№ 207/3140/22
№ 1-кс/207/850/23
27 липня 2023 року м. Кам'янське .
Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № №12022046780000198,
1 листопада 2022 року до чергової частини ВП № 2 Кам'янського РУП звернулась ОСОБА_4 з заявою про те , що невідома особа , під приводом надання допомоги ООН , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 40142 гривень .
Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено , що 26 жовтня 2022 року приблизно о 12.30 годині , перебуваючи за місцем мешкання за адресою : АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення «Допомога ООН» , перейшла за посиланням , яке було в оголошенні , після чого ввела свої анкетні дані , номер телефону , та зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , щоб подивитися скільки грошей їй було нараховано , після чого помітила , що з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано 40142,21 гривень .
Досудовим слідством встановлено , що грошові кошти з картки потерпілої були перераховані на транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , цей транзитний рахунок використовується при переказі грошових коштів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
26 липня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВГІ № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме :
- Виписки з рахунку НОМЕР_1 , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку о 12:31:22 години 26 жовтня 2022 року із зазначенням відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
- Виписки з рахунку НОМЕР_1 , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку о 12:32:14 години 26 жовтня 2022 року із зазначенням відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 26 серпня 2023 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .
Ухвала оскарженню не підлягає .
Суддя ОСОБА_1