справа № 208/6571/23
№ провадження 1-кс/208/1379/23
Іменем України
27 липня 2023 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 12023035520000014, внесеного 12.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) документів які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування заявленого клопотання, зазначив, що в провадженні СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об'єднане кримінальне провадження № 12023035520000014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
22.06.2023 на підставі постанови прокурора Кам'янської окружної прокуратури кримінальні провадження № 12023035520000014, 12023046030000158, 12023046750000095, 12023242000000363, 12023046720000057, 12023205470000047, 12023275440000357, 12023046160000088, 12023175570000106, 42023042000000088, 42023042050000025, 12023060400000822, 12023046160000101, 12023096010000246, 12023116100000213, 12023142390000074, 12023186200000048, 12023255330000123, 12023255330000203, 12023046160000072 були об'єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером № 12023035520000014.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 28 грудня 2022 року невстановлена особа, розмістивши оголошення у соціальній мережі «Instagram» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом здачі в оренду житла, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які гр. ОСОБА_5 перерахував зі своєї картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 в сумі 12 600 гривень двома транзакціями, чим було завдано майнову шкоду.
26.11.2022 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., у гр. ОСОБА_6 , які остання перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , за оренду будинку в м.Буковель, Івано-Франківської області, однак оплачених послуг не отримала.
10.02.2023 р. близько 13 год. 35 хв. невстановлена особа, під приводом продажу гуми на колеса до автомобіля, ввела в оману гр. ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8800 грн., які останній перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , однак оплаченого товару не отримав.
28.01.2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою заявника, шахрайским шляхом під приводом продажу товару в соціальній мережі Instargam, а саме автомобільними шинами, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 3440 гривень, які вона перерахувала на банківську карту НОМЕР_6 , як передоплату за товар, який згодом вона не отримала.
01.02.2023 року невстановлена особа зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару в соціальній мережі «Instargam», а саме автомобільних шин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 2660 гривень, які він перерахував на банківську карту НОМЕР_7 , як передплату за товар, які згодом він не отримав.
26.01.2023 року невстановлена особа під приводом продажу товару в соціальній мережі «Instargam», а саме автомобільних шин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 12200 гривень, які він перерахував на банківську карту НОМЕР_6 , за товар, однак товар не отримав та кошти не були повернуті.
07.02.2023 року невстановлена особа під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2540 гривень, які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Гроші перерахував на банківську карту № НОМЕР_8 за товар, однак товар не отримав та кошти не були повернуті.
02.02.2023 року о 14 год. 56 невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом оренди будиночку "house_in_bukovel" в с. Поляниця, заволоділа грошовими коштами в сумі 8350 грн., чим завдала ОСОБА_12 , майнових збитків на вказану суму.
28.02.2023 до Дніпровського РУП ГУНП надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції УПК в Дніпропетровській області за зверненням ОСОБА_13 про те, що 19.02.2023 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 знайшла оголошення у мережі Інтернет на сайті «Instagram» - ІНФОРМАЦІЯ_2 про здачу будинку в Буковелі, після чого зв'язавшись з продавцем Instagram user у месенджері «Instagram», забронювала будинок перерахувавши за нього грошові кошти на банківську картку НОМЕР_9 у розмірі 19800 гривень, однак продавець на зв'язок не виходить, грошові кошти не повернув.
01.03.2023 року до ЧЧ Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , котра просить ужити заходів до невідомої особи, котра 23.02.2023 року під приводом продажу квітів на сайті "ОЛХ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 1000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_9 , невідома особа користувалась номерами телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .
03.03.2023 до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_15 , з проханням притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 20.02.2022 шляхом обману, під приводом продажу саджанців квітів на сайті оголошень, зв'язались за номером НОМЕР_12 та попросила перерахувати грошові кошти у якості передплати в сумі 7500 гривень, які заявниця перевела на банківський рахунок НОМЕР_13 , після чого власник оголошення перестав виходити на зв'язок.
В період часу з 15:00 год. 18.02.2023 по 14:46 год. 01.03.2023 в м. Кам'янець -Подільському, невстановлена особа здійснила чат листування з аканту месенджера «Вайбер» під назвою « ОСОБА_16 » із абонентським номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_12 , ввівши в оману, розмістивши оголошення в Інтернет мережі «Instagram», під приводом продажу тюльпанів по оптових цінах, шляхом обману заволоділа коштами, які ОСОБА_17 перерахував за допомогою терміналу на рахунок НОМЕР_14 , чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_17 на суму 49500 гривень.
06.03.2023 року до ВП №1 Криворізького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_18 , про те, що 01.03.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою невідома особа в телефонній бесіді за м.т. НОМЕР_15 ввела ОСОБА_18 в оману, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь під вигаданим приводом продажу тюльпанів (оптом). В свою чергу, ОСОБА_18 будучи введеною в оман, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру останнього, довіряючи йому, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_16 , грошові кошти на загальну суму 13450 грн., однак замовленого товару так і не отримала.
28.02.2023 близько 13 год. 10 хв. невстановлена особа під приводом оптового продажу квітів за допомогою сторінки в соціальній мережі "Instagram" під назвою " ОСОБА_19 ", з використанням мобільних номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та НОМЕР_19 запевнивши ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканку АДРЕСА_4 про можливість отримання замовлених оптом квітів після проведення повної оплати, шахрайським шляхом, заволоділа 6500 грн., котрі остання перерахувала за допомогою мобільного банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_20 .
03.03.2023 року близько 11 год. 00 хв. невідома особа перебуваючи у не встановленому місці шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_21 , яка належить гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 17500 грн.
02.03.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно та цілеспрямовано, при спілкуванні з потерпілою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за допомогою мобільного зв'язку, при чому, використовуючи абонентські номера телефонів: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , під приводом продажу квітів, які потерпіла попередньо замовила в інтернет мережі за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шахрайським шляхом, заволоділа надісланими особисто потерпілою на надані їй реквізити банківського рахунку за № НОМЕР_13 в якості передплати грошовими коштами в сумі
6750 грн., однак замовлення не отримавши, в результаті чого, ОСОБА_22 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
27.02.2023 близько 13:10 год. невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 в розмірі 3900 грн., які остання готівкою перерахувала на карту НОМЕР_20 .
03.03.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, розмістивши на платформі «OLX» завідомо неправдиве оголошення про продаж квітів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_25 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_26 ) у сумі 4500 гривень, які він перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_16 .
07.03.2023, ОСОБА_25 , через мережу інтернет, на сайті з посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), з метою придбання квітів виду "тюльпан", через мобільний номер НОМЕР_27 зв'язався з невідомою особою, під час спілкування з якою самостійно перерахував грошові кошти на загальну суму 5200 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_20 , однак після цього невідома особа на зв'язок не виходять, а сайт було видалено.
07.03.2023 невідома особа, 28.10.2022, увійшовши до ОСОБА_26 в довіру під приводом надання послуг з оренди житла у Буковелі, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 6 000 грн., та 12.11.2022, заволоділа грошовими коштами у сумі 4800 грн., які були переказані на банківську карту № НОМЕР_28 . Загальна сума завданих збитків 10 800 грн.
13.03.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшли матеріали, за зверненням ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жит. АДРЕСА_5 , яка вказала, що 01.03.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_18 » знайшла оголошення про продаж квітів, відтак зв'язавшись із продавцем за номером телефону НОМЕР_27 домовилась про замовлення та перерахувала грошові кошти за товар в сумі 3750 грн. на вказаний картковий рахунок НОМЕР_20 , однак квіти так і не отримала, продавець на зв'язок не виходить. Відтак, невідома особа шляхом обману, повторно, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці.
02.03.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернувся із заявою ОСОБА_28 , котрий просить вжити заходів до невстановленої особи, котра під виглядом продажу тюльпанів в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_20 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3200 гривень, які останній 02.03.2023 перерахував зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_29 на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_16 (отримувач ОСОБА_29 ), при цьому спілкування між заявником та невстановленою особою з приводу купівлі-продажу здійснювалось за мобільним номером НОМЕР_30 в месенджері "Вайбер".
16.02.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_21 , шахрайським шляхом під приводом продажу квітів в соціальній мережі «Instargam», заволоділа грошовими коштами у сумі 3528 гривень, які ОСОБА_31 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_31 , потерпілою товар не отримано, гроші останній не повернуті.
08.02.2023 року невстановлена особа під приводом надання послуг оренди будинку в Буковелі, через соціальну мережу «Інстаграмм», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 4450 гривень, які належать ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Гроші ОСОБА_33 добровільно перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 , які належить невстановленій особі, однак послугу не отримала та кошти не були повернуті.
04.04.2023 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_34 про те, що 15.01.2023 невідома особа під приводом здачі в оренду котеджу, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої, які остання перерахувала на банківську карту зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_32 у розмірі 7000 гривень.
12.12.2022 невстановлена особа, по розміщеному оголошенню в соціальній мережі «Інстаграм» про здачу в оренду житла для відпочинку на курорті «Буковель», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 16200 гривень, належними ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , які перерахував її син ОСОБА_36 на картковий рахунок за № НОМЕР_33 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_37 на вищевказану суму.
06.03.2023 ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_15 звернулася до чергової частини ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою про те, невідома особа шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 4 500 грн., які вона переказала на картку НОМЕР_20 в рахунок оплати за квіти.
16.03.2023 невстановлена особа шляхом обману під приводом надання послуг із бронювання відпочинку у Карпатах заволоділа грошовими коштами ОСОБА_39 на суму 9400 грн, які останній переказав за реквізитами платіжної картки НОМЕР_34 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (зареєстровано до ЄО Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за № 5662 від 29.03.2023).
Проаналізувавши вказані матеріали кримінального провадження встановлено номери банківських карт, на які потерпілими було перераховані власні грошові кошти, а саме:
Проаналізувавши вказані матеріали кримінального провадження встановлено номери банківських карт, на які потерпілими було перераховані власні грошові кошти, а саме:
- 03.02.2023 року потерпіла ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 перерахувала на банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 6750 грн.
- 17.02.2023 року потерпіла ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_23 перерахувала на банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 24753 грн. та 24730 грн.
- 20.02.2023 року потерпіла ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_24 перерахувала на банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 7500 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську таємницю» підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківських рахунків потерпілих має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розслідується об'єднане кримінальне провадження № 12023035520000014, внесене 12.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст. 190 КК України.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні осіб, котрі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи чужим майном, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 ), які містять банківську таємницю.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, згідно п. 8 ч. 1. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.
Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.
Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.
Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати уповноважену особу надати наступну інформацію:
- про повні наявні відомості про власника розрахункового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
- щодо руху коштів по розрахункового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів,дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період часу з 01.02.2023. по 27.07.2023 рік. Якщо мало місце зняття коштів, за вказаний період, то з якого саме банкомату, з додатками фотографій з камер відео спостереження банкомату;
- розкрити реквізити банківських карток, які прив'язані до банківського рахунку № НОМЕР_13 ;
- IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_25 " до розрахункового рахунку № НОМЕР_13 ;
- про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_13 (а також банківських карток, прив'язаних до вказаного банківського рахунку);
- вказати номер «ІР-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_25 " та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_13 (а також банківських карток, прив'язаних до вказаного банківського рахунку) за період часу з 01.01.2023 по 27.07.2023 рік;
- розкрити реквізити банківських карток/банківських рахунків, а також надати інформацію про їх власників (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.) до яких прив'язані наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_17 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ,
зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, належних чином завірених, а також на носії інформації в електронному вигляді.
Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшим слідчим ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , слідчим СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , оперуповноваженим Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_48 , ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 та ОСОБА_55 .
Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення ухвали, а саме - до 27 вересня 2023 року.
Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1