Справа № 468/1561/23
1-кс/468/241/23
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська 43
25.07.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №12023152140000187 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №12023152140000187 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З клопотання вбачається, 07.06.2023 о 19:21 год. до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.06.2023 о 14:00 годин невстановлена особа, шляхом обману, представившись співробітником банку, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом недопущення шахрайських дій з банківською картою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 28.300 гривень, тим самим спричинивши останньому матеріальний збиток на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 , стало відомо, що потерпілий являється користувачем банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько одного року, та має у своєму володінні банківську картку № НОМЕР_3 .
Так, 07.06.2023 близько 14:00 потерпілому на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий раніше чоловік з номеру НОМЕР_1 який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що він відповідає за рівень безпеки банківських карт користувачів.
Далі, вказаний чоловік повідомив, що зараз вони займаються підвищенням рівня безпеки користувачів та додав, що для того щоб покращити рівень безпеки потерпілому зараз на мобільний телефон зараз прийде SMS - повідомлення у вигляді чотирьохзначного коду, яке необхідно назвати для покращення рівня безпеки. Потім вказаний чоловік повідомив, що через декілька хвилин перетелефонує а за цей час має прийти вказане SMS-повідомлення, яке йому необхідно назвати.
В подальшому, через декілька хвилин вказаний чоловік знову перетелефонував потерпілому, проте вже з іншого номеру НОМЕР_2 .
Так, ОСОБА_3 не розуміючи всіх ризиків та те, що це можуть бути шахраї, назвав чотирьохзначний код вищевказаному чоловіку. Далі, потерпілому на мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення про те, що з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів у сумі 28.300 гривень, на картку іншого банку, що мало такий вигляд: «07.06.23 14:42, Card: 5-604*, Sum: -28 300.00 UAH Perekaz na Kartku inshogo banku, Dostupna suma - 60.72 UAH».
Оскільки потерпілий не мав жодного відношення до вказаної транзакції він відразу звернувся на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попрохав оператора заблокувати належну йому картку № НОМЕР_3 , що останній і зробив. Далі, оператор порадив потерпілому звернутись до працівників поліції з відповідною заявою.
В подальшому, зв'язавшись з гр. ОСОБА_3 , зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , останній повідомив, що після вчинення відносно нього шахрайських дій та написання заяви про вчинення кримінального правопорушення в Баштанському РВП, він звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що належні йому грошові кошти в сумі 28 300 грн були переведені на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
Таким чином, в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12023152140000187 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (СРДПОУ НОМЕР_7 ), (МФО НОМЕР_6 ) укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , за період з 07.06.2023 по 28.06.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів СДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_5 , за період з 07.06.2023 по 28.06.2023;
4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , за період з 07.06.2023 по 28.06.2023;
5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ). (МФО НОМЕР_6 );
6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.