Справа № 352/946/23
Провадження № 1-кс/352/295/23
07 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023091250000142 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.200 КК України,
Слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 12023091250000142 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.200 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів в електронному та паперовому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- усіх Відомостей нарахування коштів Стебницької гімназії (Безготівкове поповнення карткових рахунків) на карткові рахунки співробітників (в електронному та друкованому вигляді) за період часу з 01.12.2020 по 01.05.2023 роки в електронному чи паперовому вигляді;
- Відомості про рух коштів по рахунках клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.12.2020 по 01.05.2023 роки;
- інформацію про ІР-адреси з яких здійснювався вхід в систему та скеровувались відомості у банк для нарахування заробітної плати за вказані періоди часу;
- відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат (інформацію про рух коштів по рахунку) за період часу з 01.12.2020 по 01.05.2023 роки, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 , (ІПН НОМЕР_5 ), у зазначений період.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківськ.
Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних даних, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів та на електронному носії інформації, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.
Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.12.2020 по 01.05.2023 вносили недостовірні дані до Відомості нарахування коштів Стебницької гімназії (Безготівкове поповнення карткових рахунків) на карткові рахунки співробітників, працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до незаконного нарахування та виплати як заробітної плати гр. ОСОБА_8 та його родичам за вказаний період часу.
Фінансування Стебницької гімназії здійснюється з місцевого бюджету та державних субвенцій, тобто за рахунок державних коштів.
Допитані свідки у даному кримінальному провадженні показали, що на їхню думку ОСОБА_8 безпосередньо причетний до привласнення коштів навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки це підтверджується відомостями про зарахування коштів на його особистий банківський рахунок. Також, ОСОБА_8 в період часу з 01.12.2020 по 01.05.2023 допомагав бухгалтерам Стебницької гімназії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_2 ), яка являється його рідною сестрою, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) у здійснення бухгалтерської обліку вказаного закладу освіти.
Заробітна плата працівникам закладу освіти здійснюється згідно штатного розпису, шляхом табелювання робочих днів. Табелі обліку робочого часу складаються за період із першого до останнього дня місяця поточного року. Заробітна плата працівників освітнього закладу складається із двох частин, а саме із авансу (що складає до 50 % від основної суми заробітної плати) та зарплати (решти суми заробітної плати). Аванс виплачується до 15 числа кожного місяця, а основна частина заробітної плати виплачується працівникам освітнього закладу до останнього робочого дня поточного місяця (не більше 14 днів від виплати авансу). Безпосередньо нарахування та виплата заробітної плати працівникам освітніх закладів відносилось до безпосередніх функціональних обов'язків бухгалтера закладу освіти. Зокрема, після складання відповідними працівниками табелів обліку робочого часу працівників освітніх закладів та інших похідних документів до них, до 20 числа поточного місяця табелі обліку робочого часу, передавались бухгалтеру освітніх закладів для занесення даних до програми, з якої формувались Відомості нарахування коштів Стебницької гімназії (Безготівкове поповнення карткових рахунків) на карткові рахунки співробітників освітніх закладів.
В подальшому, бухгалтер освітнього закладу входить в систему дистанційного обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_1 для бізнесу, маючи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виготовляється та надається керівнику установи (директору ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та за допомогою виготовленого на її ім'я електронного цифрового підпису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », формує Відомості нарахування коштів Стебницької гімназії (Безготівкове поповнення карткових рахунків) на карткові рахунки співробітників, яку підписує електронним цифровим підписом та відправляє для опрацювання в установу банку. Після чого працівникам Стебницької гімназії нараховується заробітня плата на особисті карткові рахунки.
На підставі договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), банк здійснює розрахунково-касове обслуговування Стебницької гімназії в частині відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для виплати заробітної плати, стипендій та інших виплат, розрахунково-касового обслуговування під час видачі заробітної плати, стипендій та інші види виплат, передбачені чинним законодавством України працівникам, студентам.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: усіх Відомостей нарахування коштів Стебницької гімназії (Безготівкове поповнення карткових рахунків) на карткові рахунки співробітників (в електронному та друкованому вигляді) за період часу з 01.12.2020 по 01.05.2023 роки; Відомості про рух коштів по рахунках клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.12.2020 по 01.05.2023 роки; інформацію про ІР-адреси з яких здійснювався вхід в систему та скеровувались відомості у банк для нарахування заробітної плати за вказані періоди часу; відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат (інформацію про рух коштів по рахунку) за період часу з 01.12.2020 по 01.05.2023 роки, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 , (ІПН НОМЕР_5 ), у зазначений період.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.
Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.
Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).
Водночас слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що вищезазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення відповідної інформації на паперовому або електронному носії.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023091250000142 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.200 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшій слідчій СВ Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів в електронному та паперовому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- усіх Відомостей нарахування коштів Стебницької гімназії (Безготівкове поповнення карткових рахунків) на карткові рахунки співробітників (в електронному та друкованому вигляді) за період часу з 01.12.2020 по 01.05.2023 роки в електронному чи паперовому вигляді;
- Відомості про рух коштів по рахунках клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.12.2020 по 01.05.2023 роки;
- інформацію про ІР-адреси з яких здійснювався вхід в систему та скеровувались відомості у банк для нарахування заробітної плати за вказані періоди часу;
- відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат (інформацію про рух коштів по рахунку) за період часу з 01.12.2020 по 01.05.2023 роки, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 , (ІПН НОМЕР_5 ), у зазначений період.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківськ.
Строк дії ухвали - до 07 вересня 2023 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Максим ОЛІЙНИК