Справа № 210/808/23
Провадження № 1-кс/210/2024/23
іменем України
"14" серпня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041710000173 від 06.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду 10 серпня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023041710000173 від 06.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041710000173 від 06.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старша групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2023 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи, зателефонували йому з номерів телефону НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , та представились співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким ОСОБА_7 повідомив невідомим особам дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коди з СМС-повідомлень від банку, виконав у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інструкції невідомих осіб, після чого, невідомі особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття коштів з банківської картки ОСОБА_7 , завдавши останньому матеріального збитку на суму, що встановлюється. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №1384 від 06.02.2023)
Слідчим СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що приблизно о 12:30 годині 04.02.2023 року, він перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та на його номер телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , з якого дзвонила невідома жінка, та повідомила, що його картка заблокована, і щоб з'єднатися з оператором, ОСОБА_7 необхідно на телефоні натиснути цифру «1». Після того, як ОСОБА_7 цифру «1» натиснув, телефонний дзвінок завершився, і відразу після цього надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 , з якого дзвонив чоловік, який представився оператором банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що його звати начебто ОСОБА_8 , котрий сказав, що банківська картка потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 заблокована, та необхідно здійснити «перереєстрацію». Він пояснив, що для цього ОСОБА_7 необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вибрати цю картку та натиснути на віконце з CVV-кодом, як він пояснив, це номер відділення банку, у якому потерпілий оформлював банківську картку, після чого ОСОБА_7 повідомив цей код ОСОБА_9 . Після цього, оператор повідомив потерпілому, що йому зараз у сповіщенні прийде код з шести цифр, який ОСОБА_7 треба також ввести у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомити його оператору ОСОБА_9 . Під час розмови, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 виявив, що з банківської картки № НОМЕР_6 йдуть невідомі йому транзакції на суми більше 29000 гривень, про які він спитав у оператора ОСОБА_9 , та останній пояснив, що після «перереєстрації» гроші будуть йому повернуті. Після цих дій, чоловік, що представився як оператор банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_7 , що як тільки «перереєстрація» буде пройдена, він зможе знову користуватися додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його картка № НОМЕР_6 буде розблокована.
Так, приблизно о 13:00 годині 04.02.2023 року, ОСОБА_7 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити баланс на своїй картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , та виявив, що гроші на картку йому так і не повернули, та невідома особа, котра шляхом шахрайства отримала доступ до його вищевказаної картки, і ймовірно, до його аканту онлайн-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила невідомі йому транзакції на суму 102853,28 гривень. Вказані гроші були кредитні, потерпілий ОСОБА_7 міг ними лише користуватись.
28.03.2023 слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що містить банківську таємницю потерпілого ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що невідома особа злочинця, 04.02.2023 здійснила шість переказів грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 потерпілого ОСОБА_7 на картковий рахунок/розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який наразі не відомий, використовуючи при цьому на транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .
Емітентом транзитного рахунку № НОМЕР_7 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення документів та даних по транзитному рахунку № НОМЕР_7 .
Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041710000173 від 06.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:
-відомостей щодо руху коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 потерпілого ОСОБА_7 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 за період з 12:40 год. 04.02.2023 по 12:50 год. 04.02.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
У разі відсутності запитуваної інформації, зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
Право тимчасового доступу та виконання ухвали надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 .
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10 жовтня 2023 року включно.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1