Справа № 671/1785/23
Провадження № 1-кс/671/434/2023
07 серпня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12023243200000309 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (або в електронному вигляді) із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_2 ) , надати:
-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформацію про переказ грошових коштів в сумі 18600 гривень 30.07.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме інформацію про переказ-рух вищевказаних коштів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку установи, їх юридичної адреси, на який були переведені кошти) 18600 гривень 30.07.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_3 деталі операції «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 », IP адресу, з якої здійснювався вхід та такі операції, місце отримання-переказу вищевказаних грошових коштів, в сумі 18600 гривень 30.07.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також деталізовану-розширену історію по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_11 № НОМЕР_3 з 27.07.2023 по 01.08.2023 включно.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 31.07.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_11 , про те, що 30.07.2023 невідома особа шляхом вільного доступу, таємно викрала гроші в сумі 18600 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_11 , чим завдала останній матеріальних збитків на вищевказану суму;
-за даним фактом 01.08.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023243200000309, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану;
-допитана потерпіла ОСОБА_11 , дала наступні показання, що у її власності є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , якою вона постійно користується. Так, 31.07.2023 біля 08.00 год., вона зайшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Волочиськ, де хотіла придбати товар, однак при розрахунку, продавець магазину повідомив, що на її картці відсутні грошові кошти. Після цього, потерпіла ОСОБА_11 , звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала історію руху коштів по своїй картці та побачила, що 30.07.2023 о 12.43 год., з її банківської картки було перераховано гроші в сумі 18600 гривень на невідомий їй рахунок. Крім того, ОСОБА_11 зазначила, що будь-яких реквізитів своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона нікому та ніколи ніяким чином не повідомляла;
-в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_11 отримала історію руху коштів по своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
-в ході проведення аналізу історій руху коштів по картковому рахунку, яка була добровільно надана потерпілою ОСОБА_11 , було встановлено: по банківській картці № НОМЕР_3 , 30.07.2023 о 12.43 год., відбулась транзакція - деталі якої «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 18600 гривень, на невідомий рахунок;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим;
-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.
Учасники судового процесу в судове засідання не з'явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв'язку із службовою необхідністю та зайнятістю в проведеннях слідчих дій в інших кримінальних провадженнях.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (або в електронному вигляді) із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_2 ), надати:
-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформацію про переказ грошових коштів в сумі 18600 гривень 30.07.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме інформацію про переказ-рух вищевказаних коштів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку установи, їх юридичної адреси, на який були переведені кошти) 18600 гривень 30.07.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_3 деталі операції «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 », IP адресу, з якої здійснювався вхід та такі операції, місце отримання-переказу вищевказаних грошових коштів, в сумі 18600 гривень 30.07.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також деталізовану-розширену історію по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_11 № НОМЕР_3 з 27.07.2023 по 01.08.2023 включно.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1