Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1079/2023 Справа № 641/1924/23
01 серпня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000170 від 23.03.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000170 від 23.03.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000170 від 23.03.2023за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 23.03.2023 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на суму 9950 гривень. (ЖЄО №3599 від 22.03.2023)
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 17.03.2023 знаходився у себе вдома, за адресою проживання, приблизно о 17:23 на його мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонували з номеру телефона НОМЕР_2 . Потерпілий відповів та почув чоловічий голос. Діалог почався з того, що чоловік спитав "Узнаешь ?", ОСОБА_5 , здалося що це його знайомий на ім'я ОСОБА_6 , з котрим вони знайомі приблизно 2 роки. На питання потерпілого " ОСОБА_7 ты ?" невідомий чоловік відповів "Да, я" та повідомив, що він потрапив у халепу і йому терміново потрібні гроші у сумі 50000 гривень і попрохав запозичити йому хоча б 10000 гривень. На питання ОСОБА_5 , що сталося, невідомий чоловік відповів, що їхав за кермом та у нього на блокпості виникли проблеми, які він не зміг вирішити власними силами. Потерпілий сказав, що на даний час у нього не має таких грошей, на що невідомий чоловік відповів, поверне вже 20.03.2023. Вважаючи, що невідомий чоловік є його занайомим потерпілий відповів, що зараз намагатиметься знайти грощі. Зайнявши грошові кошти у своїх знайомих потерпілий в той ж день приблизно о 19:40 перерахував грошові кошти у сумі 9900 гривень зі своєї банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , яку невідомий продиктував у ході телефонної розмови. Потім потерпілий телефонував йому за вищевказаним номером 18.03.2023, та він сказав, що зараз грошей у нього немає, але скоро він борг віддасть. 20.03.2023 більш на телефонні дзвінки потерпілого невідомий не відповідав. Після того ОСОБА_5 , знайшов номер телефону свого справжнього знайомого ОСОБА_8 та зателефонував йому, спитавши у нього чому він не відає борг, останній сильно здивувався та сказав, що він грошей у ОСОБА_5 , не займав. У ході діалогу потерпілий переконався, що ОСОБА_8 дійсно грошей у нього не займав. Після чого ОСОБА_5 , зрозумів, що він перевів гроші шахраям.
На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів інформацію, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході вилучення інформації по рахунку банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 встановлено, що власником вказаної банківської картки є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також згідно проведеного тимчасового доступів було встановлено, що на банківську картку гр. ОСОБА_10 , банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 було нараховані 17.03.2023 о 19:40 грошові кошти у сумі 9900 гривень з картки потерпілого. Після чого вказанні грошові кошти були перерахованні на банківські картки, а саме:
1) 17.03.2023 о 19:45 у сумі 1500 грн., на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 ;
2) 17.03.2023 о 19:48 у сумі 2000 грн., та 17.03.2023 о 20:32 у сумі 500 грн., на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 ;
3) 17.03.2023 о 19:55 у сумі 1000 грн., на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 ;
4) 17.03.2023 о 20:04 у сумі 1000 грн., на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_8 ;
5) 17.03.2023 о 21:06 у сумі 2000 грн., на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_9 .
Таким чином, з метою перевірки факту списання грошових коштів гр. ОСОБА_5 ,і встановлення подальшого перерахування, або транзакції по зняттю даних грошей, щоможе сприяти встановленню істини в кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та буде визнана речовим доказом по справі, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_3 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що документи, які знаходяться у володіння банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, дізнавач звернувся до суду з клопотанням
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у судове засідання не з'явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
1) Відомості про особу, на чиє ім'я емітованіа платіжна картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_7 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері) за період з 17.03.2023 по теперішній час, та чи здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку через банкомати, чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити завірені копії вищевказаних документів в будь - якій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовані в м. Харкові;
2) Відомості про особу, на чиє ім'я емітованіа платіжна картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_8 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронном вигляді, так і на папері) за період з 17.03.2023 по теперішній час, та чи здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку через банкомати, чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити завірені копії вищевказаних документів в будь - якій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовані в м. Харкові.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1