Справа № 682/915/23
Провадження № 1-кс/682/150/2023
24 липня 2023 року м. Славута
Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , начальника СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розглянувши клопотання, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 12022142380000627 від 02 серпня 2022 року з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,
02.08.2022 СД ВП№1 Львівського РУП ГУНП у Львівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №12022142380000627 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , в сумі 81000 грн.
Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у середині вересня 2021 року ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_1 , порекомендувала ОСОБА_3 один із способів погашення кредитних зобов'язань та надала номер мобільного телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_1 . За вказаним номером телефону ОСОБА_3 зв'язався з ОСОБА_5 , яка повідомила, що працює в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в деталях розповіла як за рахунок відсотків від депозитних вкладень отримувати прибуток і погашати кредитні зобов'язання. Обдумавши, ОСОБА_3 погодився на пропозицію ОСОБА_6 та продовжив з нею спілкування у додатку для обміну повідомленннями «Вайбер». В ході переписки ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_3 реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та реквізти: МФО: № НОМЕР_3 , отримувач платежу ОСОБА_5 , IBAN: НОМЕР_4 , рахунок отримувача: № НОМЕР_5 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_6 . Через день-два ОСОБА_3 здійснив переказ грошових коштів із своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 в розмірі 20000 грн на вказану карту ОСОБА_5 . Згодом ОСОБА_3 здійснив наступну транзакцію і переказав власні грошові кошти в сумі 75000 грн на картку ОСОБА_6 за вказаними нею в додатку "Впйбер" реквізитами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_7 ( чоловік ОСОБА_5 ) МФО: НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_6 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: детальну інформацію про рух коштів по банківськійкарті ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року із зазначенням дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій і з роз'ясненням всіх операцій та службових кодувань.
Тому дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 у клопотанні та начальник СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 в ході розгляду клопотання просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо проведення банківських операцій з платіжною карткою ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , володільцем якої є юридична особа: АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Вказані відомості матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання, витяги з ЄРДР, протокол прийняття заяви ОСОБА_3 про вчинене щодо нього кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 , скріншот переписки ОСОБА_3 з ОСОБА_7 за допомогою додатку "Вайбер", постанову прокурора про зміну підсудності та постанову прокурора про створення групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як витребовувана інформація має значення для дізнання, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,
п о с т а н о в и в.
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції №1Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції №1Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу відділення поліції №1Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; начальнику сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є юридична особа: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю їх вилучення, а саме, документів, що містять детальну інформацію про рух коштів по банківськійкарті ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року із зазначенням дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій і з роз'ясненням всіх операцій та службових кодувань;
- відомості про банківські рахунки, на які здійснювалось перерахування грошових коштів із вказаної банківської картки, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та, за наявності, відомості про власників таких рахунків із зазначенням їх повних анкетних даних , у тому числі юридичних осіб;
- відомості про банківські рахунки, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів на банківський рахунок за вказаною карткою, із зазначенням банківських установ, яким вони належать, та, за наявності, відомості про власника такого рахунку із зазначенням його повних анкетних даних, у тому числі юридичних осіб;
- у випадку проведення будь-яких дій із вказаним рахунком (зняття, поповнення грошових коштів, зміна пін-коду доступу до карти, перевірка балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фотознімки, зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату/терміналу, дату та час проведення операції;
- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку, на яких зафіксований момент проведення такої операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки цього рахунку у відповідній касі банку;
- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений за карткою ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року;
- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону за вказаною карткою: надати змінені номери телефонів із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп'ютерного, мережевого обладнання), за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;
- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп'ютерного, мережевого обладнання), за допомогою яких було здійснено вхід/реєстраціюдо онлайн-банкінгу«Приват24» за фінансовими номерами телефонів, які пов'язані з картою ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року;
- інформацію про працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вносили зміни до рахунків по карті № НОМЕР_2 (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень тощо) за період з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року, у якій вказати дату, час, анкетні дані працівника банку, місце розташування відділення банку, у якому працює/працював такий працівник та внесені ним зміни.
Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.
Сділчий суддя ОСОБА_1