справа №176/1283/23
провадження №1-кс/176/323/23
Іменем України
28 липня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023255340000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023255340000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 15 січня 2023 року, близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 з метою покупки військової форми через мережу інтернет "Інстаграм" за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 помітив оголошення продаж військової форми, після чого зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 здійснив дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_2 , під час розмови невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , який з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 , в загальній сумі 3970 грн., у зв'язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.
За даним фактом СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 13.02.2023 було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023255340000024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Постановою про визначення підслідності прокурора Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за відділенням поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання опитаний ОСОБА_5 , який показав (дослівно з пояснення): «...я, ОСОБА_5 , проживаючий в м. Канів, Черкаської області (на даний час знаходжуся на бойовому завданні у Донецькій області, як військовослужбовець частини НОМЕР_5 ), паспорт НОМЕР_6 , став жертвою шахраїв. 15.01.2023 о 16.00, я зробив платіж за військову форму в інстаграм магазині за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 Продавець вмовив зробити повну передплату. В процесі замовлення я спілкувався з людиною, яка представилася ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_2 . Зідзвонившись, я повірив у чесні наміри відправити товар, а саме військову форму, після повної передплати. Коли я пересилав гроші 15.01.2023 о 16.00 в розмірі 3969,75 грн. з врахуванням комісії - висвітилося це ж прізвище. Шахраї обіцяли в той же день зробити мені відправку, але нічого не відбулося. Також вони зсипалися на офлайновий магазин в місті жовті води АДРЕСА_1 , бц моноліт. Після другої обіцянки невиконаної відправити товар,коли я почав досліджувати, я знайшов фейсбук сторінку цього офлайнового бізнес центру, де писали, що відбувалися неодноразові випадки шахрайства під прикриттям цього офлайнового магазину, фейкових сторінок, допис за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 / ). і одна з таких сторінок вказувалась як бультер'єр - назва цього магазину. Тобто, схожа на ту, де я замовив військову форму. Двічі обіцяли вислати форму, але ніяких відправок не було. Ігнорували, потім мене заблокували на сторінці цього інтернет магазину, а номер телефону було вимкнуто. З чого я роблю висновок - що став жертвою шахрайства на суму 3950 грн. ,які я перерахував на карту НОМЕР_4 . через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оператор приват банку сказав, що потрібно звернутися до поліції, та що це була карта ІНФОРМАЦІЯ_6 . Прошу зареєструвати звернення та прийняти міри задля покарання людини, 3 якою я спілкувався за номером телефону НОМЕР_2 15.01.2023 р. та яка обманним шляхом спровокувала те, що я зробив платіж на вищезазначену карту. За можливості, прошу повернути вищезазначені кошти. Шахраї апелювали до того, що я військовий, і вони також мають родичів військових. І що один навіть загинув. Це викликало співчуття та довіру. На даний час я знаходжусь на бойовому завданні на сході, тому не маю особливої змоги подавати особисто заяву в відділку поліції. Чекаю інформації на мій номер за телефоном НОМЕР_1 . Дякую. Копію рахунку з банку про перераховані кошти додаю. На сторінці зловмисника я заблокований, але бачу, що зараз він змінив ім'я на ІНФОРМАЦІЯ_7 Можливо, коли ще когось обдурить, змінить ще раз. З приводу вищезазначеного мною було подано електронну заяву до кіберполіції, зареєстровану за № 271177...»
Вжитими заходами встановлено, що потерпілим переводились грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який обслуговується Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (скорочено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита на обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.
На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .
Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.
Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023255340000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та містять інформацію (відомості):
- щодо договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ;
- щодо власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 (з наданням копій документів, що засвідчують особу);
- про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 у період часу з 12.01.2023 по 01.02.2023 (із зазначенням місць проведення транзакцій, файлів фото-та відеофіксації тощо);
- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 у період часу з 12.01.2023 по 01.02.2023, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя