Справа № 209/3964/23
Провадження № 1-кс/209/559/23
21 липня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12023041790000469 від 04.07.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ додокументів та додані до клопотання матеріали, -
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023041790000469 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що 01.07.2023 року приблизно о 04.30 год невстановлена особа, у період дії військового стану, таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку з банківських карток, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 8391 гривень та з картки № НОМЕР_2 у сумі 1000 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши майнової шкоди останній у сумі 9391 гривень.
04.07.2023 відомості за даним фактом в порядку ст. 214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам'янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041790000469 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківські картки, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Приблизно 30.06.2023 року, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_1 , потерпіла у соціальній мережі «Facebook» зайшла на сторінку-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши на дану сторінку, їй запропонувало зайти через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що остання і зробила, та її автоматично перевело у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потім потерпіла ввела всі свої дані, а саме: логін та пароль. Вийшовши з додатку, дане посилання зникло з мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та остання не змогла його знайти, оскільки не пам'ятає назву даного сайту. Потім 01.07.2023 року, приблизно о 04.30 год, потерпіла прокинулася від звуків смс-повідомлень, які почали приходити їй на телефон. Дані повідомлення містили інформацію про те, що з її банківських карток знімалися грошові кошти. З картки № НОМЕР_1 було зроблено 9 транзакцій по 900 гривень, та з банківської картки № НОМЕР_2 було списано 1000 гривень. Загальна сума збитку складає 9 391 гривень.
Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по її картковому рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою, тип транзакції: переказ зі своєї картки.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до відомостей про стан банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 та про стан банківської картки № НОМЕР_2 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі.
Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_13 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: про стан банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 та про стан банківської картки № НОМЕР_2 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: - до банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів карток, зареєстрованих на його ім'я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картки/рахунки власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карток/рахунків, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 30.06.2023 року по теперішній час; - до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карток/рахунків № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 та про стан банківської картки № НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 30.06.2023 року по теперішній час, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 21 липня 2023 року до 21 серпня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1