ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/10690/23
провадження № 1-кс/753/2681/23
про тимчасовий доступ до документів та інформації
"10" серпня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105020000836 від 07.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00хв. 10.03.2023 по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); якщо кошти зняти готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності - відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції.
Так, у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105020000836 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме те, що 10.03.2023 приблизно о 11.36год., за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зробив замовлення товару, здійснивши переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 38000грн., однак товар не отримав.
Станом на сьогоднішній день, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) і містять відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . Витребувана інформація становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.
Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
В судове засідання дізнавач не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.
Встановлено, що ВД Дарницького УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023105020000836 від 07.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 використовуючи фішиговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та м.т. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зловживаючи довірою, а саме під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 38000грн., які належать ОСОБА_6 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 19.04.2023, останній повідомив, що 10.03.2023 він, з метою покупки листа з титану перерахував з власною картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 38000грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , в подальшому, людина з якою велось спілкування щодо продажу матеріалу видалила чат з перепискою, перестала відповідати на дзвінки та не надіслала придбані матеріали.
Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами, які знаходились на зазначеному картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді інформацію щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , за період часу з 00год. 00хв. 10.03.2023 по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); якщо кошти зняти готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності - відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції.
Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом тридцяти днів з моменту її проголошення.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1