Справа № 468/1554/23
1-кс/468/233/23
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська 43
25.07.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №12023152140000222 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №12023152140000222 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З клопотання вбачається, 29.06.2023 до Баштанського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 29.06.2023 невідома особа шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, скинула посилання://deelivery-ua.shop/170106977 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по якій останній перейшов та увів свої дані картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та після чого було переведено грошові кошти в сумі 19095 гривень на іншу картку № НОМЕР_2 . В подальшому з кредитної картки ОСОБА_3 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 також були переведені грошові кошти в сумі 9785 гривень на іншу картку № НОМЕР_4 . Завдавши матеріальних збитків ОСОБА_3 на загальну суму 28 880 гривень.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , стало відомо, що він є користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та володіє банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 .
В травні 2023 року потерпілий на сайті «ОLХ» розмістив оголошення про продаж запчастин автомобілю «Nissan». 26.06.2023 року близько 16:00 год в додатку «Вайбер» йому написав невідомий раніше чоловік з номером телефону НОМЕР_5 з приводу вказаного вище оголошення. 29.06.2023 року ОСОБА_3 помітив вказане повідомлення та відповів чоловікові, після чого між ними почався діалог в додатку «Вайбер» з приводу купівлі останнім дверцят від автомобілю. Пізніше невідомий чоловік надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 op/ НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »| Доставка, за яким потерпілий перейшов. Далі відкрилось вікно, в якому ОСОБА_3 вказав номер банківської картки № НОМЕР_1 , та CVV-код, після чого отримав повідомлення, що вказана картка не верифікована, та його перекинуло до чат-боту. При подальшому спілкуванні в даному чат-боті потерпілому вказали, що необхідно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він і зробив, після чого отримав повідомлення, що його картка верифікована, та зараз повинні прийти грошові кошти за дверцята. Ніяких грошових коштів ОСОБА_3 не отримав, натомість зайшовши ще раз до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачив, що з його кредитної банківської картки № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти в розмірі 9500 грн на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на ім'я ОСОБА_4 , хоча цього переказу потерпілий не здійснював.
Після цього, у вказаному вище чат-боті, ОСОБА_3 повідомив, що з його рахунку знялись його власні грошові кошти, на що йому відповіли, що стався збій, та потрібно самостійно здійснити переказ коштів в розмірі 9500 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , а потім ще один переказ в розмірі 9501 грн на цю ж картку, що потерпілий і зробив. Протягом всього цього часу останній спілкувався в додатку «Вайбер» з невідомою особою, що і надіслала йому це посилання, але через деякий час вона заблокувала ОСОБА_3 та не відповідала йому. Таким чином, потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв, внаслідок дій яких йому було завдано матеріального збитку в розмірі 28501 грн.
Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженніДане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12023152140000222 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати слідчому СЗ Баштанського РВП ГУНГІ в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНГІ в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_7 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), (МФО НОМЕР_8 ), укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 29.06.2023 по 10.07.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів СДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв напереказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками
№ НОМЕР_7 , за період з 29.06.2023 по 10.07.2023 року;
4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових
коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , за період з 29.06.2023 по 10.07.2023 року;
5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до
банківської картки № НОМЕР_7 . відкрита АТ "
ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), (МФО НОМЕР_8 );
6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими
картками та поточними рахунками № НОМЕР_7 , в тому числі в період з 29.06.2023 по 10.07.2023 року.
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.