№ 207/3577/23
№ 1-кс/207/858/23
27 липня 2023 року м. Кам'янське .
Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням №12023041780000180 ,
3 березня 2023 року до ВП № 2 Кам'янського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 2 березня 2023 року приблизно о 16.00 годині невстановлена особа , яка представилась директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 150000 гривень , чим завдала значної майнової шкоди . Гроші переводились на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив , що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Так , 16 лютого 2023 року між компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 та компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_5 , було складено договір №16/02/1 про поставу та купівлю товару, а саме кабіну 2012 року випуску б/у DAF XF 105.460 першої копмлектності на загальну суму 150000 гривень за номером телефону НОМЕР_4 потерпілий зв'язався з директором фірми, який представився як ОСОБА_5 , в ході розмови вони домовились про договір. На банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було переведено грошові кошти на загальну суму 150000 гривень. Після цього умови договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані не було.
26 липня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 .
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВГІ № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , а саме :
1) Виписки з рахунку НОМЕР_1 , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 годин 16 лютого 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів них коштів (прізвище, ім'я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_6 у період часу з 00:00 годин 16 лютого 2023 року по теперішній час.
3) Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 16 лютого 2023 року по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
5) Якщо власник банківського рахунку НОМЕР_7 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 26 серпня 2023 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .
Ухвала оскарженню не підлягає .
Суддя ОСОБА_1