Справа № 357/9510/23
1-кс/357/2038/23
10 серпня 2023 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023116030000246, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-
про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містяться у справі № 911/1365/22, а саме оригінал заяви про відмову від позову (реєстраційний № 12101/22 від 09.09.2022) та копії всіх матеріалів справи №911/1365/22, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що до Білоцерківського РУП надійшла заява директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 було підроблено і використано заяву про відмову позивача від позову.
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » показала, що що протягом 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано позовну заяву про стягнення з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 заборгованості за Договором про надання послуг оренди робочого місця для надання професійних послуг від 15.12.2017 у сумі 23 500,00 грн., яка утворилась внаслідок невиконання суб'єктом господарювання п. 2.3 Договору щодо зобов'язання своєчасної та у повному обсязі сплати наданих послуг за користування майном підприємства. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.08.2022 прийнято зазначену позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 911/1365/22, а також прийнято рішення про здійснення розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без проведедення судового засідання.
У подальшому 22.09.2022 представником Товариства у приміщенні суду отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.09.2022 у справі № 911/1365/22 шодо закриття провадження у зазначеній справі на підставі п. 4 ч. 1 ст. 231 ГПК України, внаслідок нібито відмови позивача від позову, що у свою чергу викликало велике здивування, оскільки ОСОБА_5 як керівником Товариства не подавалось до Господарського суду жодних таких заяв. Ознайомившись з текстом відповідної ухвали суду встановлено, що судом прийнято рішення про закриття провадження у справі на підставі заяви про відмову від позову (реєстраційний № 12101/22 від 09.09.2022), яку підписано ОСОБА_6 в якості ніби-то виконуючого обов'язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатком до якої надано копію протоколу загальних зборів учасників Товариства від 22.07.2022, згідно чого суд дійшов помилкового висновку про те, що відмова від позову не суперечить інтересам позивача. Задовільняючи вказану заяву ОСОБА_6 та закриваючи провадження у справі №911/1365/22 суд належним чином не пересвідчився, що заяву про відмову від позову (реєстраційний № 12101/22 від 09.09.2022) підписано не уповноваженою особою від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавчого органу) - в якості нібито виконуючого обов'язки директора Товариства ОСОБА_6 , оскільки у зазначеної особи відсутні жодні правові підстави для підписання документів від імені виконавчого органу Товариства будь - яких документів.
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 25.07.2022 ОСОБА_6 звернулась до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_4 з пакетом документів (заява про державну реєстрацію, нотаріально засвідчена копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", документ про сплату адміністративного збору) для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 26.07.2022 за результатом розгляду поданих документів ОСОБА_6 було відмовлено в державній реєстрації змін до відомостей про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " стосовно зміни керівника.
Згідно з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 надання копій матеріалів справи ІНФОРМАЦІЯ_3 № 911/1365/22 здійснюється на підставі ч. 2 ст. 159 КПК України, отже доступ до матеріалів зазначеної справи може бути здійснений у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати оригінал наданої ОСОБА_6 заяви про відмову від позову (реєстраційний № 12101/22 від 09.09.2022), та копії всіх матеріалів справи № 911/1365/22, у зв'язку з тим що дані документи є предметом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та містять доказове значення у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12023116030000246 від 14.02.2023.
Заява про відмову від позову (реєстраційний № 12101/22 від 09.09.2022) має важливе доказове значення для кримінального провадження та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Оригінал заяви про відмову від позову (реєстраційний № 12101/22 від 09.09.2022) необхідний для проведення почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні.
01.03.2023 судова справа № 911/1365/22 розглянута Господарським судом, рішення по вказаній справі є остаточним, в апеляційному порядку не оскаржувалось жодною стороною.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та .неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для .отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні документів, які містяться у справі № 911/1365/22, а саме заява про відмову від позову (реєстраційний № 12101/22 від 09.09.2022) та матеріали справи № 911/1365/22, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у справі № 911/1365/22, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач Білоцерківського РУПГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, дізнавач, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківсбкого РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023116030000246, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Матеріали справи № 911/1365/22, до яких просить дати доступ орган дізнання, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.06.2023, надання копій матеріалів справи № 911/1365/22 здійснюється на підставі ч. 2 ст. 159 КПК України, оскільки до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належить конфіденційна інформація, в томі числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже,дізнавач не має можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати доступ до матеріалів зазначеної справи, окрім, як на підставі ухвали слідчого судді.
Так, Закон України «Про доступ до публічної інформації», зокрема стаття 9, чітко окреслює коло інформації, яка може належати до категорії «службова», зокрема, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч.1, ч.2 ст. 21 ЗУ Про інформацію).
Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.п. 6,7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи тимчасовий доступ до яких планується отримати, обгрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як вбачається із клопотання, дізнавач просить надати тимчасовий доступ шляхом вилучення копій всіх матеріалів справи № 911/1365/22. Разом з тим, дізнавач не зазначає переліку конкретних документів, які містяться у справі, доступ до яких він планує отримати та не обгрунтовує необхідність вилучення їх копій, не зазначає, які дії він буде проводити з отриманими документів, які докази планує дізнання отримати з їх допомогою.
Поряд з тим, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що оригінал заяви про відмову від позову (реєстраційний № 12101/22 від 09.09.2022), яка складена 07.09.2022 в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 знаходиться у матеріалах справи № 911/1365/22 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і необхідна для проведення почеркознавчої експертизи, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які планується довести з його допомогою неможливо та враховуючи, що вищевказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання в цій частині.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у матеріалах справи № 911/1365/22, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналу заяви про відмову від позову (реєстраційний № 12101/22 від 09.09.2022), яка складена 07.09.2022 в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .
Таким чином, клопотання органу дізнання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12023116030000246, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містяться у матеріалах справи № 911/1365/22, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналу заяви в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про відмову від позову від 07.09.2022 (вхідний реєстраційний № 12101/22 від 09.09.2022).
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8