печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20792/23-к
29 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування кримінального провадження № 1202300000000177 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб у 2022 році розроблено протиправний механізм розтрати коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в особливо великих розмірах за наступних обставин.
27.09.2022 за результатом проведених відкритих торгів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір № 01-252527-22 на постачання машин для обробки даних (апаратна частина), а саме: ноутбуків для інженера моделі HP ProBook 455 G9 у кількості 700 шт. на суму 24 059 994,00 грн. з ПДВ терміном до 30.12.2022.
Згідно додатку № 1 до договору № 01-252527-22, ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) зобов'язується поставити на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) обладнання з наступними характеристиками:
Назва виробника HP inc., назва моделі HP ProBook 455 G9: 1. Процесор AMD Ryzen 5 5625U з архітектурою НОМЕР_3 ; 2. Оперативна пам'ять 16GB (1x16GB) DDR4 3200; з можливістю розширення до 32 Гб; 3. Жорсткий диск 512GB PCIe NVMe Value SSD; 4. Вбудовані комунікаційні можливості Realtek 8852BE Wi-Fi6 + BT5.2 WLAN; Gigabit Ethernet; 5. Доступні порти вводу/виводу Left: 1х USB Type-A 5Gbps signaling rate port (USB 3.2 Gen 1); 1х Lan (RJ-45); 1х Nano Security Lock Slot (Lock sold separately) Right: 1х USB Type-C 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4); 2х USB Type-A 5Gbps signaling rate port (USB 3.2 Gen 1); 1х HDMI 2.0b Port (Cable not included); 1х Audio Combo Jack; 6. Вбудований криптопроцесор TPM 2.0; 7. Дисплей 15.6'', IPS, FullHD (1920x1080); 8. Вбудована веб-камера 720p HD camera; 9. Операційна система OST Win 11 Pro 64 DG106 безстрокова ліцензія на використання програмного забезпечення Windows 10 Pro вбудована в BIOS (тип ліцензування - OEM) (Windows 10 Pro доступна через право на пониження версії з Windows 11 Pro); 11. Оптична миша HP 125 Wired Mouse (265A9AA); 12. Сумка HP Prelude Pro 15.6 TL DIB (1D4F5AV); 13. Блок живлення 45 Watt Smart nPFC RA AC Adapter; 14. Відповідність MIL-STD-810H military test MIL-STD 810H.
У подальшому, між ними укладено додаткову угоду № 1 до договору щодо продовження терміну поставки до 28.02.2023.
Установлено, що ПП « ОСОБА_5 » відобразило придбання товарно-матеріальних цінностей за кодом УКТЗЕД 8471300000 Ноутбук HP Probook 455 G9 15.6FHD AG/AMD R5 5625U/16/512F/int/case/mouse/W11P у кількості 700 шт. у ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код 38204199) у період з 07 жовтня - 17 листопада 2022 року на загальну суму 22 118 628,00 грн. з ПДВ.
Водночас, в результаті огляду єдиних реєстрів прийнятих та виданих податкових накладних ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) за період 2022 року, встановлено, що у період з 07 жовтня - 17 листопада 2022 року підприємство відобразило придбання Ноутбук HP Probook 455 G9 15.6FHD AG/AMD R5 5625U/16/512F/int/case/mouse/W11P у кількості 700 шт., а реалізацію у кількості 560 шт. на день раніше від 06 жовтня 2022 року.
Оглядом документів єдиного реєстру прийнятих податкових накладних ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період 2022-2023 років встановлено, що у даний період не відображено придбання товарно-матеріальних цінностей HP Probook 455 G9 15.6FHD AG/AMD R5 5625U/16/512F/int/case/mouse/W11P за кодом УКТЗЕД 8471300000, а відображено придбання іншого ТМЦ.
Вказаний факт свідчить про неможливість постачання ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) в рамках договору №01-252527-22 від 27.09.2022 ноутбуків HP Probook 455 G9 15.6FHD AG/AMD R5 5625U/16/512F/int/case/mouse/W11P, внаслідок відсутності цього ТМЦ в єдиному реєстрі прийнятих податкових накладних ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що виділені для вказаної закупівлі кошти привласнено вказаними особами, що спричинило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збитки в особливо великих розмірах.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 1202300000000177: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомостей та документів стосовно ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2022 по 15.05.2023, а саме реєстраційних карток платника податків, відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах, назв електронних поштових скриньок та ІР-адрес (із зазначення дати та часу), розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних щодо проведення операцій стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності» ДФС України, податкових декларацій, подані за 2022-2023 звітні періоди, відомостей щодо платників податків, які стосуються розблокування та поновлення реєстрації податкових накладних, а також податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1-ДФ), інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), інформації щодо пов'язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПА України».
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/20792/23-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ДПС України
Виконавець: ОСОБА_1 , 29.05.2023