Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1093/2023 Справа № 641/4521/23
01 серпня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150000955 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 19.07.2023 року надійшов рапорт від СКП ВП No 2 ХРУП No 1 ГУНП в Харківській області про те, що 17.06.2023 близько 16:00 години до ОСОБА_5 зателелфонували невідомі особи з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомивши, що невідомі особи намагаються списати грошові кошти з її карти, щоб цього уникнути потерпілій необхідно було надати пін код від карти та код який надійде на мобільний телефон. Заявниця виконала всі дії, після чого з її карти списались грошові кошти на загальну суму 26520 гривень ( ЖЄО 10154 від 19.07.2023).
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150000955 від 20.07.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що 17.06.2023 року близько 18.30 на її мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_2 , НОМЕР_1 представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що зараз працюють шахраї та щоб уникнути обману необхідно повідомити останні чотири цифри своєї карти і потерпіла повідомила. Потім запитали чи є в неї ще якісь банківські картки, на що вона відповіла ні, у неї лише карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одразу після цього ОСОБА_5 почали говорити, що зараз невідома особа намагається списати грошові кошти і необхідно повідомити пін-код карти, якою користується та вона так і зробила. Після цього потерпілій сказали, щоб вона не клала слухавку, але ніхто нічого не говорив і десь через 3 хвилини слухавку кинули. Як тільки слухавку кинули на її мобільний телефон прийшло повідомлення, що з карти було здійснено переказ грошових коштів. Ввечері заявниця звернулась до поліції, для написання заяви про здійснення шахрайських дій щодо неї. 21.07.2023 року ОСОБА_5 звернулась до банку для отримання виписки по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , де воан побачила, що 17.06.2023 року о 19:04 з її карти, яка зазначена вище було здійснено переказ грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 732563 30010001 однією транзакцію на суму 26520 гривень.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Ощад», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 17.06.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , (контактні телефони: НОМЕР_5 ) та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння да-них шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в за-яві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання слідчого ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150000955 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, а саме : інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Ощад», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 17.06.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1