Справа № 383/985/23
Номер провадження 1-кс/383/233/23
01 серпня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42023120040000039 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) відносно ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) за переліком наведеним в клопотанні.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №42023120040000039 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, розпочатого за фактом невиплати попереднім керівником ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в повному обсязі заробітної плати працівникам підприємства на протязі грудня 2022 року по березень 2023 року, в зв'язку з чим станом на 16.03.2023 року виникла заборгованість на загальній сумі 2039972,64 грн. без урахування податків та зборів, що свідчить про безпідставну невиплату заробітної плати більше як за один місяць, вчинене умисно керівником підприємства державної форми власності.
Посилаючись на те, що вищеперераховані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз та встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, неможливості їх отримати в інший спосіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, представник якого в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).
Встановлено, що в провадженні підрозділу дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42023120040000039 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, розпочатого за фактом можливої невиплати попереднім керівником ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СДСНААН України в повному обсязі заробітної плати працівникам підприємства на протязі грудня 2022 року по березень 2023 року, в зв'язку з чим станом на 16.03.2023 року виникла заборгованість на загальній сумі 2039972,64 грн. без урахування податків та зборів, що свідчить про безпідставну невиплату заробітної плати більше як за один місяць, вчинене умисно керівником підприємства державної форми власності, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.4).
Зі змісту копії заяви директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 №54 від 03.05.2023 року вбачається наявність заборгованості працівникам підприємства по заробітній платі, яка існувала станом на 01.01.2023 року, на 01.02.2023 року, на 01.03.2023 року, однак згідно даних виписки по рахунку підприємство проводило розрахунково-касові операції в період з 01.01.2023 року по 16.03.2023 року на суму 3844255,45 грн. У березні 2023 року до 20.04.2023 року заборгованість працівникам підприємства не сплачувалась (а.с.5-6). Зазначена інформація також підтверджується копією листа ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.05.2023 року №103 (а.с.9-11).
Як вбачається з копії листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.06.2023 року №3205/5/11-28-12-01-07, на запит відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області щодо надання інформації по ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 відмовлено в її наданні, посилаючись на те, що витребування документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді в порядку ст.159 КПК України (а.с.78).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Ініціатор клопотання також довів необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, необхідних для проведення спеціальних криміналістичних досліджень та досягнення мети отримання доступу до речей і документів, що свідчить про те, що ініціатор клопотання довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42023120040000039 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні №42023120040000039 від 04.05.2023 року, а саме:
1) документів облікової справи ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне);
2) відомості про відкриті банківські рахунки ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків;
3) договорів про визнання електронних документів, укладених ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 01.12.2022 року по 20.04.2023 року;
4) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів; повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;
5) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника ПДВ та податку на прибуток, ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) поданих за період 2022-2023 роки (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);
6) відомості форми 4-ДФ щодо сум отриманих доходів працівниками ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) за період з 01.12.2022 року по 20.04.2023 року.
7) податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні) подані ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) до податкового органу в період з 01.12.2022 року по 20.04.2023 року;
8) всіх наявних актів планових, позапланових та камеральних перевірок ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень;
9) копії сторінок журналу обліку вхідної кореспонденції податкового органу в яких зазначено прийняття листування, податкових декларацій ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) в паперовому вигляді, та або електронному вигляді на флеш носії за період з 01.12.2022 року по 20.04.2023 року;
10) листування (тобто всі без виключення документи: податкова звітність, заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (в тому числі усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.12.2022 року по 20.04.2023 року;
11) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) за період з 01.12.2022 року по 20.04.2023 року;
12) інформації про ІР-адреси в розрізі кожної податкової декларації, звіту, заяви поданої ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) до податкового органу в період з 01.12.2022 року по 20.04.2023 року;
13) даних про електронну пошту з якої подавалася податкова звітність ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) в період з 01.12.2022 року по 20.04.2023 року до податкового органу в розрізі кожної декларації (звіту);
14) відомості про наявність податкового боргу по сплаті податків та зборів з нарахованої та невиплаченої заробітної плати ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.06.2023 року.
Строк дії ухвали встановити до 01.10.2023 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1