Справа № 761/18489/23
Провадження № 1-кс/761/12282/2023
14 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )
Старший слідчий в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 42022000000000844 від 27.06.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000844 від 27.06.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000844 від 27.06.2022 встановлено, що 07.07.2021 Міністерством юстиції України (Замовник) на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі послуг з Модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства (45310000-3, електромонтажні роботи, ДК 021:2015). Замовником визначено очікувану вартість закупівлі вказаних послуг у розмірі 19 107 831,96 гривень (з ПДВ).
За результатами проведеної вищевказаної процедури закупівлі, 27.09.2021 між Міністерством юстиції України (Замовник) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора-розпорядника ОСОБА_6 укладено договір №1553 про надання послуг за предметом: Модернізація Модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства (45310000-3, електромонтажні роботи, ДК 021:2015). Сума договору склала 19 105 300 гривень (пункт 3.1. договору).
Додатком 2 до договору №1553 від 27.09.2021 затверджено специфікацію послуг, які надаються. Зі змісту вказаної вище специфікації вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надає Замовнику наступне обладнання:
1.1. Сервер тип 1 (кількість 1, ціна за одиницю 2 613 218,35 грн.), який включає в себе:
1.1.1. Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 8SFF (868703-B21 B19) у кількості 1 штука вартістю 1 962 879,52 грн;
1.1.2. Програмне забезпечення для керування системи віртуалізації VMwarevCenter Server Standard forvSphhere (P9U41AAE) у кількості 1 штука вартістю 553 334,08 грн.;
1.1.3. Програмне забезпечення системи віртуалізації Vmware vSphere Standard 1 Processor 3yr E-LTU (BD711AAE) у кількості 1 штука вартістю 97004,75 гривень.
1.2. Сервер тип 2 (кількість 3, загальна сума 6 179 652,81 грн.), який включає в себе:
1.2.1. Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 8SFF (868703-B21 B19) у кількості 3 штук загальною вартістю 5 888 638,56 грн.;
1.2.2. Програмне забезпечення системи віртуалізації Vmware vSphere Standard 1 Processor 3yr E-LTU (BD711AAE) у кількості 3 штук загальною вартістю 291 014,25 грн.
1.3. Система зберігання даних HPE MSA 2050 (Q1J01B) з комунікаційним сегментом доступу HPE SN3600B 32Gb Fibre Channel Switch (Q1H70B) у кількості 2 штуки загальною вартістю 5 175 545,16 гривень.
1.4. Комутатор тип 1 Allied Telesis AT GS970M/28-50 (AT GS970M/28-50) у кількості 16 штук загальною вартістю 668 203,25 гривень.
1.5. Комутатор тип 2 Allied Telesis AT GS980M/52-50 (AT GS980M/52-50) у кількості 34 штуки загальною вартістю 2 426 860,16 гривень.
Крім того, згідно специфікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надає Замовнику послуги з налаштування роботи обладнання на суму 2 041 820 гривень.
Зі змісту повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 21.06.2022 під №30/2/2-2289 вбачається, що ціни на поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обладнання були в декілька разів завищені.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні прокурором в порядку ч.2 ст.93 КПК України витребувано у ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) завірену копію видаткової накладної від 21.10.2021, зі змісту якої вбачається що, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товари на загальну суму2 977 969,20 грн. з ПДВ, а саме:4 сервери HPE Proliant DL380 Gen10 8SFF за ціною 373 043,60 грн. за штуку та 2 системи зберігання даних HPE MSA 2050 (Q1J01B) з комунікаційним сегментом доступу HPE SN3600B 32Gb Fibre Channel Switch (Q1H70B) за ціною 494 733,3 за комплект, які в подальшому реалізувало Міністерству юстиції України із завищенням ціни в більш ніж 5 разів.
Моніторингом даних з відкритих джерел встановлено, що сервер HPE Proliant DL380 Gen10 8SFF можна придбати за 207 363 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) або за 214200 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
19.12.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та вилучено копії документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Зі змісту видаткової накладної №IS000000057 від 01.11.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) товари на загальну суму 1 390 215,24 грн., а саме: комутатор тип 1 Allied Telesis AT GS970M/28-50 (AT GS970M/28-50) у кількості 16 штук за ціною 12 007,90 грн. за штуку та комутатор тип 2 Allied Telesis AT GS980M/52-50 (AT GS980M/52-50) у кількості 34 штуки за ціною 28 423,13 грн. за штуку, які в подальшому реалізувало Міністерству юстиції України із завищенням ціни в більш ніж 3,5 разів.
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у ІП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) товари на загальну суму 387 278,37 грн., а саме: примірник ПЗ VMw vSphere Std 1P 3yr E-LTU- 4 шт. за ціною 40 560,46 грн. без ПДВ за штуку та примірник ПЗ VMw VCentr Server Std for vSph 3y E-LTU- 1 шт. за ціною 225 036,53 грн. без ПДВ, які в подальшому реалізувало Міністерству юстиції України із завищенням ціни в більш ніж 1,5 разів.
Крім того встановлено підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які на запит Міністерства юстиції України надали комерційні пропозиції щодо предмету закупівлі «Модернізація апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства, 45310000-3, електромонтажні роботи, ДК 021:2015 та на підставі яких Міністерством було визначено та обґрунтовано очікувану вартість вищевказаного предмету закупівлі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є пов'язаними підприємствами та подають податкову звітність з однієї ІP- адреси 77.72.134.69, а також в період 2020-2021 рр. спільно брали участь у 4 тендерних торгах.
Також, на підставі аналізу даних на платформі Прозорро, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) неодноразово надав документальні відгуки про господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Основною спеціалізацією та основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є організація будівництва будівель, а не надання послуг чи реалізації товарів у ІТ сфері.
Вищевказане може свідчити про попередню змову та умисел посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо штучного завищення ціни предмету закупівлі, створення фіктивного обґрунтування очікуваної вартості та привласнення і розтрату державних коштів у розмірі різниці реальної вартості вищевказаних товарів на суму понад 12,8 млн. грн, що призвело до втрат державного бюджету в особливо великих розмірах.
15.02.2023 направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо виділення спеціаліста для участі у проведенні перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо закупівлі послуг з Модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства (45310000-3, електромонтажні роботи, ДК 021:2015).
24.02.2023 отримано лист від ІНФОРМАЦІЯ_11 про виділення спеціаліста та перелік документів для дослідження під час участі спеціаліста.
З урахуванням викладеного, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні під №42022000000000844 виникла необхідність в отриманні вказаних вище відомостей та належним чином завірених копії підтверджуючих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вищезазначена інформація та копії документів містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, завдяки ним можливо дослідити інформацію щодо фактичної ринкової вартості товарів, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та у подальшому встановити розмір завданих збитків. Така інформація та копії документів можуть бути використані як доказ протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Міністерства юстиції України.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42022000000000844, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42022000000000844, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42022000000000844, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та підтверджують проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (щодо надання послуг за предметом: Модернізація Модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства (45310000-3, електромонтажні роботи, ДК 021:2015) за період 2021 року, а саме: бюджетні запити за відповідним КПКВК на 2021 рік та розрахунки до них, кошториси за відповідним КПКВК на 2021 рік, зміни до них із відповідними супровідними документами, розрахунки до кошторисів за відповідним КПКВК за 2021 рік, які є невід'ємною їхньою частиною, та зміни до них, паспорти бюджетної програми за відповідним КПКВК на 2021 рік, звіти про їх виконання, звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м), звіти про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м), звіти про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м), картки аналітичного обліку касових та фактичних видатків за відповідним КПКВК за 2021 рік в розрізі місяців (з вересня по грудень), правовстановлюючий документ щодо призначення протягом періоду з серпня по вересень 2021 року уповноваженої особи (осіб) та визначення її (їх) функціональних обов'язків (із змінами, у разі наявності змін), положення про уповноважену особу (осіб), яке діяло протягом періоду з серпня по вересень 2021 року та накази, що його затверджують (із змінами, у разі наявності змін), річний план закупівель на 2021 рік та зміни до нього (у разі наявності змін), рішення щодо переліків і обсягів закупівель, протоколи уповноваженої особи (осіб) щодо організації та проведення процедури закупівлі «відкриті торги з публікацією англійською мовою» під ID № UA-2021-07-07-008851-c, регістри бухгалтерського обліку Міністерства юстиції України щодо обліку взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у розрізі договору від 27 вересня 2021 року № 1553 (субрахунки бухгалтерського обліку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 371 «Розрахунки зa виданими авансами» тощо), акти звірок Міністерства юстиції України щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розрізі договору від 27 вересня 2021 року № 1553, Договір від 27 вересня 2021 року № 1553 та додаткові угоди до нього з додатками, первинні документи щодо виконання умов договору від 27 вересня 2021 року № 1553 (акти приймання-виконання робіт і надання послуг, видаткові накладні, акти поставки обладнання, товарно-транспортні накладні тощо), дозвільні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства юстиції України на виконання умов від 27 вересня 2021 року № 1553 (ліцензії, сертифікати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які приймали участь у виконанні умов договору тощо), підтверджуючі документи Міністерства юстиції України щодо надання сертифікованими спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг на виконання умов договору від 27 вересня 2021 року № 1553 (персональні перепустки, журнали реєстрації входу/виходу на території Міністерства за адресами надання послуг: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 (у паперовій чи електронній формі) тощо), службову записку №1998-15.5-21 від 07.07.2021, технічну документацію на товар (сертифікатів якості, відповідності, паспортів, ліцензій, дозволів, протоколів випробувань), накази на призначення, положення та посадові інструкції на ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 за період 2021 року, запити про надання комерційних пропозицій, які Міністерство юстиції України надсилало на адресуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо закупівлі послуг з Модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства (45310000-3, електромонтажні роботи, ДК 021:2015), відповіді на вищевказані запити та самі комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), інші запити та комерційні пропозиції які надавались ІНФОРМАЦІЯ_1 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), документи складені ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо визначення очікувальної вартості предмета закупівлі, шляхом розрахунку очікувальної вартості предмета закупівлі методом порівняння ринкових цін,документи, які складені за результатами проведення інвентаризації, листи, претензії, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій між підприємствами.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1