печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22519/23-к
08 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000561 від 03.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_6 та ОСОБА_9 виник протиправний умисел направлений на заволодінні правом на житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 2 240 357 грн. шляхом обману.
З метою реалізації свого спільного протиправного умислу, направленого на власне незаконне збагачення, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до своєї протиправної діяльності залучили ОСОБА_8 .
В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння правом власності на чуже майно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_7 при невстановлених обставинах придбав завідомо підроблений договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_2 від 29.08.2020 з реєстровим номером 1377, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , а також свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 21.07.1998.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння правом власності на чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, а саме правом власності на житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 на початку травня 2023 року звернулась до ОСОБА_11 із проханням знайти нотаріуса, який погодиться зареєструвати право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на підставі підроблених документів.
Остання, діючи у співробітництві із правоохоронними органами, запропонувала ОСОБА_6 звернутись до приватного нотаріусу ОСОБА_12 .
В подальшому, 11.05.2023 ОСОБА_13 та ОСОБА_6 передали ОСОБА_8 підроблені документі, необхідні для оформлення права власності на житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_8 11.05.2023 о 14 годині 25 хвилині, прийшов до приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , та надав завідомо підроблені документи для здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно.
Після передачі документів, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 були затримані працівниками правоохоронних органів.
12.05.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, за наявною інформацією з початку 2022 року, ОСОБА_6 , разом із вказаними учасниками злочинної групи шахрайським шляхом за допомогою завідомо підроблених документів незаконно заволоділи 8 об'єктами нерухомості в м. Києві.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у змові з іншими особами, повне коло яких на даний момент встановлюється, незаконно заволоділи об'єктом нерухомості, а саме квартирою АДРЕСА_4 (15.11.2022). Встановлено, що до скоєння вказаного злочину учасники злочинної групи залучили: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_2 , на яку було здійснено за допомогою підроблених документів незаконну реєстраційну дію - реєстрацію права власності. Вказану реєстраційну дію провела приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .
В подальшому на підставі зареєстрованого права власності 20.02.2023 укладено договір купівлі-продажу, серія 866 від 20.02.2023 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . На підставі укладеного договору приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснив реєстраційну дію - реєстрацію права власності за ОСОБА_16 .
22.05.2023 у кримінальному провадженні призначено технічну експертизу документів.
Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів для забезпечення проведення технічної експертизи документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів для забезпечення проведення технічної експертизи документів, а саме:
- оригіналів документів щодо вчинення нотаріальних дій по посвідченню правочинів (видачі свідоцтва про право власності, відчуження, придбання, державної реєстрації, розпорядження) щодо квартири АДРЕСА_4 а саме свідоцтв про реєстрацію права власності, договорів купівлі-продажу, договорів дарування, правочинів щодо розпорядження та ін. правочинів та усіх документів, на підставі яких вчинено зазначені нотаріальні дії та документів, витребуваних нотаріусом для вчинення зазначених нотаріальних дій, тобто: свідоцтв про право власності, довіреностей, документів за якими встановлено особу, документів, що відображають сплату обов'язкових платежів, документів, що підтверджують право власності на майно, документів щодо перевірки відсутності заборони відчуження або арешту майна, згод співвласників на розпорядження спільним майном, рішень судів, технічних паспортів, звітів про оцінку майна, документів щодо перевірки нотаріусом відсутності (наявності) обмежень (обтяжень) майна, а також документи, які посвідчують проведення державної реєстрації прав власності на вказаний об'єкт нерухомого майна та документи, виготовлені після проведення державної реєстрації прав.
- копій сторінок Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на яких зафіксовано здійснення відповідної реєстраційної дії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/22519/23-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ПН КМНО ОСОБА_5
Виконавець: ОСОБА_1 , 08.06.2023