Дата документу 28.07.2023
Справа № 334/6154/23
Провадження № 1-кс/334/2112/23
28 липня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023087050000298 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
установив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .
В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023087050000298 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
14.06.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.06.2023 приблизно о 23 годині 32 хвилини, невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону «One Plus 7 PRO 8/256», при використанні інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 14 784 гривні, які заявник перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , таким чином заявникові ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 14 784 гривні. (ЄО 12829 від 14.06.2023 року).
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в середині червня 2023 хотів придбати собі мобільний телефон марки «One Plus 7 PRO 8/256». Після чого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 останній оформив замовлення. При оформленні товару ОСОБА_5 , дізнався, що сайт працює виключно за передоплатою, а також там була зазначена банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 .
13.06.2023 о 13:40 годині використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 14 784 гривні на банківську карту № НОМЕР_2 . Після того, як перерерахував грошові кошти, написав у техпідтримку, з метою пересвідчиться, що грошові кошти надійшли, де йому повідомили, що товар оплачений та вони готують його до відправки. Наступного дня потерпілий, так і не отримав повідомлення про відправку йому товару та почав писати у техпідтримку, але йому так ніхто і не відповідає, а також при спробі зв'язатися за номером телефону який був зазначений на сайті, його одразу перенаправляє у месенджер «Телеграм» де також ніхто не відповідає. Після чого потерпілий звернувся до поліції. Товар так і не отримав, грошові кошти йому повернуто не було.
З метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_2 встановлено банківську установу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_2 за період з 12.06.2023 по теперішній час.
Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.
Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.
За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність розглянути клопотання без участі представників банківської установи.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023087050000298 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по номеру банківської картки № НОМЕР_2 за період з 12.06.2023 по 28.07.2023, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.06.2023 по 28.07.2023;
- копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 12.06.2023 по 28.07.2023;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 12.06.2023 по 28.07.2023;
- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 12.06.2023 по 28.07.2023.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 28 вересня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1