14 серпня 2023 року
Справа №337/4232/23
Номер провадження 1-кс/337/904/2023
14.08.2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 12023087070000337 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство),
Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні дізнавач зазначив, що 23.07.2023 до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення ДКП № 309073 від ОСОБА_4 про те, що 23.07.2023 приблизно о 19:00 годині невстанговлена особа звернулась до неї в месінджері ВАТСАП та представившись її племінником попросила перерахувати грошові кошти, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської карти відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 в сумі 5400 грн (ЄО 10663, 10664).
Відомості за вказаним фактом 24.07.2023 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023087070000337 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відділу поліції № 5 3РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо звернення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 про вчинення шахрайських дій проти неї, внаслідок яких їй було спричинено матеріальний збиток на суму 5572,06 гривень.
Вказане повідомлення було зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНІ в Запорізькій області за № 10663 від 23.07.2023 року.
В ході відпрацювання повідомлення, мною був здійснений телефонний дзвінок через мобільний додаток «Whatsapp» на номер телефону НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови з заявницею встановлено, що 23.07.2023 року приблизно о 19:00 годині вона знаходилась за адресою мешкання, а саме АДРЕСА_2 . Та на її мобільний телефон через мобільний додаток «Телеграм» прийшло повідомлення від нібито її племінника ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (м.т. НОМЕР_4 ), про те, що йому потрібна грошова допомога у сумі 8000 гривень та скинув скріншот своєї банківської карти в якій латинськими літерами був написаний його прізвище та ім?я та номером банківської карти № НОМЕР_2 . Спочатку заявниця хотіла подзвонити своєму племіннику, однак останній не відповідав із-за чого заявниця думала, що племіннику потрібна допомога та 23.07.2023 року скинула зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_5 однією транзакцією на суму 5400 гривень (172,06 гривень комісія) які були кредитними коштами. А також попросила свого чоловіка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 переслати грошові кошти. Чоловік погодився та 23.07.2023 року скинув зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 однією транзакцією на суму 2500 гривень (комісія 15,50 гривень) власних коштів.
Однак після переказу коштів переписка з племінником була видалена разом зі скрін шотом. А згодом зв?язавшись з племінником він повідомив, що його профіль «Телеграм» було зламано та заявниці писали шахраї.
Таким чином невстановлена особа шляхом обману спричинила ОСОБА_6 та ОСОБА_4 матеріальні збитки на загальну суму 7900 гривень.
Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю здійснення їх копіювання та вилучення в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме до:
1. Документи про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 19:00 години 23.07.2023 по 00:00 годину 02.08.2023, з обов'язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.
3. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 19:00 години 23.07.2023 по 00:00 годину 02.08.2023, вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів.
4. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19:00 години 23.07.2023 по 00:00 годину 02.08.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.
5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19:00 години 23.07.2023 по 00:00 годину 02.08.2023, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів та номерів портів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з'єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19:00 години 23.07.2023 по 00:00 годину 02.08.2023, та інші операції.
7. Вказати подальшу операцію, пов'язану з рухом коштів по рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів в сумі 5400 грн. 23.07.2023 з банківського рахунку НОМЕР_5 ;
8. У разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані про зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.
Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів,а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:
1.Документи про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 19:00 години 23.07.2023 по 00:00 годину 02.08.2023, з обов'язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.
3.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 19:00 години 23.07.2023 по 00:00 годину 02.08.2023, вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів.
4.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19:00 години 23.07.2023 по 00:00 годину 02.08.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.
5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19:00 години 23.07.2023 по 00:00 годину 02.08.2023, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів та номерів портів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з'єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
6.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19:00 години 23.07.2023 по 00:00 годину 02.08.2023, та інші операції.
7.Вказати подальшу операцію, пов'язану з рухом коштів по рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів в сумі 5400 грн. 23.07.2023 з банківського рахунку НОМЕР_5 ;
8.У разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані про зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.
Строк дії ухвали встановити до 14.09.2023 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1