печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22561/23-к
08 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023110000000073 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактами можливого вчинення службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.
У ході досудового розслідування установлено, що згідно аудиторського звіту про перевірку фінансової та податкової звітності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 30.06.2021, виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 1 112 754,71 грн.
Так, встановлено, що на обліку підприємства перебуває, однак фактично відсутній автомобіль MAZDA-CX7, витрати на придбання якого становили 468 838 грн. На ремонт вказаного автомобіля з 01.08.2020 по 27.08.2021 витрачено 168 906 грн., по бухгалтерському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на автомобіль MAZDA-CX7, який не використовувався підприємством, витрачено 11 687, 95 грн.
Крім того, внаслідок видачі паливної норми та сплати за працівників, які таку паливну норму отримали, податку в розмірі 19,5% заподіяно прямих збитків на суму 302 000 грн.
В ході проведеного аудиту не встановлено 5286 л залишку палива на суму 138 167, 91 грн. та не підтверджено правильності списання палива на суму 1 207 515, 77 грн.
Також заступнику генерального директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 безпідставно виплачено 23 154, 85 грн. за заправку власного автомобільного транспорту під час відряджень.
У зв'язку із викладеним прокурором до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано запит № 31/2-245вих-23 від 22.03.2023 про надання документів: що підтверджують витрати на придбання та постановки на облік підприємства автомобіля MAZDA-CX7; щодо визначення підприємством автомобіля MAZDA-CX7 як службового автомобільного транспорту, а також особи матеріально-відповідальної за майно підприємства за період з 01.01.2020 по 30.06.2021; наказ № 41 від 18.06.2020 щодо закріплення за ОСОБА_5 автомобіля MAZDA-CX7; щодо витрат на проведення ремонту автомобіля MAZDA-CX7 за період з 01.01.2020 по 30.06.2021, щодо витрат по бухгалтерському рахунку «Паливо» на автомобіль MAZDA-CX7 за період з 01.01.2020 по 30.06.2021; щодо закріплення водія за автомобілем MAZDA-CX7; шляхові листи щодо руху автомобіля MAZDA-CX7 01.01.2020 по 30.06.2021; щодо передачі вказаного службового автомобіля до КОДА чи інших фізичних та юридичних осіб, а також підстав такої передачі.
Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір позички № 1 щодо передачі у безоплатне користування службового автомобіля ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - MAZDA-CX7, реєстраційний номер НОМЕР_2 . Згідно умов договору користувач був зобов'язаний проводити поточний чи капітальний ремонт вказаного майна за свій рахунок. Водночас, ремонт вказаного автомобіля під час користування Департаментом здійснювався ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтведжено документально. Так, до вказаної відповіді долучено та надано належним чином завірені копії наступних документів: договору позички № 01 щодо передачі у безоплатне користування службового автомобіля ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - MAZDA-CX7, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; акту приймання передачі майна до договору позички № 01 від 09.07.2020; вимога про повернення транспортного засобу MAZDA-CX7 від 25.10.2021; зворотній акт передачі- приймання майна до договору позички № 1 від 09.07.2020; рішення про опис майна у податкову заставу № 547; акт опису майна № 26 від 28.02.2020; акт виконаних робіт № 29 від 16.11.2020; акт виконаних робіт № 30 від 16.11.2020; акт виконаних робіт № 28 без дати; акт виконаних робіт № 35 від 01.12.2020; акт виконаних робіт № 36 від 02.12.2020; акт надання послуг № 457 від 09.04.2021.
Водночас, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано наступних документів: що підтверджують витрати на придбання та постановки на облік підприємства автомобіля MAZDA-CX7, який наказом № 41 від 18.06.2020 закріплений за ОСОБА_5 ; щодо визначення підприємством автомобіля MAZDA-CX7 як службового автомобільного транспорту, а також особи матеріально-відповідальної за майно підприємства за період з 01.01.2020 по 30.06.2021; наказ № 41 від 18.06.2020 щодо закріплення за ОСОБА_5 автомобіля MAZDA-CX7; щодо витрат по бухгалтерському рахунку «Паливо» на автомобіль MAZDA-CX7 за період з 01.01.2020 по 30.06.2021; щодо закріплення водія за автомобілем MAZDA-CX7; шляхові листи щодо руху автомобіля MAZDA-CX7 01.01.2020 по 30.06.2021.
Разом із тим, згідно відповіді Управління агропромислового розвитку від 16.05.2023 інформація та документи щодо передання, постановки на облік та використання автомобіля MAZDA-CX7 в управлінні відсутні.
У зв'язку із викладеним у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні частини документів у оригіналах з метою перевірки їх достовірності.
Крім того, прокурором двічі до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.03.2023 та 04.05.2023 скеровано запити № 31/2-244вих-23 та № 31/2-601вих-23 щодо надання інформації щодо вжитих заходів по усуненню виявлених порушень під час перевірки фінансової та податкової звітності державного підприємства за період з 01.01.2020 по 30.06.2021, за результатами якого до обласної прокуратури відповідь не надійшла.
07.06.2023 постановою прокурора у кримінальному провадженні №42023110000000073 від 07.03.2023 призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні № 42023110000000073 від 07.03.2023 - прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023110000000073 від 07.03.2023 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:
- оригіналу договору позички № 01 щодо передачі у безоплатне користування службового автомобіля ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - MAZDA-CX7, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
- оригіналу акту приймання передачі майна до договору позички № 01 від 09.07.2020;
- оригіналу вимоги про повернення транспортного засобу MAZDA-CX7 від 25.10.2021;
- оригіналу зворотнього акту передачі- приймання майна до договору позички № 1 від 09.07.2020;
- оригіналу рішення про опис майна у податкову заставу № 547;
- оригіналу акту опису майна № 26 від 28.02.2020;
- оригіналу акту виконаних робіт № 29 від 16.11.2020;
- оригіналу акту виконаних робіт № 30 від 16.11.2020;
- оригіналу акту виконаних робіт № 28 без дати;
- оригіналу акту виконаних робіт № 35 від 01.12.2020;
- оригіналу акту виконаних робіт № 36 від 02.12.2020;
- оригіналу акту надання послуг № 457 від 09.04.2021;
- належним чином завірених копій документів, що підтверджують витрати на придбання та постановки на облік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіля MAZDA-CX7, який наказом № 41 від 18.06.2020 закріплений за ОСОБА_5 ;
- належним чином завірених копій документів щодо визначення підприємством автомобіля MAZDA-CX7 як службового автомобільного транспорту, а також особи матеріально-відповідальної за майно підприємства за період з 01.01.2020 по 30.06.2021;
- оригіналу наказу № 41 від 18.06.2020 щодо закріплення за ОСОБА_5 автомобіля MAZDA-CX7;
- належним чином завірених копій документів щодо витрат по бухгалтерському рахунку «Паливо» на автомобіль MAZDA-CX7 за період з 01.01.2020 по 30.06.2021;
- належним чином завірених копій документів щодо закріплення водія за автомобілем MAZDA-CX7;
- належним чином завірених копій документів шляхових листів щодо руху автомобіля MAZDA-CX7 01.01.2020 по 30.06.2021
- належним чином завірених копій документів щодо вжитих заходів по усуненню виявлених порушень під час перевірки фінансової та податкової звітності державного підприємства за період з 01.01.2020 по 30.06.2021;
- належним чином завірених копій документів щодо списання палива на підприємстві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 30.06.2021;
- належним чином завірених копій документів щодо видачі паливної норми та сплати за працівників, які таку паливну норму отримали на підприємстві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 30.06.2021;
- оригіналів документів щодо виплати заступнику генерального директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 грошових коштів за заправку власного автомобільного транспорту під час відряджень за період з 01.01.2020 по 30.06.2021;
- належним чином завірених копій інших документів, які мають істотне значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42023110000000073 від 07.03.2023.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/22561/23-к.
Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3
Копія - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Виконавець: ОСОБА_1 , 08.06.2023