Вирок від 10.08.2023 по справі 757/32641/23-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

ун. № 757/32641/23-к

пр. № 1-кп/759/1485/23

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Київ

Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року за №12023000000001370 за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, маючого на утриманні одного неповнолітнього та трьох малолітніх дітей та брата-інваліда, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, учасника бойових дій,

у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України та угоду про визнання винуватості,

сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_4 ,

обвинувачений - ОСОБА_3

захисник - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.01.2022, Особа 1, діючи за попередньою змовою із Особа 2 та Особа 3, вирішили утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об'єднання - злочинну організацію, метою діяльності якої має стати протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення систематичного, протягом невизначеного терміну часу, незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Водночас, Особа 1, Особа 2 та Особа 3 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Особа 1, Особа 2 та Особа 3, діючи спільно та за взаємною згодою, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучили інших осіб.

З метою утворення злочинної організації Особа 1, Особа 2 та Особа 3 визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерські якості, здатність керування підлеглими особами, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації Особа 1, Особа 2 та Особа 3 спільно розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невизначеного проміжку часу, систематичне виготовлення психотропної речовини, її зберігання, перевезення, а також збут, з розподілом ролей та функцій кожного із учасників вказаного злочинного об'єднання на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Відповідно до вказаного спільного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження систематичного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут через спеціально створену мережу психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, з метою незаконного збагачення організаторів та учасників злочинної організації, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції співорганізаторів та керівників злочинної організації Особа 1, Особа 2 та Особа 3 з числа довірених осіб підібрали керівників окремих структурних підрозділів даного злочинного об'єднання та їх учасників, визначивши роль і функції кожного із них на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій, Особа 1, Особа 2 та Особа 3 використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, набуті ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв'язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, наявність серед наркозалежних осіб перевірених джерел збуту тощо.

Ієрархію злочинної організації Особа 1, Особа 2 та Особа 3 забезпечували за рахунок її стабільного стійкого та згуртованого складу, централізованого підпорядкування учасників її керівникам, неухильного дотримання єдиних, загально визначених та обов'язкових для всіх правил поведінки, ретельного планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей на кожному із етапів, визначеного алгоритму дій організаторів та учасників під час можливого викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час, розподілом коштів, отриманих від протиправної діяльності між учасниками злочинної організації.

Організоване Особа 1, Особа 2 та Особа 3 злочинне об'єднання було ієрархічним та стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності керівних ланок, підпорядкованості учасників нижніх ланок конкретно визначеним керівникам.

Так, між організаторами та учасниками злочинної організації були постійні стійкі та стабільні внутрішні зв'язки, ступінь яких визначався та контролювався організаторами. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім злочинного плану, визначення форм і методів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, джерел збуту психотропної речовини, корупційних джерел для отримання інформації щодо діяльності правоохоронних органів, спрямованої на їх документування.

Зокрема, організовувалось спостереження за оточуючою обстановкою біля місць придбання, зберігання та збуту психотропної речовини, в тому числі на предмет спостереження за транспортними засобами, на яких така речовина перевозилась, систематична зміна номерів мобільних телефонів для зв'язку між організаторами, керівниками окремих ланок, учасниками злочинної організації та наркозалежними особами, перевірка учасників злочинної організації на предмет стеження з боку правоохоронних органів. З метою запобігання викриттю правоохоронними органами протиправної діяльності зазначеної злочинної організації, збут психотропної речовини здійснювався виключно перевіреним наркозалежним особам чи за рекомендацією останніх.

Таким чином, Особа 1, Особа 2 та Особа 3, діючи спільно, зайняли найвищу (першу) ланку у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам повинні були підпорядковуватися всі інші її учасники, в першу чергу керівники окремих структурних частин такої організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме Особа 1, Особа 2 та Особа 3, як організатори, визначали напрямки злочинної діяльності, здійснювали її планування і доводили його керівникам структурних частин та, через них, іншим учасникам, координували їх дії згідно ієрархічної побудови організації, приймали рішення про включення до складу злочинної організації або виключення із неї конкретних учасників, здійснювали контроль за діяльністю останніх, розподіляли отримані злочинним шляхом кошти та отримували основний дохід від такої протиправної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації, до якої увійшли керівники її окремих груп, Особа 1, Особа 2 та Особа 3, діючи спільно, відвели керівникам структурних частин, визначивши на їх роль найбільш довірених осіб, які безпосередньо підпорядковувались тільки організаторам, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочинів та особами, яких використовували для вчинення злочинів, безпосередньо керували окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності, організовували фізичну безпеку учасників злочинної організації, збирали та передавали безпосередньо організаторам кошти, одержані від збуту психотропних речовин, організовували виготовлення психотропної речовини.

Створюючи другу ланку злочинної організації Особа 1, Особа 2 та Особа 3, також керувались необхідністю забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли інформацією щодо організаторів, а лише знали безпосереднього керівника відповідної ланки.

Так, під час формування другої ланки злочинної організації Особа 1, Особа 2 та Особа 3, діючи спільно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували Особа 5 та Особа 6 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 5 та Особа 6 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 1, Особа 2 та Особа 3, за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели Особа 5 та Особа 6 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначили Особа 5 та Особа 6, як керівників структурної частини злочинної організації, відповідальних за організацію збуту психотропних речовин, роль яких полягає у контролюванні діяльності керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації, безперебійному постачанні психотропної речовини для збуту, організації фасування психотропної речовини, відстеження діяльності конкурентів на підконтрольній території збуту психотропних речовин з метою їх своєчасного усунення, прийнятті звітів від керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації щодо обсягу збутої психотропної речовини та необхідності у її забезпеченні та доведення вказаної інформації організаторам, отриманні від керівників окремих груп злочинної організації коштів від збутої психотропної речовини для їх передачі керівникам вказаної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації Особа 1, Особа 2 та Особа 3, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували невстановленій досудовим розслідуванням особі прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 1, Особа 2 та Особа 3, за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели невстановленій досудовим розслідуванням особі загальний план вчинення злочинів.

При цьому, Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначили невстановлену досудовим розслідуванням особу, як керівника структурної частини злочинної організації, відповідального за організацію збуту психотропних речовин, роль якого полягає у контролюванні діяльності керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації, безперебійному постачанні психотропної речовини для збуту, організації фасування психотропної речовини, відстеження діяльності конкурентів на підконтрольній території збуту психотропних речовин з метою їх своєчасного усунення, прийнятті звітів від керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації щодо обсягу збутої психотропної речовини та необхідності у її забезпеченні та доведення вказаної інформації організаторам, отриманні від керівників окремих груп злочинної організації коштів від збутої психотропної речовини для їх передачі керівникам вказаної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації Особа 1, Особа 2 та Особа 3, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували Особа 4 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 4 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 1, Особа 2 та Особа 3, за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели Особа 4 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначили Особа 4, як керівника структурної частини злочинної організації, відповідального за виготовлення психотропної речовини, забезпечення сировиною, необхідною для її виготовлення, контроль обсягу та якості виготовленої психотропної речовини, а також забезпечення її доставки до місць фасування, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації Особа 1, Особа 2 та Особа 3, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували Особа 39 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 39 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 1, Особа 2 та Особа 3, діючи спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели Особа 39 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначили Особа 39, як особу, відповідальну за організацію фізичного захисту учасників злочинної організації, організацію безпеки під час перевезення і збуту психотропних речовин, здійснення фізичного впливу на конкурентів, залучення чоловіків міцної статури, які поділяли погляди щодо можливості вчинення насильницьких дій, які мали підпорядковуватись безпосередньо йому.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації Особа 1, Особа 2 та Особа 3, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували Особа 8 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 8 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 1, Особа 2 та Особа 3, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели Особа 8 загальний план вчинення злочинів, усвідомлюючи що останній являється колишнім працівником правоохоронних органів та має широке коло знайомих серед діючих працівників.

При цьому, Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначили Особа 8, як пособника вказаної злочинної діяльності, а саме як особу, відповідальну за корупційну взаємодію із правоохоронними органами, на якого поклали наступні обов'язки, зокрема, але не виключно:

-комунікація із невстановленими розслідуванням особами, які займають посади в правоохоронних органах з метою вирішення питань, пов'язаних із звільненням затриманих учасників злочинної організації, створеної Особа 1, Особа 2 та Особа 3;

-комунікація із невстановленими розслідуванням особами, які займають посади в правоохоронних органах з метою вирішення питань, пов'язаних із поверненням вилучених психотропних речовин в учасників злочинної організації, створеної Особа 1, Особа 2 та Особа 3;

-отримання необхідної для забезпечення діяльності учасників злочинної організації інформації з наявних обліків МВС України;

-отримання від невстановлених працівників правоохоронних органів інформації про заплановані слідчі (розшукові) дії відносно учасників злочинної організації, створеної Особа 1, Особа 2 та Особа 3, та передача вказаної інформації останнім;

-виконання інших завдань керівників та організаторів злочинної організації Особа 1, Особа 2 та Особа 3, пов'язаних саме із вирішенням різного роду питань із невстановленими розслідуванням особами, які займають посади в правоохоронних органах.

Залучення Особа 8 до протиправної діяльності обумовлено наявністю у останнього корупційних зв'язків серед працівників правоохоронних органів, наявність досвіду, здобутого під час проходження служби в органах внутрішніх справ, а також уникнення необхідності особистих зустрічей із правоохоронними органами, що у свою чергу підвищувало рівень їх особистої безпеки від викриття та запобігало необхідності підшукування сторонніх осіб для вирішення корупційних питань.

Отже, на виконання спільно розробленого та відомого учасникам злочинної організації плану, Особа 8 залучав осіб з числа працівників Національної поліції України з метою здійснення прикриття діяльності злочинної організації, отримував необхідну для забезпечення діяльності учасників злочинної організації інформацію з наявних обліків МВС України, передавав від керівництва злочинної організації працівникам правоохоронних органів неправомірну вигоду з метою не документування їх протиправної діяльності, з використанням корупційних зв'язків отримував від представників правоохоронних органів інформацію щодо затриманих учасників злочинної організації та запланованих до прийняття чи прийнятих рішень відносно них, передача керівництву злочинної організації отриманої від корупційних зв'язків в правоохоронних органах інформації щодо запланованих слідчих дій відносно учасників злочинної організації та вчинення інших дій, спрямованих на безперешкодне її функціонування.

Третю ланку в злочинній організації, до якої увійшли керівники її окремих груп, Особа 1, Особа 2 та Особа 3, діючи спільно із Особа 5 та Особа 6 відвели керівникам окремих структурних частин, визначивши на їх роль найбільш довірених осіб, які безпосередньо підпорядковувались Особа 5 та Особа 6, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб на роль збувачів, доводили підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочинів та особами, яких використовували для вчинення злочинів, безпосередньо керували окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності, організовували фізичну безпеку учасників злочинної організації, збирали та передавали безпосередньо керівникам вищого рівня грошові кошти, одержані від збуту психотропних речовин, організовували перевезення, доставку до місць фасування психотропної речовини, а також забезпечення нею безпосередніх збувачів.

Створюючи третю ланку злочинної організації Особа 1, Особа 2 та Особа 3, також керувались необхідністю забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли інформацією щодо організаторів, а лише знали безпосереднього керівника відповідної структурної частини злочинної організації. При цьому, організаторами Особа 1, Особа 2 та Особа 3, формування третьої ланки доручено здійснити Особа 5 та Особа 6, шляхом підбору осіб з числа найбільш довірених, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою швидкого незаконного збагачення.

Так, під час формування третьої ланки злочинної організації Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували Особа 22 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 22 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели Особа 22 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначили Особа 22, як керівника структурної частини - групи збувачів психотропної речовини, функції якого полягають у підборі безпосередніх виконавців злочинів з числа осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які підпорядковуватимуться безпосередньо йому, контроль обсягу збутої психотропної речовини та необхідності забезпечення нею, звітування щодо обсягів збутої психотропної речовини і суми одержаних коштів перед Особа 5 та Особа 6, отримання від безпосередніх збувачів грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини та передачі їх керівникам вищої ланки, відстеження наявності на території збуту психотропної речовини конкурентів з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Також, під час формування третьої ланки злочинної організації Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували Особа 26 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 26 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели Особа 26 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначили Особа 26, як керівника структурної частини - групи збувачів психотропної речовини, функції якого полягають у підборі безпосередніх виконавців злочинів з числа осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які підпорядковуватимуться безпосередньо йому, контроль обсягу збутої психотропної речовини та необхідності забезпечення нею, звітування щодо обсягів збутої психотропної речовини і суми одержаних коштів перед Особа 5 та Особа 6, отримання від безпосередніх збувачів грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини та передачі їх керівникам вищої ланки, відстеження наявності на території збуту психотропної речовини конкурентів з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Також, під час формування третьої ланки злочинної організації Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували Особа 33 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 33 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели Особа 33 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначили Особа 33, як керівника структурної частини - групи збувачів психотропної речовини, функції якого полягають у підборі безпосередніх виконавців злочинів з числа осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які підпорядковуватимуться безпосередньо йому, контроль обсягу збутої психотропної речовини та необхідності забезпечення нею, звітування щодо обсягів збутої психотропної речовини і суми одержаних коштів перед Особа 5 та Особа 6, отримання від безпосередніх збувачів грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини та передачі їх керівникам вищої ланки, відстеження наявності на території збуту психотропної речовини конкурентів з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Четверту ланку у ієрархії створеної Особа 1, Особа 2 та Особа 3, злочинної організації займали особи, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою особистого збагачення, які підпорядковувались особисто керівникам окремих груп, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, зокрема - виготовлення психотропних речовин, перевезення психотропних речовин від місць виготовлення до місць фасування, зберігання психотропних речовин, фасування психотропних речовин, перевезення та передача розфасованих психотропних речовин збувачам, збут психотропних речовин, передача грошових коштів, одержаних від збуту психотропних речовин керівникам окремих груп злочинної організації, звітування перед керівниками окремих груп злочинної організації щодо обсягів реалізованої психотропної речовини та необхідності її поповнення, виявлення на території збуту психотропних речовин конкурентів та повідомлення про вказані факти безпосередніх керівників з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Під час формування четвертої ланки злочинної організації Особа 1, Особа 2 та Особа 3, також керувались необхідністю забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли інформацією щодо організаторів, а лише знали безпосереднього керівника на рівні відповідної ланки. При цьому, формування четвертої ланки злочинної організації здійснювалося шляхом підбору осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою швидкого незаконного збагачення, яким не доводилася інформація щодо організаторів злочинної організації та керівників вищого рівня. У разі викриття протиправної діяльності безпосередніх виконавців злочину працівниками правоохоронних органів, останні не могли повідомити будь-якої інформації щодо організаторів злочинної організації та керівників вищого рівня, за рахунок чого останні могли здійснити заміну відповідного учасника, шляхом підшукування інших осіб з числа тих, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, під час формування четвертої ланки злочинної організації Особа 4, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, умисно, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував Особа 13, Особа 15 та Особа 14 прийняти участь у запланованих злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 13, Особа 15 та Особа 14 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 4, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели Особа 13, Особа 15 та Особа 14 загальний план вчинення злочинів. При цьому, Особа 4, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначив Особа 13, Особа 15 та Особа 14, як осіб, відповідальних за виготовлення психотропної речовини, контроль її обсягу та якості.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та Особа 11 прийняти участь у запланованих злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_3 та Особа 11 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, за покладеними на себе функціями керівників структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_3 та Особа 11 загальний план вчинення злочинів. При цьому, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначили ОСОБА_3 та Особа 11, як осіб, відповідальних за придбання партій психотропної речовини, її перевезення, зберігання та подальший збут іншим учасникам злочинної організації для фасування.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували Особа 12 прийняти участь у запланованих злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 12 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, за покладеними на себе функціями керівників структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели Особа 12 загальний план вчинення злочинів. При цьому, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3 визначили Особа 12, як особу, відповідальну за придбання партій психотропної речовини, її перевезення, зберігання та подальший збут іншим учасникам злочинної організації для фасування.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували Особа 9 та Особа 10 прийняти участь у запланованих злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 9 та Особа 10 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, за покладеними на себе функціями керівників структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели Особа 9 та Особа 10 загальний план вчинення злочинів. При цьому, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначили Особа 9 та Особа 10 як осіб, відповідальних за фасування партій психотропної речовини - метамфетаміну, шляхом запаювання термоклеєм в фрагменти полімерних трубочок.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували Особа 36, Особа 35 та Особа 38 прийняти участь у запланованих злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 36, Особа 35 та Особа 38 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, за покладеними на себе функціями керівників структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели Особа 36, Особа 35 та Особа 38 загальний план вчинення злочинів. При цьому, Особа 5 та Особа 6, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3 визначили Особа 36, Особа 35 та Особа 38, як осіб, відповідальних за придбання партій психотропної речовини, її перевезення, зберігання та подальший збут іншим учасникам злочинної організації для фасування.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації Особа 22, діючи за погодженням із Особа 5 та Особа 6, з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував Особа 23, Особа 24, Особа 25 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 23, Особа 24, Особа 25 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 22, діючи за погодженням з Особа 5 та Особа 6, з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів Особа 23, Особа 24, Особа 25 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів. При цьому, Особа 22, діючи за погодженням Особа 5 та Особа 6, з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3 визначив Особа 23, Особа 24, Особа 25 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за придбання розфасованих партій психотропної речовини - метамфетаміну, їх перевезення, зберігання та збут.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації Особа 26, діючи за погодженням із Особа 5 та Особа 6, з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 31, Особа 30, Особа 32 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 31, Особа 30, Особа 32 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 26, діючи за погодженням з Особа 5 та Особа 6, з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 31, Особа 30, Особа 32 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів. При цьому, Особа 26, діючи за погодженням Особа 5 та Особа 6, з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначив Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 31, Особа 30, Особа 32 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за придбання розфасованих партій психотропної речовини - метамфетаміну, їх перевезення, зберігання та збут.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації Особа 33, діючи за погодженням із Особа 5 та Особа 6, з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував Особа 34 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 34 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 33, діючи за погодженням з Особа 5 та Особа 6, з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів Особа 34 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів. При цьому, Особа 33, діючи за погодженням Особа 5 та Особа 6, з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3 визначив Особа 34 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за придбання розфасованих партій психотропної речовини - метамфетаміну, їх перевезення, зберігання та збут.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, виконуючи роль керівника структурної частини злочинної організації, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував Особа 17, Особа 16 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 17, Особа 16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за погодженням із Особа 1, Особа 2 та Особа 3, за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів Особа 17, Особа 16 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів. При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначив Особа 17, Особа 16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за придбання партій психотропної речовини - метамфетаміну, їх перевезення, зберігання та збут.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації Особа 39, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, Особа 39, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів.

При цьому, Особа 39, діючи з відома Особа 1, Особа 2 та Особа 3, визначив Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за забезпечення фізичної безпеки учасників злочинної організації, забезпечення силової підтримки під час конфліктних ситуацій, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, спричинення тілесних ушкоджень конкурентам, спричинення тілесних ушкоджень учасникам злочинної організації, які порушують дисципліну та визначені Особа 1, Особа 2 та Особа 3 правила поведінки, а також усунення перешкод для вчинення іншими учасниками злочинної організації злочинів, пов'язаних із збутом психотропних речовин.

У період часу з 11.01.2022 по 27.02.2023, створена Особа 1, Особа 2 та Особа 3 злочинна організація, під керівництвом керівників структурних її частин вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, зокрема:

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.08.2022 Особа 10, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетамін, яку цього ж дня близько 11 год. 29 хв. приніс до квартири за адресою: АДРЕСА_3 , в якій на той час перебував Особа 9, де останні здійснювали фасування психотропної речовини та незаконно зберігали її з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

- 17.09.2022 близько 17 год. 27 хв. Особа 11, перебуваючи поблизу станції технічного обслуговування автомобілів, що за географічними координатами 47.978336, 33.423673 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 10 невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетамін, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.09.2022 близько 17 год. 27 хв. Особа 10, перебуваючи поблизу станції технічного обслуговування автомобілів, що за географічними координатами 47.978336, 33.423673 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у Особа 11 невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетамін, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_3 з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 22 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами АДРЕСА_11 діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 11 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 22 хв. Особа 11, перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами АДРЕСА_11 діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_3 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 43 хв. Особа 11, перебуваючи поблизу магазину «Метро», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Бикова, 31, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 10 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 43 хв. Особа 10, перебуваючи поблизу магазину «Метро», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Бикова, 31, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у Особа 11 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_3 з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 близько 18 год. 29 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами АДРЕСА_12 діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 11 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 близько 18 год. 29 хв. Особа 11, перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами АДРЕСА_11 діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_3 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г, з метою передачі для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 у період часу з 18.год. 45 хв. до 19 год. 00 хв. Особа 11, перебуваючи по вул. Одеська в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 9 отриману від ОСОБА_3 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 у період часу з 18 год. 45 хв. до 19 год. 00 хв. Особа 9, перебуваючи по вул. Одеська в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у Особа 11 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г, яку цього ж дня близько 19 год. 03 хв. приніс до квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 03.10.2022 близько 15 год. 26 хв. Особа 29 перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 27 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 03.10.2022 у період часу з 16 год. 50 хв. до 16 год. 51 хв. Особа 27, перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишену цього ж дня близько 15 год. 26 хв. Особа 29 психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок, яку незаконно збув невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку.

- 04.10.2022 близько 15 год. 30 хв. Особа 29 перебуваючи поблизу ТОВ «Гарант-Ато» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 10 (географічні координати 47.9120127, 33.4213462), діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 27 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 Особа 27, рухаючись автомобілем марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_2 прибув на територію поблизу ТОВ «Гарант-Ато» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 10 (географічні координати 47.9120127, 33.4213462). У період часу з 16 год. 10 хв. по 16 год. 12 хв. Особа 27, перебуваючи на вказаній території, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений Особа 29 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 300-350 шт. для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 Особа 9, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN д.н.з. НОМЕР_3 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком прибув до території поблизу АГЗС «Оптима», що за географічними координатами 47.87003686, 33.4952196 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Перебуваючи на вказаній території, близько 17 год. 32 хв. невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, діючи умисно, спільно із Особа 9, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збули Особа 23 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 у період часу з 18 год. 04 хв. до 18 год. 05 хв. Особа 23, перебуваючи поблизу території АГЗС «Оптима», що за географічними координатами 47.87003686, 33.4952196 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений Особа 9, спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком пакет із психотропною речовиною - метамфетаміном у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 близько 10 год. 40 хв. Особа 23, перебуваючи поблизу будинку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. С. Параджанова, 32, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 22 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 Особа 22, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_4 , прибув до будинку, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. С. Параджанова, 32. Перебуваючи поблизу вказаного будинку Особа 22, близько 10 год. 40 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у Особа 23 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх збуту учасниками злочинної організації. Цього ж дня Особа 22, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_4 , прибув за географічними координатами 47.9029200, 33.3915460 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території у період часу з 15 год. 11 хв. до 15 год. 26 хв. Особа 22, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 25 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 у період часу з 15 год. 11 хв. до 15 год. 26 хв. Особа 25, перебуваючи за географічними координатами 47.9029200, 33.3915460 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у Особа 22 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 у період часу з 15 год. 36 хв. до 15 год. 38 хв. Особа 25, перебуваючи за географічними координатами 47.9029345, 33.3877388 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_6 3 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,102 грама за кошти в сумі 750 (сімсот п'ятдесят) грн.

- 07.10.2022 у період часу з 16 год. 20 хв. до 16 год. 24 хв. Особа 24, перебуваючи за географічними координатами 47.9029345, 33.3877388 по вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_7 3 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,052 грама за кошти в сумі 750 (сімсот п'ятдесят) грн.

- 22.10.2022 Особа 12, рухаючись автомобілем марки SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_5 прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території Особа 12 близько 10 год. 55 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 9 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін масою близько 500 грам для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.10.2022 Особа 9, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_6 , прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території Особа 9 у період часу з 12 год. 04 хв. по 12 год. 05 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений Особа 12 пакунок із психотропною речовиною - метамфетаміном масою близько 500 грам та поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_6 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 25.10.2022 у період часу з 16 год. 03 хв. по 16 год. 28 хв. Особа 11, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно збув Особа 10 розфасовану до 3 пакетів із застібкою «зіп-лок» психотропну речовину - метамфетамін, загальною масою близько 1 146 г, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 25.10.2022 у період часу з 16 год. 03 хв. по 16 год. 28 хв. Особа 10, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно придбав у Особа 11 розфасовану до 3 пакетів із застібкою «зіп-лок» психотропну речовину - метамфетамін, загальною масою близько 1 146 грам, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_3 та, близько 16 год. 31 хв. помістив до холодильника з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2022 Особа 34, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав розфасовану в 64 полімерних трубочках із запаяними отворами психотропну речовину - метамфетамін, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF д.н.з. НОМЕР_7 , з метою зберігання та подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 28.10.2022 Особа 9, рухаючись автомобілем марки TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_8 прибув до гаражних приміщень по АДРЕСА_5. Перебуваючи поблизу вказаних гаражних приміщень (географічні координати НОМЕР_9 , 33.3985109), близько 17 год. 56 хв. Особа 9, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 36 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфітамін у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 28.10.2022 Особа 36, рухаючись автомобілем марки CHEVROLET AVEO н.з. НОМЕР_10 спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибув до гаражних приміщень по АДРЕСА_5 . Перебуваючи поблизу вказаних гаражних приміщень (географічні координати НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ), у період часу з 18 год. 45 хв. по 18 год. 47 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи спільно із Особа 36 незаконно придбала залишений Особа 9 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 200 шт. та передала їх останньому в автомобіль марки CHEVROLET AVEO н.з. НОМЕР_10 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 01.11.2022 Особа 9, рухаючись автомобілем марки AUDI A3 д.н.з. НОМЕР_12 прибув до будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаної будівлі (географічні координати 47.9132430, 33.4228164), у період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 15 хв. Особа 9, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 27 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 600 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 01.11.2022 Особа 27, рухаючись автомобілем марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_2 , прибув до будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаної будівлі (географічні координати 47.9132430, 33.4228164), у період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв. Особа 27, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений Особа 9 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 600 шт. та поклав до автомобіля марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_2 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 02.11.2022 близько 11 год. 30 хв. Особа 27, перебуваючи за географічними координатами 47.6797757, 33.1836841 по вул. Гірників в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 28 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 600 полімерних трубочок, яку він придбав 01.11.2022 у період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв. поблизу будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг, для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 02.11.2022 Особа 28, рухаючись автомобілем марки HYUNDAI д.н.з. НОМЕР_13 прибув за географічними координатами 47.6797757, 33.1836841 по вул. Гірників в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у період часу з 11 год. 39 хв. до 11 год. 40 хв Особа 28 незаконно придбав залишену Особа 27 психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді, для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 07.11.2022 у період часу з 18 год. 29 хв. до 18 год. 31 хв. Особа 9, перебуваючи в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , дістав з холодильника розфасовану до полімерних трубочок психотропну речовину - метамфетамін, у кількості близько 1 400 шт. Після цього, Особа 9 рухаючись автомобілем марки AUDI A3 д.н.з. НОМЕР_12 прибув за географічними координатами 47.9515513, 33.4676603 в м. Кривий Ріг та, близько 19 год. 00 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 35 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфітамін у розфасованому вигляді в кількості близько 1 400 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 07.11.2022 Особа 35, рухаючись автомобілем марки LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_14 , прибув за географічними координатами 47.9515513, 33.4676603 в м. Кривий Ріг та, у період часу з 19 год. 15 хв. по 19 год. 18 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений Особа 9 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 1 400 шт. та поклав до автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_14 для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 08.11.2022 у період часу з 09 год. 34 хв. до 09 год. 43 хв. Особа 10 прибув до квартири, в якій здійснюється фасування психотропних речовин та яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де забрав термоклеєвий пістолет, порожні полімерні трубочки та з холодильника 2 пакети із застібкою «зіп-лок» з психотропною речовиною - метамфетаміном загальною вагою близько 400 грам. Забравши вказані речі та рухаючись автомобілем марки DAEWOO SENS д.н.з. НОМЕР_15 Особа 10 прибув на територію промислової зони навпроти магазину «Епіцентр» за географічними координатами 47.9270642, 33.4159255 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території Особа 10 близько 09 год 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 11 шляхом облаштування «закладки» під трубою теплотраси психотропну речовину - метамфітамін загальною масою близько 400 грам, розфасований у 2 пакети із застібкою «зіп-лок», з метою їх подальшого незаконного збуту іншими учасниками злочинної організації. В цьому ж місці Особа 10 залишено термоклеєвий пістолет та полімерні трубочки.

- 08.11.2022 Особа 11, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_16 прибув на територію промислової зони навпроти магазину «Епіцентр» за географічними координатами 47.9270642, 33.4159255 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території Особа 11 у період часу з 10 год. 19 хв. до 10 год. 22 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений Особа 10 пакунок із розфасованою у 2 пакети із застібкою «зіп-лок» психотропною речовиною - метамфетаміном загальною масою близько 400 грам, термоклеєвий пістолет та полімерні трубочки, які поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_16 та перевіз за географічними координатами 47.9270643, 33.4159256, де близько 10 год. 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку, який прибув на автомобілі марки CHEVROLET AVEO д.н.з. НОМЕР_17 .

- 08.12.2022 Особа 31, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_18 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком прибули на територію несанкціонованого сміттєзвалища по вул. Василя Скопенка в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.8943863, 33.3735453). Перебуваючи на вказаній території невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, діючи спільно із Особа 31, умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, близько 12 год. 40 хв. незаконно збув Особа 30 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300 полімерних трубочок, для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 08.12.2022 Особа 30, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_18 прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища по вул. Василя Скопенка в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.8943863, 33.3735453). Перебуваючи на вказаній території Особа 30, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у період часу з 14 год. 17 хв. до 14 год. 18 хв. незаконно придбав залишену Особа 31 та невстановленою досудовим розслідуванням особою психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300 полімерних трубочок, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_18 для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.12.2022 Особа 32, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_18 , під керуванням Особа 30 прибули на територію неподалік будинку №8 по вул. Степана Тільги в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території Особа 32, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, близько 11 год. 14 хв. незаконно збув ОСОБА_7 2 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,052 грама за кошти в сумі 600 (шістсот) грн.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.12.2022 ОСОБА_3 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін, яку цього ж дня у період часу з 19 год. 30 хв. до 19 год. 32 хв. приніс до гаражного приміщення без номеру в АДРЕСА_15 для подальшого зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 14.01.2023 Особа 12, рухаючись автомобілем марки КІА К5 д.н.з. НОМЕР_19 прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території Особа 12 у період часу з 11 год. 41 хв. до 11 год. 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 21 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін масою близько 300 грам для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 14.01.2023 Особа 20, спільно із Особа 21, рухаючись автомобілем марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_20 , прибули на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території Особа 21, діючи спільно, умисно та по взаємній згоді із Особа 20 у період часу з 13 год. 30 хв. по 13 год. 31 хв., відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбали залишений Особа 12 пакунок із психотропною речовиною - метамфетаміном масою близько 300 грам, поклали його до автомобіля марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_20 , на якому перевезли близько 13 год. 47 хв. до квартири за адресою: АДРЕСА_7 для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.01.2023 близько 15 год. 32 хв. Особа 17, перебуваючи поблизу під'їзду №1 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Покровська, 28, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи розфасовану у 42 полімерні трубочки психотропну речовину - метамфетамін, поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF д.н.з. НОМЕР_21 , та, у подальшому, перебуваючи в салоні вказаного автомобіля на вул. Невська в м. Кривий Ріг, близько 16 год. 49 хв. збув Особа 16 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.01.2023 близько 16 год. 49 хв. Особа 16, перебуваючи в салоні автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF д.н.з. НОМЕР_21 на вул. Невська в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у Особа 17 розфасовану у 41 полімерну трубочку психотропну речовину - метамфетамін, яку поклав до автомобіля марки BMW 320I д.н.з. НОМЕР_22 для зберігання та подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- у період часу з 19 год 00 хв. 20.01.2023 по 05 год 36 хв. 21.01.2023 Особа 14, Особа 13 та Особа 15, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні гаражу № НОМЕР_23 в гаражному кооперативі «Дзержинець», розташованому по вул. Якова Бєлєвцева, 24 в м. Кривий Ріг здійснили незаконне виготовлення невстановленої кількості психотропної речовини - метамфетамін з метою її подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 19 год. 30 хв. Особа 14, перебуваючи поблизу гаражного приміщення № НОМЕР_23 гаражного кооперативу «Дзержинець», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Якова Бєлєвцева, 24, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув невстановлену кількість виготовленої ним психотропної речовини - метамфетамін Особа 4 з метою подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 19 год. 30 хв. Особа 4, перебуваючи поблизу гаражного приміщення № НОМЕР_23 гаражного кооперативу «Дзержинець», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Якова Бєлєвцева, 24, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у Особа 14 невстановлену кількість виготовленої останнім психотропної речовини - метамфетамін, яку на автомобілі марки LEXUS LX450D д.н.з. НОМЕР_24 перевіз до будинку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Авраменка, 11. Цього ж дня близько 20 год. 03 хв. Особа 4, керуючись єдиним злочинним умислом, рухаючись автомобілем марки LEXUS LX450D д.н.з. НОМЕР_24 приїхав до приміщення кальян-бару «ROOM» за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 30 де, близько 20 год. 14 хв., діючи умисно відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_3 виготовлену Особа 14 психотропну речовину для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 20 год. 14 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Гагаріна, 30, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбав у Особа 4 невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетаміну, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_25 . 23.01.2023 близько 10 год. 10 хв. ОСОБА_3 , спільно із Особа 11, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_25 прибули до гаражного приміщення без номеру, розташованого в АДРЕСА_13, де останній забрав із салону автомобіля пакунок із психотропною речовиною - метамфетаміном, незаконно придбаний у Особа 4 та поклав його до розміщеного в гаражі холодильника, з метою подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

23.01.2023 у період часу з 10 год. 11 хв. до 10 год. 16 хв. Особа 11, перебуваючи спільно із ОСОБА_3 в гаражному приміщенні без номеру, розташованому в АДРЕСА_13, забрав з холодильника пакет, в якому містилась психотропна речовина - метамфетамін загальною масою близько 800 грам. Після цього, із вказаною психотропною речовиною, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_16 , Особа 11 прибув на територію промислової зони за географічними координатами 47.9276010, 33.4051598 поблизу вул. Бикова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території Особа 11 близько 10 год. 35 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 20 шляхом облаштування «закладки» поблизу одного із дерев психотропну речовину - метамфітамін загальною масою близько 800 грам, з метою її подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації. 2

3.01.2023 Особа 21, рухаючись спільно із Особа 20 на автомобілі марки КІА К5 д.н.з. НОМЕР_26 прибули на територію промислової зони за географічними координатами 47.9276010, 33.4051598 поблизу вул. Бикова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території у період часу з 11 год. 05 хв. до 11 год. 11 хв. Особа 20, діючи умисно, спільно із Особа 21, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений Особа 11 пакунок з психотропною речовиною - метамфетаміном масою близько 800 грам та поклав до автомобіля марки КІА К5 д.н.з. НОМЕР_26 для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.02.2023 Особа 38, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбала розфасовану до 96 полімерних трубочок психотропну речовину - метамфетамін загальною масою 3,5994 г, яку принесла до квартири за адресою: АДРЕСА_8 для подальшого зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.02.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін загальною масою 1 816,4 г, яку приніс до гаражу за адресою: АДРЕСА_14 для подальшого зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

Отже, створена Особа 1, спільно із Особа 2 та Особа 3 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 11.01.2022 на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а припинила своє функціонування у зв'язку із її викриттям правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_3 , обвинуваується в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Крім того, ралізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, ОСОБА_3 , будучи учасником створеної Особа 1, спільно із Особа 2 та Особа 3 злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин та іншими учасниками, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - метамфетамін при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.09.2022 ОСОБА_3 , будучи активним учасником створеної Особа 2, спільно із Особа 1 та Особа 3 злочинної організації, діючи з відома керівників її структурної частини Особа 5 та Особа 6, умисно, перебуваючи під захистом членів структурної частини злочинної організації, яка відповідає за фізичний захист її учасників та до якої входять Особа 39, Особа 18, Особа 19, Особа 21, Особа 20 і інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи впевненим, що учасником злочинної організації Особа 8, згідно ролі останнього в складі злочинної організації, забезпечено недокументування правоохоронними органами його протиправної діяльності, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, придбав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах психотропну речовину - метамфетамін, у кількості не менше 1 515 грам, яку незаконно зберігав у гаражному приміщенні, розташованому за географічними координатами АДРЕСА_12 з метою подальшого її незаконного збуту учасникам злочинної організації.

Цього ж дня, близько 17 год. 22 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами АДРЕСА_11 діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 11 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 , як активний учасник створеної Особа 3,Особа 1 та Особа 2 злочинної організації, за пособництва членів структурної частини злочинної організації, яка відповідає за фізичний захист її учасників та до якої входять Особа 39, Особа 18, Особа 19, Особа 21, Особа 20 і інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, а також Особа 8, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - метамфетамін.

Таким чином, ОСОБА_3 , як учасник структурної частини злочинної організації, обвинувачується в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому у складі злочинної організації, в особливо великих розмірах,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, ОСОБА_3 , будучи учасником створеної Особа 1, спільно із Особа 2 та Особа 3 злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин та іншими учасниками, повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - метамфетамін при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА_3 , будучи активним учасником створеної Особа 3, спільно із Особа 1 та Особа 2 злочинної організації, діючи з відома керівників її структурної частини Особа 5 та Особа 6, умисно, перебуваючи під захистом членів структурної частини злочинної організації, яка відповідає за фізичний захист її учасників та до якої входять Особа 39, Особа 18, Особа 19, Особа 21, Особа 20 і інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи впевненим, що учасником злочинної організації Особа 8, згідно ролі останнього в складі злочинної організації, забезпечено недокументування правоохоронними органами його протиправної діяльності, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, придбав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах психотропну речовину - метамфетамін, у кількості не менше 1 215 грам, яку незаконно зберігав у гаражному приміщенні, розташованому за географічними координатами АДРЕСА_12 з метою подальшого її незаконного збуту учасникам злочинної організації.

Цього ж дня, близько 18 год. 29 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами АДРЕСА_11 діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув Особа 11 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 , як активний учасник створеної Особа 3, Особа 1 та Особа 2 злочинної організації, за пособництва членів структурної частини злочинної організації, яка відповідає за фізичний захист її учасників та до якої входять Особа 39, Особа 18, Особа 19, Особа 21, Особа 20 і інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, а також Особа 8, повторно вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - метамфетамін.

Таким чином, ОСОБА_3 , як учасник структурної частини злочинної організації, обвинувачується в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, ОСОБА_3 , будучи учасником створеної Особа 1, спільно із Особа 2 та Особа 3 злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин та іншими учасниками, повторно, вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини - метамфетамін при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.12.2022 ОСОБА_3 , будучи активним учасником створеної Особа 3, спільно із Особа 1 та Особа 2 злочинної організації, діючи з відома керівників її структурної частини Особа 5 та Особа 6, умисно, перебуваючи під захистом членів структурної частини злочинної організації, яка відповідає за фізичний захист її учасників та до якої входять Особа 39, Особа 18, Особа 19, Особа 21, Особа 20 і інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи впевненим, що учасником злочинної організації Особа 8, згідно ролі останнього в складі злочинної організації, забезпечено недокументування правоохоронними органами його протиправної діяльності, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін, яку цього ж дня у період часу з 19 год. 30 хв. до 19 год. 32 хв. приніс у різнокольоровому поліетиленовому пакеті з надписом «Winter evening», у якому містились поліетиленовий пакет чорного кольору із 3-ма прозорими сліп пакетами з відповідними написами на них маркером синього кольору «823, «630», «500», до гаражного приміщення без номеру в АДРЕСА_15 для подальшого зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 , як активний учасник створеної Особа 3, Особа 1 та Особа 2 злочинної організації, за пособництва членів структурної частини злочинної організації, яка відповідає за фізичний захист її учасників та до якої входять Особа 39, Особа 18, Особа 19, Особа 21, Особа 20 і інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, а також Особа 8, повторно вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини - метамфетамін.

Таким чином, ОСОБА_3 , як учасник структурної частини злочинної організації, обвинувачується в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчиненому повторно, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, ОСОБА_3 , будучи учасником створеної Особа 1, спільно із Особа 2 та Особа 3 злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин та іншими учасниками, повторно, вчинив незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини - метамфетамін при наступних обставинах.

Так, 22.01.2023 близько 20 год. 14 хв. ОСОБА_3 , будучи активним учасником створеної Особа 3., спільно із Особа 1 та Особа 2 злочинної організації, діючи з відома керівників її структурної частини Особа 5 та Особа 6, перебуваючи поблизу будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Гагаріна, 30, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, умисно, перебуваючи під захистом членів структурної частини злочинної організації, яка відповідає за фізичний захист її учасників та до якої входять Особа 39, Особа 18, Особа 19, Особа 21, Особа 20 і інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, будучи впевненим, що учасником злочинної організації Особа 8, згідно ролі останнього в складі злочинної організації, забезпечено недокументування правоохоронними органами його протиправної діяльності, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбав у Особа 4 невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетаміну, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_25 .

23.01.2023 близько 10 год. 10 хв., будучи впевненими, що учасником злочинної організації Особа 8, згідно ролі останнього в складі злочинної організації, забезпечено недокументування правоохоронними органами його протиправної діяльності, ОСОБА_3 , спільно із Особа 11, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_25 прибули до гаражного приміщення без номеру, розташованого в АДРЕСА_13, де Особа 11 забрав із салону автомобіля пакунок із психотропною речовиною - метамфетаміном, незаконно придбаний напередодні у Особа 4 та поклав його під контролем ОСОБА_3 до розміщеного в гаражі холодильника, з метою подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

При цьому, Особа 11, перебуваючи у вказаному гаражному приміщенні, у присутності ОСОБА_3 здійснив перекладання придбаної психотропної речовини із поліетиленового пакету до заздалегідь підготовлених пластмасових ємностей у загальній кількості одинадцять штук, загальною масою 5 643 гр., поклавши їх для подальшого незаконного зберігання до холодильника.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи спільно із Особа 11 як активний учасник створеної Особа 3, Особа 1 та Особа 2 злочинної організації, за пособництва членів структурної частини злочинної організації, яка відповідає за фізичний захист її учасників та до якої входять Особа 39, Особа 18, Особа 19, Особа 21, Особа 20 і інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, а також Особа 8, повторно вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини - метамфетамін в особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_3 , як учасник структурної частини злочинної організації, овбинувачується в незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропної речовини, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, ОСОБА_3 , будучи учасником створеної Особа 1, спільно із Особа 2 та Особа 3 злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин та іншими учасниками, повторно, вчинив незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - метамфетамін при наступних обставинах.

Так, 23.01.2023 у період часу з 10 год. 11 хв. до 10 год. 16 хв. ОСОБА_3 та Особа 11, будучи активними учасниками створеної Особа 3, спільно із Особа 1 та Особа 1 злочинної організації, діючи з відома керівників її структурної частини Особа 5 та Особа 6, перебуваючи під захистом членів структурної частини злочинної організації, яка відповідає за фізичний захист її учасників та до якої входять Особа 39, Особа 18, Особа 19, Особа 21, Особа 20 і інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи впевненими, що учасником злочинної організації Особа 8, згідно ролі останнього в складі злочинної організації, забезпечено недокументування правоохоронними органами його протиправної діяльності, перебуваючи в гаражному приміщенні без номеру, розташованому в АДРЕСА_13, Особа 11 діючи спільно та під контролем ОСОБА_3 забрав з холодильника пакет, в якому містилась психотропна речовина - метамфетамін загальною масою близько 800 грам. та поклав до поліетиленового пакету.

Після цього, Особа 11. та ОСОБА_3 покинувши вказане гаражне приміщення разом із поліетиленовим пакетом, у якому містилась психотропна речовина - метамфетамін загальною масою близько 800 грам., сіли у автомобіль марки VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_25 під керуванням ОСОБА_3 та проїхали у Саксаганський район м. Кривого Рогу до вул. Павла Глазового, 26.

Прибувши за вказаною адресою, Особа 11 вийшов із автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_25 , під керування ОСОБА_3 разом із поліетиленовим пакетом, у якому містилась психотропна речовина - метамфетамін загальною масою близько 800 грам. та в подальшому пересів до автомобіля марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_16 .

Рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_16 , Особа 11 прибув на територію промислової зони за географічними координатами 47.9276010, 33.4051598 поблизу вул. Бикова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території Особа 11 близько 10 год. 35 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з відома ОСОБА_3 , незаконно збув Особа 20 шляхом облаштування «закладки» поблизу одного із дерев психотропну речовину - метамфітамін загальною масою близько 800 грам, з метою її подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

Таким чином, Особа 11, діючи спільно із ОСОБА_3 , як активні учасники створеної Особа 3., Особа 1. Та Особа 2 злочинної організації, за пособництва членів структурної частини злочинної організації, яка відповідає за фізичний захист її учасників та до якої входять Особа 39, Особа 18, Особа 19, Особа 21, Особа 20 і інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, а також Особа 8, повторно вчинили незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - метамфетамін, в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_3 , як учасник структурної частини злочинної організації, обвинувачується в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, ОСОБА_3 , будучи учасником створеної Особа 1, спільно із Особа 2 та Особа 3 злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин та іншими учасниками, повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини - метамфетамін при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.02.2023 ОСОБА_3 , будучи активним учасником створеної Особа 3, спільно із Особа 1 та Особа 2 злочинної організації, діючи з відома керівників її структурної частини Особа 5 та Особа 6, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, перебуваючи під захистом членів структурної частини злочинної організації, яка відповідає за фізичний захист її учасників та до якої входять Особа 39, Особа 18, Особа 19, Особа 21, Особа 20 і інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи впевненим, що учасником злочинної організації Особа 8, згідно ролі останнього в складі злочинної організації, забезпечено недокументування правоохоронними органами його протиправної діяльності, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін масою не менше 1 816,4 г, яку відніс до свого гаражного приміщення, розташованого в АГК «Батьківщина», що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Озерна, де незаконно зберігав з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 , як активний учасник створеної Особа 3, Особа 1 та Особа 2 злочинної організації, за пособництва членів структурної частини злочинної організації, яка відповідає за фізичний захист її учасників та до якої входять Особа 39, Особа 18, Особа 19, Особа 21, Особа 20 і інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також Особа 8, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини - метамфетамін, в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_3 , як учасник структурної частини злочинної організації, обвинувачується в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

27 липня 2023 року між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері законів Національної поліцією України та органами , які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та обвинуваченим ОСОБА_3 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, у присутності захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_3 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого, який зобов'язався під час судового розгляду у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнати свою провину та понести за вчинені ним злочини покарання, а саме: за ч. 2 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна, за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 11 (одинадцять) місяців, без конфіскації майна. На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна. У відповідності до ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 (три) роки. На підставі ст. 76 КК України на ОСОБА_3 покласти наступні обов'язки, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. В угоді отримана згода обвинуваченого на призначення вказаного покарання. В угоді також передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені обвинуваченому.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_3 , якого підтримав захисник, в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 307 КК України. В обсязі висунутого обвинувачення дав згоду на застосування узгодженого виду покарання.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з'ясовано, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер кожного обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватими, цілком розуміє свої права, визначені ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

На підставі об'єктивно з'ясованих обставин, суд дійшов висновку, що мали місце діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_3 , умови угоди про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, діям обвинуваченого надана правильна правова кваліфікація, а тому наявні всі правові підстави для затвердження вказаної угоди та призначення ОСОБА_3 узгодженого сторонами цієї угоди покарання.

Долю речових доказів, судових витрат та арештованого у кримінальному провадженні майна необхідно вирішити у відповідності до вимог ст.ст. 100, 124, 174 ч.4 КПК України.

Міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 суд вважає за необхідне скасувати.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314, 373-376, 472, 474, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 27 липня 2023 року між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_3 про визнання винуватості.

ОСОБА_3 визнати винуватим та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 11 (одинадцять) місяців, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з випробуванням та іспитовим строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов'язки, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 - скасувати, звільнивши останнього з-під варти в залі суду.

Речові докази по справі:

- банківськи картки "Приватбанк" НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 - повернути власнику;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_35 - передати до підрозділу контролю за обігом зброї;

- військовий квиток серія НОМЕР_36 ; реєстраційне свідоцтво НОМЕР_1; блокнот голубого кольору; флеш-носій червоно-чорного кольору "Kingston"; флеш-носій сірого кольору "Kingston"; в'язка ключів із ключами у кількості 12 шт.; чотири в'язки ключів із ключами у кількості 2 шт.; ключ металевий 1 шт.; в'язка ключів із ключами у кількості 6 шт.; ключ металевий 2 шт.; ключ автомобіля з надписом "Porshe"; ключ автомобіля з надписом "Ford"; грошові кошти в сумі 1 790 900 (один мільйон сімсот дев'яносто тисяч дев'ятсот) грн.; грошові кошти в сумі 5 640 (п'ять тисяч шістсот сорок) долларів США; грошові кошти в сумі 7 850 (сім тисяч вісімсот п'ятдесят) Євро - повернути власнику;

- предмет ззовні схожий на пістолет "Форт-12" 9 мм Р.А. " НОМЕР_37 " та два магазини споряджені набоями у кількості 23 шт.; 13 предметів ззовні схожих на патрони з маркуванням SOBR D в упаковці синього кольору; 400 предметів схожих на патрони з маркуванням GGG - передати до підрозділу контролю за обігом зброї;

- предмет ззовні схожий на ніж чорного кольору з написом "Colambia"; мобільний телефон Iphone 14 Pro MAX - IME1: НОМЕР_38 , IMEI: НОМЕР_39 , з сім-карткою "Київстар"; мобільний телефон Iphone чорного кольору; чотири персня з металу жовтого кольору; три пари сережок з металу жовтого кольору; кулон із зображенням троянди з металу жовтого кольору; кулон у формі серця з металу жовтого кольору; ланцюжок з кулоном коричневого кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Porshe Cayenne", д.н.з. НОМЕР_40 з ідентифікаційним номером НОМЕР_41 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Volkswagen Touareg", д.н.з. НОМЕР_25 з ідентифікаційним номером НОМЕР_42 ; флеш-носій сірого кольору; прямокутний пристрій невідомого походження; транспортний засіб марки "Volkswagen Touareg", д.н.з. НОМЕР_25 ; вісім в'язок ключів та три поодинокі ключі; автомобіль "Porshe Cayenne", д.н.з. НОМЕР_40 ; автомобіль "Ford Ranger", д.н.з. НОМЕР_43 - повернути власнику;

- предмет ззовні схожий на пістолет із маркуванням "Форт-9 Р" із магазином спорядженим 7 патронами - передати до підрозділу контролю за обігом зброї;

- шість зіп пакетів прозорого кольору із написами маркерами синього кольору на трьох із них "500", на одному "457", на одному "354", із вмістом невідомої кристалоподібної речовини темно-зеленого кольору; два прозорих зіп-пакети із написами маркерами синього кольору на одному "500", на іншому "600", із вмістом невідомої кристалоподібної речовини жовтого кольору; електронні ваги зеленого кольору "Grunhelm"; одна пара латексних рукавиць чорного кольору; шість безбарвних пакетів з полімерного матеріалу із речовинами, в яких виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого в речовинах становить 222,8 г, 214,6 г, 263,2 г, 167,9 г, 199,5 г, 226,6 г, загальною масою 1294,6 г; два безбарвних пакети з полімерного матеріалу, в яких знаходяться речовини бежевого кольору, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого в речовинах становить 290,2 г, 231,6 г, загальною масою 521,8 г - залишити при матеріалах провадження.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави судові витрати за проведення експертиз:

- № СЕ-19/111-22/47181-НЗПРАП від 04.11.2022 в сумі 1510 (одна тисяча п'ятсот десять) грн. 24 коп.;

- № СЕ-19/111-23/1223-НЗПРАП від 23.01.2023 в сумі 1510 (одна тисяча п'ятсот десять) грн. 24 коп.;

- № СЕ-19/111-23/5034-НЗПРАП від 03.02.2023 в сумі 1510 (одна тисяча п'ятсот десять) грн. 24 коп.;

- № СЕ-19/111-23/11170-ХН від 07.03.2023 в сумі 1510 (одна тисяча п'ятсот десять) грн. 24 коп.;

- № СЕ-19-23/12250-БЛ від 14.03.2023 в сумі 3020 (три тисячи двадцять) грн. 48 коп.;

- № СЕ-19/111-23/11489-БЛ від 02.05.2023 в сумі 2868 (дві тисячи вісімсот шістдесят вісім) грн. 00 коп.;

- № СЕ-19-23/12211-БЛ від 19.05.2023 в сумі 1912 (одна тисяча дев'ятсот дванадцять) грн. 00 коп.;

- № СЕ-19-23/12251-БЛ від 17.04.2023 в сумі 5736 (п'ять тисяч сімсот тридцять шість) грн. 00 коп.;

- № СЕ-19/111-23/32435-АВ від 28.06.2023 в сумі 956 (дев'ятсот п'ятдесят шість) грн. 00 коп.;

- № СЕ-19/111-23/12033-НЗПРАП від 16.05.2023 в сумі 5258 (п'ять тисяч двісті п'ятдесят вісім) грн. 00 коп.;

- № СЕ-19/111-23/12045-НЗПРАП від 13.06.2023 в сумі 1912 (одна тисяча дев'ятсот дванадцять) грн. 00 коп.;

- № СЕ-19/111-23/12028-НЗПРАП від 06.04.2023 в сумі 1510 (одна тисяча п'ятсот десять) грн. 24 коп., а всього в сумі 29213 (двадцять дев'ять тисяч двісті тринадцять) грн. 68 коп.

На підставі ч.4 ст. 174 КПК України скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2023 року (справа №757/19174/23-к) у кримінальному провадженні №12022000000000035від 11.01.2022 року, на майно належне ОСОБА_3 , а саме:

- на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 .

Вирок на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1