Справа № 369/12275/23
Провадження №1-кс/369/2608/23
09.08.2023 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110120000743 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110120000743 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 виступив замовником будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв'язку з чим, на виконання Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ, було оголошено про проведення процедури відповідної закупівлі на порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером торгів UA-2017-10-27-001958-с, із зазначеною сумою 105 052 939,00 грн. Переможцем тендеру визнано ПП « ОСОБА_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (колишня адреса - АДРЕСА_2 ), ідентифікаційний код - НОМЕР_1 .
В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_5 (Замовник) та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) було укладено договір № 255-17 від 12.12.2017 на виконання робіт з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
28.12.2019 укладено додаткову угоду № 7 до договору № 255-17 від 12.12.2017 відповідно до якої строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020.
31.12.2020 укладено додаткову угода № 12 до договору № 255-17 від 12.12.2017, відповідно до якої строк виконання робіт продовжено до 31.12.2021.
Допитано як свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що в кінці 2019 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 помітила повідомлення про виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 на закінчення будівництва загальноосвітньої школи в с. Микуличі Бучанського району (на той час - Бородянського) Київської області. Приблизно в червні 2020 року вона вирішила відвідати місця проведення будівництва на які ІНФОРМАЦІЯ_7 виділила велику суму грошей. По приїзду на будівництво в с. Микуличі вона помітила відсутність будь яких будівельних робіт на ділянці, але територія будівництва була огороджена металевою сіткою. Через деякий час до неї підійшов невідомий чоловік, який потім повідомив, що він являється виконробом приватного підприємства « ОСОБА_4 ». Під час розмови ОСОБА_7 поцікавилась, чому не ведуться будівельні роботи, на що даний чоловік посміхнувся та відповів, що ніякі кошти на будівництво школи не виділялися.
13.09.2021 до слідчого судді подано клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
1.Копії установчих документів ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) (статут з усіма змінами та доповненнями з 2016 року по день винесення ухвали);
2.Копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів підприємства, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора з 2016 року по день винесення ухвали);
3.Копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника підприємства на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування з 2017 року по день винесення ухвали);
4.Копії документів, що підтверджують право власності на приміщення у якому знаходиться підприємство;
5.Прізвище, ім'я та по-батькові, контактні дані осіб, що були учасниками (засновниками) підприємства з 2016 року по день винесення ухвали;
6.Копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 41.20) з зазначенням П.І.Б., їх особові справи та/або контракти (інші договори) з 2017 року по день винесення ухвали;
7.Оригінал договору № 255-17 від 12.12.2017 та усіх додатків до нього, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг) та додатків до них (угод, специфікацій) укладених на виконання вказаних проектів, актів приймання виконаних робіт (в тому числі актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (ф. № КБ-3), дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, податкових видаткових, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам щодо оплати товарів, робіт, поставлених (наданих) послуг, документів бухгалтерського та податкового обліків, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, документації, що свідчить про участь ПП « ОСОБА_4 », інших учасників тендерних торгів щодо закупівлі робіт та послуг за вказаними проектами та результатів їх проведення, а також документів, що підтверджують здійснення господарських операцій на виконання вказаних проектів та мають значення для кримінального провадження.
15.09.2021 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 (справа № 369/12834/21) вищевказане клопотання було задоволено з наданням слідчому можливості вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
12.10.2021 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », в ході якого було вилучено:
1.Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30.09.2021;
2.Копію довідки № 11-31/179 від 23.03.2020 зустрічної перевірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку, що здійснювалися між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ОСОБА_4 » за період 01.02.2018 по 31.12.2019;
3.Копію наказу № 5-К від 01.04.2018 на Головного бухгалтера ОСОБА_9 ;
4.Копію довідки № 125/54/08-2020 від 16.03.2020;
5.Копію пам'ятки про процесуальні права та обов'язки потерпілого від 11.03.2020;
6.Копію договору № ЮД-012/20 оренди нерухомого майна від 12.03.2020;
7.Копію додатку № 1 договору № ЮД-012/20 оренди нерухомого майна від 12.03.2020;
8.Копію додатку № 2 договору № ЮД-012/20 оренди нерухомого майна від 12.03.2020;
9.Копію додатку № 3 договору № ЮД-012/20 оренди нерухомого майна від 12.03.2020;
10.Копію додатку № 4 договору № ЮД-012/20 оренди нерухомого майна від 12.03.2020;
11.Копію додаткової угоди № 1 до договору № ЮД-012/20 оренди нерухомого майна від 12.03.2020;
12.Копію додаткової угоди № 2 до договору № ЮД-012/20 оренди нерухомого майна від 12.03.2020;
13.Копію наказу № 9-К від 01.09.2006 про прийняття на роботу директора ОСОБА_6 ;
14.Копію протоколу № 2 від 01.09.2006 про призначення директора;
15.Копію статуту ПП « ОСОБА_4 » затвердженого рішенням власника № 2 від 23.07.2021;
16.Копію довідки КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
17.Копію акта приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за листопад 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
18.Копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 за листопад 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
19.Копію акта № 9/28 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за листопад 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
20.Копію акта № 10/29 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за листопад 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
21.Копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 за жовтень 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
22.Копію акта № 7 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за жовтень 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
23.Копію акта № 8 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт по договору № 255-17 від 12.12.2017;
24.Копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 за серпень 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
25.Копію акта № 6 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за серпень 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
26.Копію акта № 5 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за серпень 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
27.Копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 за червень 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
28.Копію акта № 1/20 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за червень 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
29.Копію акта № 2/21 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за червень 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
30.Копію акта № 4/23 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за червень 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
31.Копію акта № 3/22 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за червень 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017;
32.Копію договору № 255-17 на виконання робіт з «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Микуличі Бородянського району Київської області» від 12.12.2017;
33.Копію додатка № 1 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Договірна ціна);
34.Копію додатка № 2 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Календарний графік виконання робіт по об'єкту);
35.Копію додатка № 3 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на весь період будівництва);
36.Копію додатка № 3-17 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на 2017 рік);
37.Копію додатка № 4 до договору № 255-17 від 12.12.2017;
38.Копію додатка № 5 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Акт передачі будівельного майданчика та об'єкта в обсязі виконаних робіт);
39.Копію додатка № 6 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Акт про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів) при огляді виконаних робіт на об'єкті будівництва);
40.Копію додатка № 7 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Акт приймання-передачі будівельного майданчика);
41.Копію додаткової угоди № 1 від 22.05.2018 до договору № 255-17 від 12.12.2017;
42.Копію додатка № 2 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Календарний графік виконання робіт по об'єкту на 2018 рік);
43.Копію додатка № 3-18 (Протокол погодження договірної ціни на 2018 рік);
44.Копію додаткової угоди від 19.06.2018 № 2 до договору № 255-17 від 12.12.2017;
45.Копію додатка № 3-18 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на 2018 рік);
46.Копію додаткової угоди від 14.12.2018 № 3 до договору № 255-17 від 12.12.2017;
47.Копію додатка № 1 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Договірна ціна);
48.Копію додатка № 2 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Детальний графік виконання робіт на 2018 рік);
49.Копію додатка № 3 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на весь період будівництва);
50.Копію додатка № 3-18 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на 2018 рік);
51.Копію додатка № 4 від 21.06.2019 до договору № 255-17 від 12.12.2017;
52.Копію додатка № 2 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Календарний графік робіт по об'єкту);
53.Копію додатка № 3-19 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на 2019 рік);
54.Копію додаткової угоди № 5 від 23.07.2019 до договору № 255-17 від 12.12.2017;
55.Копію додатка № 3 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на весь період будівництва);
56.Копію додатка № 3-19 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на 2019 рік);
57.Копію додаткової угоди № 6 від 01.10.2019 до договору № 255-17 від 12.12.2017;
58.Копію додатка № 1 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Договірна ціна);
59.Копію додаткової угоди № 7 від 28.12.2019 до договору № 255-17 від 12.12.2017;
60.Копію додатка № 3-19 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на 2019 рік);
61.Копію додатка № 2 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Календарний графік виконання робіт по об'єкту);
62.Копію додаткової угоди № 8 від 10.03.2020 до договору № 255-17 від 12.12.2017;
63.Копію додатка № 3-20 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на 2020 рік);
64.Копію додатка № 2 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Календарний графік виконання робіт по об'єкту);
65.Копію додаткової угоди № 9 від 24.06.2020 до договору № 255-17 від 12.12.2017;
66.Копію додатка № 3-20 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на 2020 рік);
67.Копію додатка № 3 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на весь період будівництва);
68.Копію додатка № 2 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Календарний графік виконання робіт по об'єкту);
69.Копію додаткової угоди № 10 до договору № 255-17 від 12.12.2017;
70.Копію додатка № 3-20 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на 2020 рік);
71.Копію додаткової угоди № 11 від 26.11.2020 до договору № 255-17 від 12.12.2017;
72.Копію додатка № 2 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Календарний графік виконання робіт по об'єкту);
73.Копію додатка № 3-20 до договору № 255-17 від 12.12.2017 (Протокол погодження договірної ціни на 2020 рік);
74.Копію додаткової угоди № 12 до договору № 255-17 від 12.12.2017.
Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно трансакцій № 74691719, 73947846, 102823803, 105968462, 110192996, 108156732, 113931385, 113950475, 118315785, 122028217, 122028384, 124120396, 124122153, 121961054, 141914720, 152417270, 161118284, 173631814, 173262891, 179170638, 184429940, 191040515, 191040523 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти на загальну суму 100 937 922,66 грн. У пунктах «призначення платежу» згідно вказаних трансакцій, зазначено документи доступ до яких не був наданий приватним підприємством « ОСОБА_4 » в ході тимчасового доступу до речей і документів 12.10.2021, а саме:
1.Довідка форми КБ-3 від 22.12.2017, яка стала підставою перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 6 851 245.10 грн.;
2.Довідка форми КБ-3 від 22.08.2018, яка стала підставою перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 13 589 191,93 грн. та 3 299 164,90 грн.;
3.Довідка форми КБ-3 від 21.09.2018, яка стала підставою перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 2 310 118,57 грн. та 7 768 145,87 грн.;
4.Довідка форми КБ-3 від 15.11.2018, яка стала підставою перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 10 882 305,76 грн.;
5.Довідка форми КБ-3 від 13.12.2018, яка стала підставою перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 910 061,66 грн., 1 251 855,28 грн. та 11 175 437,20 грн.;
6.Довідка форми КБ-3 від 22.12.2018, яка стала підставою перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 3 344 327,00 грн.;
7.Акт форми КБ-2В від 11.10.2019, який став підставою перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 1 161 636,00 грн.;
8.Акт форми КБ-2В від 23.06.2020, який став підставою перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 2 047 419,47 грн.;
9.Акт форми КБ-2В від 27.08.2020, який став підставою перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 868 029,66 грн.;
10.Акт форми КБ-2В від 22.10.2020, який став підставою перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 1 326 274,92 грн.;
11.Акт форми КБ-2В від 23.11.2020, який став підставою перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 358 000,00 грн. та 722 303,64 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_4 » було укладено Договір № 255-17/18 будівельного підряду по об'єкту «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Микуличі Бородянського району Київської області» від 17.12.2018, згідно п. 1.1. якого - підрядник зобов'язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі III договору, виконати роботи з будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Микуличі Бородянського району Київської області за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи (об'єкт будівництва) та оплатити їх. Строки виконання робіт, згідно договору, до 31.12.2019. Договірна ціна становить 52 510 046,97 грн.
Згідно трансакцій № 141109880, 152273094, 152618250 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти на загальну суму 16 829 140,42 грн. У пунктах «призначення платежу» згідно вказаних трансакцій, зазначено додаткову угоду № 1 від 21.06.2018 до договору 255-17/18 від 17.12.2018.
Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У зв'язку з чим, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для проведення судової будівельно-технічної, почеркознавчої та економічної експертиз, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повного комплекту проектно-кошторисної документації щодо будівництвазагальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Микуличі Бородянського району Київської області (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструкторські, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), договору № 255-17 від 12.12.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватним підприємством « ОСОБА_4 », дефектних актів, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, локальних кошторисів, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, договірних цін, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, загального журналу робіт, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, журналу технічного та авторського нагляду, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, журналу виконання земельних робіт, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, додаткових угод до договору № 255-17 від 12.12.2017 та повний пакет документів на підставі яких їх укладено, у томі числі підтвердження коливання ціни товару на ринку, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів, інших документів тендерної документації, договорів підряду на виконання вказаних робіт і документів на підставі яких проводились будівельні та ремонтні роботи згідно договору № 255-17 від 12.12.2017, а також повного комплекту проектно-кошторисної документації щодо будівництвазагальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Микуличі Бородянського району Київської області (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструкторські, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) - відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, договору № 255-17/18 від 17.12.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », дефектних актів, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, локальних кошторисів, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, договірних цін, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, загального журналу робіт, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, журналу технічного та авторського нагляду, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, журналу виконання земельних робіт, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, додаткових угод до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, повний пакет документів на підставі яких їх укладено, у томі числі підтвердження коливання ціни товару на ринку, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів, інших документів тендерної документації, договорів підряду на виконання вказаних робіт і документів на підставі яких проводились будівельні та ремонтні роботи згідно договору № 255-17/18 від 17.12.2018.
Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів державного бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої та економічної), оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, у кримінальному провадженні буде призначена судова почеркознавча експертиза, щодо доведення факту підписання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватного підприємства « ОСОБА_4 » договорів, актів приймання виконаних робіт, платіжних документів, для проведення якої необхідно надати оригінали відповідних документів.
Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази та виступатимуть на спростування чи підтвердження факту розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договорів № 255-17 від 12.12.2017 та № 255-17/18 від 17.12.2018, що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також провести відповідні судові експертизи.
Вказані документи перебувають у розпорядженні ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . У зв'язку з цим виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, що становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст. 159 КПК України, доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч. 4 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
У зв'язку з тим, що 12.10.2021 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів службові особи ПП « ОСОБА_4 » не надали доступ слідчому до усіх документів, доступ до яких був наданий ухвалою слідчого судді, а також у зв'язку з тим, що в ході досудового розслідування виникли нові обставини, які підлягають з'ясуванню, в інший спосіб отримати вказані документи та інформацію неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно викладеного, в сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів службовими особами ПП « ОСОБА_4 », у зв'язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вказане клопотання належить розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі викладеного, прокурор просила суд розглянути вказане клопотання та надати слідчим Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам у кримінальному проваджені начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в межах кримінального провадження № 12020110120000743 від 08.10.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повного комплекту проектно-кошторисної документації щодо будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Микуличі Бородянського району Київської області (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструкторські, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), договору № 255-17 від 12.12.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватним підприємством « ОСОБА_4 », дефектних актів, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, локальних кошторисів, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, договірних цін, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, загального журналу робіт, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, журналу технічного та авторського нагляду, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, журналу виконання земельних робіт, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, додаткових угод до договору № 255-17 від 12.12.2017 та повний пакет документів на підставі яких їх укладено, у томі числі підтвердження коливання ціни товару на ринку, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів, інших документів тендерної документації, договорів підряду на виконання вказаних робіт і документів на підставі яких проводились будівельні та ремонтні роботи згідно договору № 255-17 від 12.12.2017, а також повного комплекту проектно-кошторисної документації щодо будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Микуличі Бородянського району Київської області (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструкторські, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) - відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, договору № 255-17/18 від 17.12.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », дефектних актів, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, локальних кошторисів, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, договірних цін, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, загального журналу робіт, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, журналу технічного та авторського нагляду, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, журналу виконання земельних робіт, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, додаткових угод до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, повний пакет документів на підставі яких їх укладено, у томі числі підтвердження коливання ціни товару на ринку, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів, інших документів тендерної документації, договорів підряду на виконання вказаних робіт і документів на підставі яких проводились будівельні та ремонтні роботи згідно договору № 255-17/18 від 17.12.2018 та довідки форми КБ-3 від 22.12.2017, довідки форми КБ-3 від 22.08.2018, довідки форми КБ-3 від 21.09.2018, довідки форми КБ-3 від 15.11.2018, довідки форми КБ-3 від 13.12.2018, довідки форми КБ-3 від 22.12.2018, Акта форми КБ-2В від 11.10.2019, Акта форми КБ-2В від 23.06.2020, Акта форми КБ-2В від 27.08.2020, Акта форми КБ-2В від 22.10.2020, Акта форми КБ-2В від 23.11.2020, додаткової угоди № 1 від 21.06.2018 до договору 255-17/18 від 17.12.2018, із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явилася.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам у кримінальному проваджені начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в межах кримінального провадження № 12020110120000743 від 08.10.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повного комплекту проектно-кошторисної документації щодо будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Микуличі Бородянського району Київської області (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструкторські, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), договору № 255-17 від 12.12.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватним підприємством « ОСОБА_4 », дефектних актів, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, локальних кошторисів, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, договірних цін, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, загального журналу робіт, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, журналу технічного та авторського нагляду, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, журналу виконання земельних робіт, відповідно до договору №255-17 від 12.12.2017, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відповідно до договору № 255-17 від 12.12.2017, додаткових угод до договору № 255-17 від 12.12.2017 та повний пакет документів на підставі яких їх укладено, у томі числі підтвердження коливання ціни товару на ринку, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів, інших документів тендерної документації, договорів підряду на виконання вказаних робіт і документів на підставі яких проводились будівельні та ремонтні роботи згідно договору № 255-17 від 12.12.2017, а також повного комплекту проектно-кошторисної документації щодо будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Микуличі Бородянського району Київської області (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструкторські, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) - відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, договору № 255-17/18 від 17.12.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », дефектних актів, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, локальних кошторисів, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, договірних цін, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, загального журналу робіт, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, журналу технічного та авторського нагляду, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, журналу виконання земельних робіт, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відповідно до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, додаткових угод до договору № 255-17/18 від 17.12.2018, повний пакет документів на підставі яких їх укладено, у томі числі підтвердження коливання ціни товару на ринку, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів, інших документів тендерної документації, договорів підряду на виконання вказаних робіт і документів на підставі яких проводились будівельні та ремонтні роботи згідно договору № 255-17/18 від 17.12.2018 та довідки форми КБ-3 від 22.12.2017, довідки форми КБ-3 від 22.08.2018, довідки форми КБ-3 від 21.09.2018, довідки форми КБ-3 від 15.11.2018, довідки форми КБ-3 від 13.12.2018, довідки форми КБ-3 від 22.12.2018, Акта форми КБ-2В від 11.10.2019, Акта форми КБ-2В від 23.06.2020, Акта форми КБ-2В від 27.08.2020, Акта форми КБ-2В від 22.10.2020, Акта форми КБ-2В від 23.11.2020, додаткової угоди № 1 від 21.06.2018 до договору 255-17/18 від 17.12.2018, із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС