Справа № 210/4264/23
Провадження № 1-кс/210/2029/23
іменем України
"14" серпня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041710000663 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду 10 серпня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023041710000663 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041710000663 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ), ОСОБА_4 (старша групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2023 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.06.2023, приблизно о 20:35 год., невідома особа здійснила телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону ОСОБА_7 , та в подальшому, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом шахрайства та зловживання довірою, під виглядом надання фінансової допомоги від держави, заволоділа даними та паролем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , після чого, невідома особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на суму, що встановлюється. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №7045 від 19.06.2023)
Слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що 17.06.2023, приблизно о 20:35 год., остання перебувала вдома, та на її номеру телефону НОМЕР_2 подзвонила невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 (повністю наразі не відомо), та прийнявши даний дзвінок, невідома особа представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 , та повідомив ОСОБА_7 , що банк та «Дія» наразі співпрацюють, та вона може отримати виплату у розмірі 6500 гривень від держави, та на протязі наступних півроку також зможе отримувати доплату у розмірі 1000 гривень. Так, щоб їх отримати, невідома особа, що представилась ОСОБА_8 , пояснила ОСОБА_7 , що вона має назвати йому пін-код свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та коди, що зараз їй прийдуть у СМС-повідомленнях від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилась, та назвала невідомій особі пароль від свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та два коди, що надішли їй у СМС-повідомленні.
Після цього, ОСОБА_7 запідозрила, що відносно неї можуть діяти шахраї, та одразу подзвонила на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_4 », де разом з оператором заблокувала свої карткові рахунки, але, через деякий час, зайшовши до додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що невідома особа, яка отримала доступ до її аккаунту у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила ряд невідомих ОСОБА_7 транзакцій з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , призначення яких їй не відомі, на загальну суму приблизно 10012,76 гривень.
Емітентом кредитної картки № НОМЕР_5 , виданої на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення документів та даних, за картковим рахунком № НОМЕР_5 . Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041710000663 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковим рахункам № НОМЕР_5 , виданої на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_5 ;
-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 17.06.2023 по 10.08.2023рік. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_5 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_5 ;
-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також по всім інших карткових рахунках, оформлених на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 17.06.2023 по 10.08.2023рік із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку (особою злочинця) № НОМЕР_5 , в період з 17.06.2023 по 10.08.2023рік отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.
У разі відсутності запитуваної інформації, зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
Право тимчасового доступу та виконання ухвали надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 .
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10 жовтня 2023 року включно.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1