Справа № 346/4018/23
Провадження № 1-кс/346/537/23
03 серпня 2023 р.м. Коломия
Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 12023096180000218, з правовою кваліфікацією: частина 1 статті 190 КК України,
До Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 25 липня 2023 року, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернулася вказана дізнавачка. До клопотання додала матеріали, якими обґрунтовує клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аргументи дізнавача.
22.07.2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 22.07.2023 року близько 10:00 години на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови повідомила, що ОСОБА_6 необхідно здійснити верифікацію її банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , і для цього потрібно перерахувати наявні на них грошові кошти на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила 22.07.2023 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 69035 грн. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_6 .
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 22.07.2023 року перебувала вдома, та близько 10:00 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_1 , яка розмовляла українською мовою, і представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , і повідомила, що потерпіла не пройшла верифікацію, яку необхідно було зробити до 21.07.2023 року. Оскільки зв?язок був дуже поганим, то невідомий о 10:05 год. перетелефонував через мобільний додаток «Vber», вже із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вони продовжили розмову. Оскільки ОСОБА_6 має дві картки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме НОМЕР_3 зарплатна картка та НОМЕР_4 картка універсальна (кредитна), то вона вирішила послухати вказаного чоловіка, також він повідомив про можливий штраф в сумі 5000 грн. за відсутність оновлення даних потерпілої.
Тоді за вказівкою невідомої особи ОСОБА_6 відкрила мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , та здійснювала всі дії, які їй повідомляли, а саме здійснила переказ грошових коштів в сумі 517 грн., 22.07.2023 року о 10:42 год., 20185 грн. о 10:45 год., 20185 грн. о 10:46 год., 19978 грн. о 10:48 год. Відтак, в загальній сумі потерпіла здійснила переказ 60794 грн. на номер банківської картки НОМЕР_5 , яку диктувала невідома особа. В подальшому зі своєї зарплатної картки НОМЕР_3 здійснила переказ в сумі 8241 грн. на аналогічний номер банківської картки НОМЕР_5 о 10:55 год. 22.07.2023 року. Після всіх операцій ОСОБА_6 вказала невідома особа бути на зв?язку. Через деякий час вона перевіривши стан своїх рахунків, зрозуміла, що перерахувала вищевказану суму коштів шахраю. В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Наведені обставини підтверджуються: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12023096180000218 (а.с.5); протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.7); поясненнями та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 (а.с.8,9-10); довідкою про здійснення банківської операції (а.с.11-12).
І враховуючи це, є потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Оцінка суду.
Слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 КПК України).
І розглядаючи клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Тому, згідно з пунктом 3 частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні дізнавача повинні бути зазначені конкретні речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Вказані положення кореспондуються із положеннями частини 1 статті 159 КПК України за якими, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Але, у своєму клопотанні дізнавач не вказує взагалі до яких конкретно речей чи документів або до яких конкретно електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку він просить суд надати йому тимчасовий доступ. А надання судом доступу до інформації, яка міститься не зрозуміло у яких саме речах чи документа, у порядку глави 15 КПК України, слідчим суддею не надається.
Тому, у задоволенні клопотання дізнавача слід відмовити повністю.
Отже, на підставі наведеного та керуючись статтями 2,3,7-33,36-40-1,84-99,103-117,214-219,223,233-236,298-301,309-310,369-372,376,532 КПК України слідчий суддя,
Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію: - кому належить картковий рахунок № НОМЕР_5 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_5 ; історію авторизації банківської картки № НОМЕР_5 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих); ??детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 22 липня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 22 липня 2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням IP-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід, історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказанням усіх реквізитів. - у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_5 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням IP- адреси, IMEI, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, IMEI, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею.
Суддя: ОСОБА_1