печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21710/23-к
30 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSCB " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( JSC " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ("CB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_9 ), МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14 серпня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який виступав покупцем в особі директора ОСОБА_5 та продавцем юридичною особою зареєстрованою в Словаччині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) в особі директора громадянина Словаччини ОСОБА_6 , підписано контракт на поставку мінометних пострілів у кількості 100 тис. шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 штук за ціною 510 доларів США за одиницю та 60 000 мінометних пострілів калібру 82 мм. за ціною 270 доларів США за одиницю на загальну суму 36 млн. доларів США.
В подальшому, 11 жовтня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з ІНФОРМАЦІЯ_14 № 403/1/22/317 від 11.10.2022 року, а саме мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 60 тис. шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 40 тис. шт. на загальну суму 36,6 млн. доларів США. Зі сторони МО України контракт підписаний т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_7 .
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не отримавши відповідних підтверджуючих документів здійснило сплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 Євро.
Відповідно до отриманих даних частину грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в подальшому перерахувала на рахунки юридичної особи зареєстрованої в Хорватії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_7 ). Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до ЗС України не були поставлені.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSCB " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( JSC " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ("CB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_9 ), МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023000000000674, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSCB " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( JSC " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ("CB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_9 ), МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 25.05.2023 по рахункам: НОМЕР_8 , відкритий 21.08.2019, код валюти - 978 - ЄВРО, НОМЕР_9 , відкритий 25.04.2018, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі “Клієнт-Банк” чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем “Клієнт-банк” чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.
- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSCB " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 25.05.2023 по рахункам: НОМЕР_10 , відкритий 27.01.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_11 , відкритий 27.01.2020, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_12 , відкритий 27.01.2020, код валюти - 978 - ЄВРО, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі “Клієнт-Банк” чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем “Клієнт-банк” чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( JSC " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 25.05.2023 по рахунку: НОМЕР_13 , відкритий 12.04.2021, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі “Клієнт-Банк” чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем “Клієнт-банк” чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.
- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ("CB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_9 ), МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 25.05.2023 по рахункам: НОМЕР_14 , відкритий 12.07.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_14 , відкритий 12.07.2022, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_14 , відкритий 12.07.2022, код валюти - 978 - ЄВРО, НОМЕР_15 , відкритий 18.11.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_16 , відкритий 17.08.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_17 , відкритий 28.02.2023, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі “Клієнт-Банк” чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем “Клієнт-банк” чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.
- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 25.05.2023 по рахункам: НОМЕР_18 , відкритий 27.09.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_18 , відкритий 27.09.2022, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_18 , відкритий 27.09.2022, код валюти - 978 - ЄВРО, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі “Клієнт-Банк” чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем “Клієнт-банк” чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSCB " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( JSC " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ("CB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " PuJSC), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/21710/23-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSCB " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( JSC " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ("CB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " PuJSC), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_11 ")
Виконавець: ОСОБА_1 , 30.05.2023