Справа № 11-cc/824/3666/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 752/7525/23
27 червня 2023 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:
представника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ;
- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;
- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;
- сім-картку іноземного оператора стільникового зв'язку НОМЕР_3 ;
- сім-картку НОМЕР_4 ;
- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;
- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;
- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;
- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;
- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;
- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;
- жорсткий диск, чорного кольору;
- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;
- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;
- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;
- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;
- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 275470215002011;
- чорнові записи, на 19 арк.;
- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких на 3-х арк.;
- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;
- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;
- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;
- грошові кошти в сумі 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 подав в інтересах власника майна ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.
Зокрема, апелянт вказує на порушення правил підсудності, оскільки досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється Головним управлінням Національної поліції у місті Києві, яке знаходиться у Шевченківському районі міста Києва та зареєстроване за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 15.
Крім того, автор апеляції ставить до відому, що з 24 вересня 2018 року ОСОБА_7 є фізичною особою-підприємцем і здійснює свою діяльність у сфері ресторанів та наданні послуг мобільного харчування. При цьому представник зазначає, що, відповідно до податкової декларації за 2022 рік, ОСОБА_7 отримав дохід від здійснення підприємницької діяльності у розмірі 1984003 гривні. Також апелянт вказує, що з 06 серпня 2014 року ОСОБА_7 є власником та директором приватного підприємства «Консьєрж груп», звітує про свою діяльність і отримує заробітну плату, сплачуючи всі обов'язкові податки та збори. Крім того, автор апеляції відмічає, що 11 січня 2023 року ОСОБА_7 продав власний автомобіль за 349000 гривень, що підтверджується договором № 8041/2023/3599552.
Таким чином, як наголошує представник, грошові кошти у розмірі 5500 доларів США були отримані законним шляхом.
Стосовно договорів «ескорт-послуг» та інших документів, які відносяться за кодом виду економічної діяльності - 96.06, то апелянт запевняє, що вони жодним чином не відносяться до незаконної діяльності, а укладені у відповідності до чинного законодавства, стосуються діяльності ПП «Консьєрж груп» і перебували в приміщенні, де проводився обшук, оскільки ОСОБА_7 є службовою особою цього підприємства.
Також автор апеляції стверджує, що майно, яке було вилучено під час обшуку, не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представником ОСОБА_6 не був пропущений з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за матеріалами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.
25 квітня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 20 квітня 2023 року у період часу з 07 год. 46 хв. до 11 год. 16 хв. за адресою місця проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , зокрема:
- скретч-картку, з мобільним номером НОМЕР_1 ;
- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;
- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;
- сім-картку іноземного оператора стільникового зв'язку НОМЕР_3 ;
- сім-картку НОМЕР_4 ;
- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;
- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;
- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;
- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;
- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;
- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;
- жорсткий диск, чорного кольору;
- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;
- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;
- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;
- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;
- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 275470215002011;
- чорнові записи, на 19 арк.;
- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких, на 3 арк.;
- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;
- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;
- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;
- грошові кошти в сумі 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна.
26 квітня 2023 року постановою слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_10 зазначене вище майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.
04 травня 2023 року (клопотання датоване 26 квітня 2023 року) прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ;
- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;
- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;
- сім-картку іноземного оператора стільникового зв'язку НОМЕР_3 ;
- сім-картку НОМЕР_4 ;
- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;
- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;
- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;
- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;
- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;
- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;
- жорсткий диск, чорного кольору;
- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;
- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;
- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;
- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;
- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 275470215002011;
- чорнові записи, на 19 арк.;
- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких на 3-х арк.;
- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;
- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;
- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;
- грошові кошти в сумі 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року зазначене клопотання прокурора було задоволено і накладено арешт на майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ;
- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;
- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;
- сім-картку іноземного оператора стільникового зв'язку НОМЕР_3 ;
- сім-картку НОМЕР_4 ;
- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;
- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;
- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;
- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;
- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;
- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;
- жорсткий диск, чорного кольору;
- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;
- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;
- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;
- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;
- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 275470215002011;
- чорнові записи, на 19 арк.;
- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких на 3-х арк.;
- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;
- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;
- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;
- грошові кошти в сумі 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42023100000000023, про накладення арешту на перелічене вище майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ;
- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;
- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;
- сім-картку іноземного оператора стільникового зв'язку НОМЕР_3 ;
- сім-картку НОМЕР_4 ;
- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;
- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;
- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;
- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;
- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;
- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;
- жорсткий диск, чорного кольору;
- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;
- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;
- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;
- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;
- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 275470215002011;
- чорнові записи, на 19 арк.;
- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких на 3-х арк.;
- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;
- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;
- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;
- грошові кошти в сумі 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з огляду на те, що все це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ;
- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;
- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;
- сім-картку іноземного оператора стільникового зв'язку НОМЕР_3 ;
- сім-картку НОМЕР_4 ;
- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;
- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;
- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;
- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;
- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;
- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;
- жорсткий диск, чорного кольору;
- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;
- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;
- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;
- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;
- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 275470215002011;
- чорнові записи, на 19 арк.;
- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких на 3-х арк.;
- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;
- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;
- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;
- грошові кошти в сумі 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на перелічене вище майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , і належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на приведене у клопотанні прокурора майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , і належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, в тому числі і порушень правил підсудності, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ;
- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;
- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;
- сім-картку іноземного оператора стільникового зв'язку НОМЕР_3 ;
- сім-картку НОМЕР_4 ;
- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;
- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;
- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;
- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;
- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;
- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;
- жорсткий диск, чорного кольору;
- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;
- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;
- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;
- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;
- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 275470215002011;
- чорнові записи, на 19 арк.;
- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких на 3-х арк.;
- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;
- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;
- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;
- грошові кошти в сумі 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
___________________ ___________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4