Справа № 487/3806/23
Провадження № 1-кс/487/2358/23
19.07.2023 м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополь, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023230000000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією в місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополь, ОСОБА_3 за погодженням з начальником Чаплинського відділу Каховської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №42023230000000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив надати дозвіл групі слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією в місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополь, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та групі прокурорів, які здійснюють нагляд за додержання законів під час досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення завірених належним чином відповідних копій документації та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 відкритий на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.02.2022 по 01.07.2023, в електронному та паперовому носіях інформації; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період з 01.02.2022 по 01.07.2023; документів юридичної справи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією в місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополь, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023230000000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем сприяли суб'єктам господарювання у подачі недостовірних звітів про вироблений обсяг електричної енергії на офіційну платформу, створюючи штучний борг держави перед генеруючими компаніями, що спричинило розтрату бюджетних коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до переліку користувачів системи у власності або користуванні яких знаходиться генеруючі одиниці в межах території ліцензованої діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює господарську діяльність 80 об'єктів зеленої генерації, більшість яких з початку 2022 року по теперішній час фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Херсонської області, та фактично відрізані від єдиної енергетичної системи України.
Разом з тим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не забезпечило контроль за достовірністю даних та інформації в електронних документах, що надаються суб'єктами господарювання адміністратору комерційного обліку (АКО - НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та не забезпечило відключення певних категорій споживачів, що здійснюється з урахуванням таких особливостей, як об'єкти, які перебувають на території (області, району, об'єднаної територіальної громади), на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях України, що в свою чергу дозволило суб'єктам господарювання по теперішній час подавати відповідні звіти та завантажувати недостовірну інформацію про вироблений обсяг електричної енергії на офіційну платформу ТОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створюючи тим самим штучний борг держави в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед генеруючими компаніями.
Допитаний заступник директора з економіки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пояснив, що кошти за вироблену «зелену» електроенергію перераховуються генеруючим компаніям з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки, які зазначені у відповідних договорах купівлі продажу електроенергії.
Посилаючись на те, що з вилучених в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході тимчасового доступу документів встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою АДРЕСА_1 , а тому відомості про рух грошових котів та інші дані мають доказове значення для кримінального провадження, отримати їх у інший спосіб неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополь, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023230000000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке здійснюється за фактом того, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем сприяли суб'єктам господарювання у подачі недостовірних звітів про вироблений обсяг електричної енергії на офіційну платформу, створюючи штучний борг держави перед генеруючими компаніями, що спричинило розтрату бюджетних коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до переліку користувачів системи у власності або користуванні яких знаходиться генеруючі одиниці в межах території ліцензованої діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює господарську діяльність 80 об'єктів зеленої генерації, більшість яких з початку 2022 року по теперішній час фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Херсонської області, та фактично відрізані від єдиної енергетичної системи України.
Разом з тим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не забезпечило контроль за достовірністю даних та інформації в електронних документах, що надаються суб'єктами господарювання адміністратору комерційного обліку (АКО - НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та не забезпечило відключення певних категорій споживачів, що здійснюється з урахуванням таких особливостей, як об'єкти, які перебувають на території (області, району, об'єднаної територіальної громади), на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях України, що в свою чергу дозволило суб'єктам господарювання по теперішній час подавати відповідні звіти та завантажувати недостовірну інформацію про вироблений обсяг електричної енергії на офіційну платформу ТОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створюючи тим самим штучний борг держави в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед генеруючими компаніями.
Допитаний заступник директора з економіки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пояснив, що кошти за вироблену «зелену» електроенергію перераховуються генеруючим компаніям з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки, які зазначені у відповідних договорах купівлі продажу електроенергії.
В ході проведення тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були вилучені договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, зі змісту яких встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою АДРЕСА_1 .
З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці документи містять відомості, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійсненняч протиправної діяльності.
Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об'єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати зазначені документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023230000000279, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , який відкритий на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.02.2022 по 01.07.2023; електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період з 01.02.2022 по 01.07.2023; документи юридичної справи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з вказаними вище документами, зробити їх копії (на електронному та паперовому носіях).
Ухвала дійсна до 19.09.2023.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1