Справа № 727/7551/23
Провадження № 1-кс/727/2224/23
19 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023260000000535 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
за участю:
слідчого - ОСОБА_3
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.
В клопотанні посилається на те, що 24.05.2023 ОСОБА_4 , під приводом надання в оренду кабінету в онлайн-банкінгу «Приват 24» та доступ до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заволодів коштами у сумі 449038,00 грн, які належать ОСОБА_5 .
Будучи допитаним в статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 16.05.2023 біля 17:00 год. він за допомогою мобільного зв'язку зателефонував своєму другові ОСОБА_4 , який був винен ОСОБА_5 кошти у сумі 1500 грн. та запитав коли той зможе повернути, на що ОСОБА_6 повідомив, що у нього грошей на даний час не має, але так як йому відомо що ОСОБА_5 займається купівлею та продажом криптовалюти він запропонував замість грошових коштів надати доступ до онлайн-банкінгу своїх двох банківських карт для їх виведення, тобто обготівкування з криптовалюти у фіат (грошові кошти). 24.05.2023 ОСОБА_5 хотів продати криптовалюту, яка знаходилась на рахунку на біржі «Binance», після чого він створив оголошення щодо продажу криптовалюти та почав торгувати, для зарахування коштів від обміну ОСОБА_5 вказав банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які йому раніше надав ОСОБА_4 . Після зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_2 125383,00 грн. та на банківську карту № НОМЕР_1 на загальну суму 323655,00 грн., ОСОБА_4 поміняв паролі до онлайн-банкінгу, внаслідок чого у ОСОБА_5 було втрачено доступ до кабінетів в онлайн-банкінгу. В подальшому, ОСОБА_4 на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідав та не відповідає по даний час. Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що на скільки йому відомо ОСОБА_4 на даний час проживає в с. Ріпень Путильського району Чернівецької області.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаного правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільні номера НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником житла та іншого володіння особи за адресою АДРЕСА_2 є ОСОБА_7 , який є дідом ОСОБА_4 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв'язку за допомогою яких ОСОБА_4 отримує доступ до онлайн-банкінгу з яких здійснює транзакції з переказу коштів; жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких можуть міститись авторизовані облікові записи за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, чорнових записів на яких ОСОБА_4 може зберігати авторизаційні дані доступу до онлайн-банкінгу, та на яких можуть міститись інші відомості щодо вчинення шахрайських дій; банківських карток на які ОСОБА_4 отримав кошти здобуті протиправним шляхом, а також грошових коштів здобутих протиправним шляхом.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 26.06.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 12023260000000535 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що квартира за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .
Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.
Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів здобутих протиправним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв'язку; жорстких дисків, флеш-накопичувачів, чорнових записів; банківських карток, грошових коштів, задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року
_______________________ (підпис)