні..
У ході проведення санкціонованого обшуку за ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , який відбувся 29.07.2023, було виявлено та вилучено наступні речі:
?Ноутбук Think Pad T14 №PF442WZP, які поміщені до спецпакету НПУ № 7381937, та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Планшет iPad A2200 № F9FCKAA5MDGI який поміщено до спецпакету з написом СУ Національна поліція України PSP6106549 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Мобільний телефон One Plus imei: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з пластиковим чохлом, які поміщені до спецпакету з написом СУ Національна поліція України FSP5008381 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Мобільний телефон Nokia 2630 imei НОМЕР_6 , мобільний телефон Nokia НОМЕР_7 , мобільний телефон Nokia 1011 імеі НОМЕР_8 та 2 зарядних пристрої до них, які поміщені до спецпакету з написом СУ Національна поліція України FSP5008382 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Банківська карта Монобанк № НОМЕР_9 , банківська карта Приват банк № НОМЕР_10 , тримач для сім.карти № НОМЕР_11 , тримач для сім. Карти № НОМЕР_12 , які поміщені до спецпакету з написом СУ Національна поліція України FSP5008410 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?1 записник з чорновими записами , який поміщено до спецпакету з написом СУ Національна поліція України PSP 6106550 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Мобільний телефон TECNO KE7 imei НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з сім картою № НОМЕР_15 , які поміщені до спецпакету з написом СУ Національна поліція України FSP5008380 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області.
Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні, тому слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення належного розслідування у кримінальному провадженні, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020000000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 199 КК України.
У ході проведення санкціонованого обшуку за ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , який відбувся 29.07.2023, було виявлено та вилучено наступні речі:
?Ноутбук Think Pad T14 №PF442WZP, які поміщені до спецпакету НПУ № 7381937, та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Планшет iPad A2200 № F9FCKAA5MDGI який поміщено до спецпакету з написом СУ Національна поліція України PSP6106549 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Мобільний телефон One Plus imei: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з пластиковим чохлом, які поміщені до спецпакету з написом СУ Національна поліція України FSP5008381 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Мобільний телефон Nokia 2630 imei НОМЕР_6 , мобільний телефон Nokia НОМЕР_7 , мобільний телефон Nokia 1011 імеі НОМЕР_8 та 2 зарядних пристрої до них, які поміщені до спецпакету з написом СУ Національна поліція України FSP5008382 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Банківська карта Монобанк № НОМЕР_9 , банківська карта Приват банк № НОМЕР_10 , тримач для сім.карти № НОМЕР_11 , тримач для сім. Карти № НОМЕР_12 , які поміщені до спецпакету з написом СУ Національна поліція України FSP5008410 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?1 записник з чорновими записами , який поміщено до спецпакету з написом СУ Національна поліція України PSP 6106550 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Мобільний телефон TECNO KE7 imei НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з сім картою № НОМЕР_15 , які поміщені до спецпакету з написом СУ Національна поліція України FSP5008380 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області.
При вирішені питання про арешт майна, слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
29.07.2023 у кримінальному провадженні № 12023020000000231 зазначене у клопотанні вилучене майно визнано речовими доказами.
Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об'єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій.
Враховуючи вищевикладене, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 29.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: :
?Ноутбук Think Pad T14 №PF442WZP, які поміщені до спецпакету НПУ № 7381937, та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Планшет iPad A2200 № F9FCKAA5MDGI який поміщено до спецпакету з написом СУ Національна поліція України PSP6106549 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Мобільний телефон One Plus imei: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з пластиковим чохлом, які поміщені до спецпакету з написом СУ Національна поліція України FSP5008381 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Мобільний телефон Nokia 2630 imei НОМЕР_6 , мобільний телефон Nokia НОМЕР_7 , мобільний телефон Nokia 1011 імеі НОМЕР_8 та 2 зарядних пристрої до них, які поміщені до спецпакету з написом СУ Національна поліція України FSP5008382 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Банківська карта Монобанк № НОМЕР_9 , банківська карта Приват банк № НОМЕР_10 , тримач для сім.карти № НОМЕР_11 , тримач для сім. Карти № НОМЕР_12 , які поміщені до спецпакету з написом СУ Національна поліція України FSP5008410 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?1 записник з чорновими записами , який поміщено до спецпакету з написом СУ Національна поліція України PSP 6106550 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області;
?Мобільний телефон TECNO KE7 imei НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з сім картою № НОМЕР_15 , які поміщені до спецпакету з написом СУ Національна поліція України FSP5008380 та вилучено до СУ ГУНП у Вінницькій області.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 .
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя