14 серпня 2023 року
Справа №337/4233/23
Номер провадження 1-кс/337/905/2023
14.08.2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 12023087070000337 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство),
Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні дізнавач зазначив, що 28.07.2023 до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що приблизно о 13:20 годині 28.07.2023, невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись номером телефону НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови невстановлена особа вмовила ОСОБА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснити переказ грошових коштів з належної останній банківської карти № НОМЕР_3 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_4 . Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами. Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО № 10920 від 28.07.2023)
Відомості за вказаним фактом 28.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023087070000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у неї в користуванні знаходиться банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме карта для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Приблизно о 13:22 годині 28.07.2023, коли ОСОБА_4 знаходилась у себе за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонували з номеру « НОМЕР_6 ». Піднявши слухавку, її привітав чоловік, судячи з голосу 30-35 років, особливостей в мові не було (далі «невстановлена особа»), який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_4 якийсь громадянин намагався оплатити покупку в Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так як будь-які покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона не здійснювала, то спитала, що їй робити, для збереження грошових коштів.
Після цього в ході розмови з чоловіком, який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив ОСОБА_4 , що для збереження грошових коштів необхідно відправити їх на безпечний рахунок. Також, невстановлена особа пояснила, що переказ грошових коштів буде тимчасовим та через деякий час, грошові кошти повернуться на рахунок.
ОСОБА_4 погодилась на пропозицію невстановленої особи, та з метою збереження грошових коштів, о 13:36 годині 28.07.2023, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 999 гривень на банківську картку, номер якої вказала невстановлена особа, а саме № НОМЕР_4 .
Також о 13:42 годині 28.07.2023, за командою невстановленої особи, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2914 гривень 50 копійок на банківську картку № НОМЕР_4 .
О 14:02 годині 28.07.2023, за командою невстановленої особи, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 410 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .
Так, о 14:08 годині 28.07.2023, за командою невстановленої особи, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 955 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .
Після переказу всіх наявних у неї грошових коштів, невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 , що б вона в найближчий час не заходила в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого розмова була завершена. Грошові кошти він обіцяв повернути впродовж години.
На теперішній час грошові кошти ОСОБА_4 , не повернуто. Від її знайомих стало відомо, що вона стала жертвою шахраїв. Зателефонувавши до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що працівники служби безпеки з нею не зв'язувались.
Таким чином діями невстановленої особи ОСОБА_4 було завдано майнову шкоду на загальну суму 5278 гривень 50 копійок.
Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13:30 год. 28.07.2023 по 23.59 год. 07.08.2023 (включно):
1. Документи про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13:30 год. 28.07.2023 по 23.59 год. 07.08.2023 (включно), з обов'язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.
3. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13:30 год. 28.07.2023 по 23.59 год. 07.08.2023 (включно), вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів.
4. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13:30 год. 28.07.2023 по 23.59 год. 07.08.2023 (включно), з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.
5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13:30 год. 28.07.2023 по 23.59 год. 07.08.2023 (включно), послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів та номерів портів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з'єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13:30 год. 28.07.2023 по 23.59 год. 07.08.2023 (включно), та інші операції.
7. Вказати подальшу операцію, пов'язану з рухом коштів по рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів в сумі 999 грн. 28.07.2023 о 13:36 годині з банківської картки НОМЕР_3 ;
8. У разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані про зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у юридичної особи - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по карті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - який є роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_8 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_6 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги. Картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працюють тільки на мобільних пристроях. Для роботи використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.
Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ: начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документації у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні юридичної особи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
Документи про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису. Виписки з розшифровками по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13:30 год. 28.07.2023 по 23.59 год. 07.08.2023 (включно), з обов'язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.
Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13:30 год. 28.07.2023 по 23.59 год. 07.08.2023 (включно), вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів.
Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13:30 год. 28.07.2023 по 23.59 год. 07.08.2023 (включно), з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.
Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13:30 год. 28.07.2023 по 23.59 год. 07.08.2023 (включно), послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів та номерів портів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з'єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13:30 год. 28.07.2023 по 23.59 год. 07.08.2023 (включно), та інші операції.
Вказати подальшу операцію, пов'язану з рухом коштів по рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів в сумі 999 грн. 28.07.2023 о 13:36 годині з банківської картки НОМЕР_3 ;
У разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані про зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.
Строк дії ухвали встановити до 14.09.2023 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1