Справа № 495/7510/23
Номер провадження 1-кс/495/1533/2023
26 липня 2023 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
21.07.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12023162240000746, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.
Так 24.06.2023 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1974 р.н., про те, що 24.06.2023 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальні системи шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023162240000746 від 26.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка пояснила, 24.06.2023 року приблизно о 13:20 годині їй на мобільний зателефонували з номеру НОМЕР_1 , невідомий представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши, що їй необхідно надати пароль для актуалізації телефонної картки «Е-сім», після чого ОСОБА_4 побачила в своєму телефоні смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де був пароль, який вона назвала нібито працівнику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім працівник компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 запевнив ОСОБА_4 , що їй необхідно вигадати новий пароль і назвати його, що вона і зробила, після чого розмова перервалась, та її зателефонував інший невідомий номер НОМЕР_2 , в це раз це був бот де за цим номером були задані послуги, типу: «якщо бажаєте зв'язатися з оператором натисніть «1» і так далі, дослухавши до певного періоду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зв'язок перервався, через деякий час після розмови ОСОБА_4 виявила що з її кредитної банківської карти яка була заблокована № НОМЕР_3 розблоковано та були перераховані кредитні банківські кошти в сумі 135 000 грн. на її основну картку для виплат № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 після чого незаконно списані, на невідомий ОСОБА_4 рахунок
Вказані обставини підтверджуються показаннями ОСОБА_4 .
24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв'язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.
Указом Президента №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні запровадили воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб.
Законом України від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.
Указом Президента України від 14.03.2022 за №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 годин 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб.
Законом України від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в України» затверджено зазначений Указ.
Указом Президента України від 18.04.2022 за №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 строком на 30 діб.
Законом України від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.
Указом Президента України від 17.05.2022 за №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.05.2022 строком на 90 діб.
Законом України від 22.05.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.
Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12.08.2022 № 573/2022, за яким воєнний стан в Україні продовжують з 05:30 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, - до 21 листопада 2022 року.
Згідно із Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 16.11.2022 р. №2738-IX строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 р. строком на 90 діб - до 19 лютого 2023 року.
Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_5 адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцiй iз зазначеного рахунку, у період часу з 00:00 год 23.06.2023 року по 00:00 год. 26.06.2023 року.
Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023162240000746, у зв'язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_5 , старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_6 , старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_7 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_9 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_10 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_11 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_12 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_20 або за дорученням співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України, а саме: інспектору 2-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_23 , або за дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_25 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_26 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_28 (службове посвідчення ОДП № 015590), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 (службове посвідчення ОДП № 027830), -- тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів,
- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів;
- речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначеного рахунку, у період часу з 00:00 год 23.06.2023 року по 00:00 год. 26.06.2023 року.
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1