Справа №751/6540/23
Провадження №1-кс/751/1576/23
04 серпня 2023 р. місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12022270000000286 від 27.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12022270000000286 від 27.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення. саме: ОСОБА_4 ,ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яким повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.
Під час досудового розслідування отримано ухвалу Новозаводського районного суду міста Чернігова від 08.06.2023 (справа №751/4556/23, провадження №1-кс/1076/859/23), згідно з якою надано дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає та зареєстрована ОСОБА_10 . У подальшому, на підставі вище вказаної ухвали Новозаводського районного суду міста Чернігова, 04.07.2023 органом досудового розслідування проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено наступне: банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_11 .
В подальшому під час досудового розслідування отримано ухвалу Новозаводського районного суду міста Чернігова від 28.06.2023 (справа №751/5256/23, провадження №1-кс/1253/859/23), згідно з якою надано дозвіл на проведення обшуку приміщення квартира за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає неповнолітній ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На підставі вище вказаної ухвали Новозаводського районного суду міста Чернігова, 04.07.2023 органом досудового розслідування, в присутності законного представника ОСОБА_13 та педагога, проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає неповнолітній ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та були виявлені і вилучені: банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 .
Під час досудового розслідування отримано ухвалу Новозаводського районного суду міста Чернігова від 07.06.2023 (справа №751/4500/23, провадження №1-кс/1076/1056/23), згідно з якою надано дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому, на підставі вище вказаної ухвали Новозаводського районного суду міста Чернігова, 04.07.2023 органом досудового розслідування проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .
Під час затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було здійснено обшук затриманого ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 .
04.07.2023 о 16 годині 09 хвилин, біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, за участі захисника за дорученням - адвоката ОСОБА_15 , здійснений особистий обшук затриманого ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 показав, що у нього вимагали грошові кошти, зокрема ОСОБА_17 , також він передав грошові кошти в сумі 5000 грн. ОСОБА_4 та ОСОБА_12 . Після цього, відповідно до протоколу проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вказані грошові кошти були перераховані ОСОБА_8 . Також ОСОБА_16 показав, що 24.12.2022 зі своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_14 перерахував грошові кошти в сумі 500 грн. на банківську картку АТ КБ «Приват Банк», яку вказав ОСОБА_9 № НОМЕР_11 .
Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 належать АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, ЄДРПОУ 14360570.
У ході досудового розслідування, з метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об'єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження інформації щодо руху коштів на рахунках зазначених осіб, так як вона самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі містять відомості, необхідні для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Іншими способами встановити обставини, які можливо довести за наявності такої інформації, не представляється за можливе.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без його участі.
Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з'явився.
Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з'явився.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12022270000000286 від 27.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конференційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.
В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ:14360570), яке знаходиться за юридичною адресою: вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Київ, 01001, а саме інформації про :
- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ КБ «ПриватБанк» з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 27.09.2022 до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ КБ «ПриватБанк» з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 з 27.09.2022 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «Приват24»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Приват24» із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;
- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», на яких відкриті банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;
- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ КБ «ПриватБанк» з банківськими картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 та клієнтами АТ КБ «ПриватБанк» з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі «Приват24» (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;
- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 та з банківських карток клієнтів АТ КБ «ПриватБанк» з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 за період часу з 27.09.2022 до моменту витребування відповідних документів та інформації.
Надати можливість здійснити тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до Чернігівського відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою м. Чернігів, вул. Борисоглібська, 6.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1