СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4216/23
ун. № 759/13356/23
27 липня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023112350000032 від 15.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42023112350000032 від 15.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому та іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- копії договору № 6 від 06 березня 2023 року з ПП « ОСОБА_5 » та всіма додатками до нього;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно дог. № 6 від 06 березня 2023 року, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3 від 06 березня 2023 року;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договору № 6 від 06 березня 2023 року, акт № 1 дов КБ-2в та КБ-3 від 06 березня 2023 року;
- додатки до договору № 6 від 06 березня 2023 року товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами ( в тому числі роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару по вказаному контрагенту, а також документів на подальшу реалізацію ( використання в виробництві, зберіганні на складі) придбаного товару, в тому числі документи участі та перемоги у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання ТМЦ;
- виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери;
- інші документи які складались під час виконання даного договірного зобов'язання та являються невід'ємною частиною проведення фінансово-господарських операцій.
- копії договору № 3 від 02 березня 2023 року з ПП « ОСОБА_6 » та всіма додатками до нього;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно дог. № 3 від 02 березня 2023 року, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3 від № 3 від 02 березня 2023 року;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договору № 3 від 02 березня 2023 року, акт № 1 дов КБ-2в та КБ-3 від № 3 від 02 березня 2023 року;
- додатки до договору № 3 від 02 березня 2023 року товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами ( в тому числі роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару по вказаному контрагенту, а також документів на подальшу реалізацію ( використання в виробництві, зберіганні на складі) придбаного товару, в тому числі документи участі та перемоги у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання ТМЦ;
- виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери;
- інші документи які складались під час виконання даного договірного зобов'язання та являються невід'ємною частиною проведення фінансово-господарських операцій.
- копії договору № 4 від 02 березня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіма додатками до нього;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно дог. № 4 від 02 березня 2023 року, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3 від № 4 від 02 березня 2023 року;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договору № 4 від 02 березня 2023 року, акт № 1 дов КБ-2в та КБ-3 від № 4 від 02 березня 2023 року;
- додатки до договору № 4 від 02 березня 2023 року товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами ( в тому числі роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару по вказаному контрагенту, а також документів на подальшу реалізацію ( використання в виробництві, зберіганні на складі) придбаного товару, в тому числі документи участі та перемоги у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання ТМЦ;
- виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери;
- інші документи які складались під час виконання даного договірного зобов'язання та являються невід'ємною частиною проведення фінансово-господарських операцій;
- копії договору № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіма додатками до нього;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно дог. № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3 від № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договору № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року, акт № 1 дов КБ-2в та КБ-3 від № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року;
- додатки до договору № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами ( в тому числі роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару по вказаному контрагенту, а також документів на подальшу реалізацію ( використання в виробництві, зберіганні на складі) придбаного товару, в тому числі документи участі та перемоги у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання ТМЦ;
- виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери;
- інші документи які складались під час виконання даного договірного зобов'язання та являються невід'ємною частиною проведення фінансово-господарських операцій;
- всіх без виключення договорів та додатків до них, а саме підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договорів, акт № 1, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами ( в тому числі роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару по вказаному контрагенту, а також документів на подальшу реалізацію ( використання в виробництві, зберіганні на складі) придбаного товару, в тому числі документи участі та перемоги у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання ТМЦ, виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, інші документи які складались під час виконання даного договірного зобов'язання та являються невід'ємною частиною проведення фінансово-господарських операцій, які укладались в період з 01.01.2022 по термін дії ухвали. Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів, а також копії зазначених документів в електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112350000032 від 15.06.2023 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що під час моніторингу Інтернет сайтів, на яких оприлюднюють оголошення про проведення закупівель, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено ряд сумнівних закупівель, які проходили без використання електронної системи закупівель, а саме:
- 06.03.2023 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі замовника було укладено договір про закупівлю з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у вигляді послуги з влаштування фортифікаційних споруд (ДК 021:2015:45220000-5 Інженерні та будівельні послуги) на загальну суму 10 342 456 гривень;
- 02.03.2023 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі замовника було укладено договір про закупівлю з ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у вигляді закупівлі деревини (ДК 021:2015:03410000-7) на загальну суму 1 715 000 гривень;
- 02.03.2023 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі замовника було укладено договір про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) у вигляді закупівель генераторів у кількості 6 штук (ДК 021:2015:31120000-3) на загальну суму 1 038 000 гривень;
- 01.05.2023 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі замовника було укладено договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) у вигляді закупівлі нафти і дистиляти (ДК 021:2015:09130000-9).
Таким чином, з метою встановлення об'єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею з'ясовано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112350000032 від 15.06.2023 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З постанови від 07.07.2023 р. про визначення слідчої групи вбачається, місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023112350000032 від 15.06.2023 р. визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого шляхом надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів: копії договору № 6 від 06 березня 2023 року з ПП « ОСОБА_5 » та всіма додатками до нього; копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно дог. № 6 від 06 березня 2023 року, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3 від 06 березня 2023 року; копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договору № 6 від 06 березня 2023 року, акт № 1 дов КБ-2в та КБ-3 від 06 березня 2023 року; додатки до договору № 6 від 06 березня 2023 року товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору); копії договору № 3 від 02 березня 2023 року з ПП « ОСОБА_6 » та всіма додатками до нього; копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно дог. № 3 від 02 березня 2023 року, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3 від № 3 від 02 березня 2023 року; копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договору № 3 від 02 березня 2023 року, акт № 1 дов КБ-2в та КБ-3 від № 3 від 02 березня 2023 року; додатки до договору № 3 від 02 березня 2023 року товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору); - копії договору № 4 від 02 березня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіма додатками до нього; копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно дог. № 4 від 02 березня 2023 року, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3 від № 4 від 02 березня 2023 року; копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договору № 4 від 02 березня 2023 року, акт № 1 дов КБ-2в та КБ-3 від № 4 від 02 березня 2023 року; додатки до договору № 4 від 02 березня 2023 року товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору); копії договору № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіма додатками до нього; копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно дог. № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3 від № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року; копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договору № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року, акт № 1 дов КБ-2в та КБ-3 від № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року; додатки до договору № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору).
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до платіжних документів, сертифікатів, паспортів якості, документів листування з представниками та посадовими особами ( в тому числі роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару по вказаному контрагенту, а також документів на подальшу реалізацію ( використання в виробництві, зберіганні на складі) придбаного товару, в тому числі документи участі та перемоги у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери; інші документи які складались під час виконання даного договірного зобов'язання та являються невід'ємною частиною проведення фінансово-господарських операцій; всіх без виключення договорів та додатків до них, а саме підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договорів, акт № 1, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами ( в тому числі роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару по вказаному контрагенту, а також документів на подальшу реалізацію ( використання в виробництві, зберіганні на складі) придбаного товару, в тому числі документи участі та перемоги у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання ТМЦ, виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, інші документи які складались під час виконання даного договірного зобов'язання та являються невід'ємною частиною проведення фінансово-господарських операцій, які укладались в період з 01.01.2022 по термін дії ухвали, задоволенню не підлягає з огляду на п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Між тим, в порушенні наведених положень КПК України, клопотання слідчого не містить чіткого переліку документів, до якого він планує отримати тимчасовий доступ. Крім цього, слідчим не доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 42023112350000032 від 15.06.2023 р.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 42023112350000032 від 15.06.2023 р. тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та копій зазначених документів в електронному вигляд, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- копії договору № 6 від 06 березня 2023 року з ПП « ОСОБА_5 » та всіма додатками до нього;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно дог. № 6 від 06 березня 2023 року, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3 від 06 березня 2023 року;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договору № 6 від 06 березня 2023 року, акт № 1 дов КБ-2в та КБ-3 від 06 березня 2023 року;
- додатки до договору № 6 від 06 березня 2023 року товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору);
- копії договору № 3 від 02 березня 2023 року з ПП « ОСОБА_6 » та всіма додатками до нього;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно дог. № 3 від 02 березня 2023 року, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3 від № 3 від 02 березня 2023 року;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договору № 3 від 02 березня 2023 року, акт № 1 дов КБ-2в та КБ-3 від № 3 від 02 березня 2023 року;
- додатки до договору № 3 від 02 березня 2023 року товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору);
- копії договору № 4 від 02 березня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіма додатками до нього;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно дог. № 4 від 02 березня 2023 року, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3 від № 4 від 02 березня 2023 року;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договору № 4 від 02 березня 2023 року, акт № 1 дов КБ-2в та КБ-3 від № 4 від 02 березня 2023 року;
- додатки до договору № 4 від 02 березня 2023 року товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору);
- копії договору № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіма додатками до нього;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно дог. № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року, акт № 2 дов КБ-2в та КБ-3 від № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року;
- копії підтверджуючих документів щодо виконання робіт згідно договору № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року, акт № 1 дов КБ-2в та КБ-3 від № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року;
- додатки до договору № ПР-Д-270 від 01 травня 2023 року товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ (об'єктів договору).
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1