19.07.2023
Єдиний унікальний №497/1324/23
Провадження №1-кс/497/537/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.07.2023 року м. Болград
Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого Відділеня №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
19.07.2023 року на адресу суду поштовим листом надійщло клопотання старшого слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12023162270000175 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 13.03.2023 року до ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що в період часу з вересня 2022 року по березень 2023 року, невстановленою особою було викрадено її грошові кошти у сумі 10 700 гривень.
Вказаний факт зареєстрований в ЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за №659 від 13.02.2023, та надалі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12023162270000175 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що користується мобільним телефоном оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 . На теперішній час вона отримує від держави допомогу по догляду за дитиною до 6 років і пенсію по втраті годувальника, так як її чоловік помер у 2019 році. На дитину вона отримує гроші у сумі 2100 грн, а по втраті годувальника 3000 грн. Спочатку вона не знала як користуватися послугами банкомату і тому просила сусідку ОСОБА_6 допомогти перевірити наявність грошей на карті. ОСОБА_5 дала свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , сказала пінкод і вона перевірила наявність грошей на краті. Вона перевірила це через свій мобільний телефон, а саме через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Це було приблизно у вересні 2022 року. Після цього вона звернула увагу, що з картки почали пропадати гроші, але подумала, що почали давати меншу допомогу і тому нікуди не зверталася. Про нарахування, зняття грошей жодні СМС повідомлення не надходили. Приблизно 6 чи 7 березня 2023 року ОСОБА_5 купувала у магазині у с. Кам'янське продукти. Готівки у неї не було, і вона хотіла перерахувати гроші зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку продавця в магазині і таким чином розрахуватися, але не могла це зробити і зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тож попросила це зробити продавця ОСОБА_7 , у неї теж нічого не вийшло. Тоді вона попросила іншу жінку ОСОБА_8 , та якимось чином їй вдалося зайти і виявила, що у ОСОБА_5 з карти знімаються гроші в період з вересня 2022 р. по березень 2023 року. За вказаним фактом ОСОБА_5 повідомила поліцію і написала заяву.
Окрім цього звернулася ще до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній дали довідку про рух за її рахунком, переглянувши та проаналізувавши, який вона побачила, що всього з картки було знято гроші в сумі приблизно 10700 грн. Щомісяця, у дні, коли мають нараховувати виплати, того ж дня через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гроші щомісяця переказувалися на рахунок ОСОБА_6 . Будь-яких переказів ОСОБА_5 не робила, боргових зобов'язань перед ОСОБА_9 не має. Вважає, що ОСОБА_6 , знаючи її банківські дані, скористалася цим і таким чином щомісяця викрадала у гроші.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення не представилося можливим.
В ході тимчасового доступу до інформації про рух коштів, які були здійснені з банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також на банківську карту, за період з 01.09.2022 по 13.03.2023 встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховувались з терміналу СР980Н48.
У зв'язку з чим виникла необхідність у встановленні ІР-адреси пристрою, з якого були здійснені вхід до онлайн-банкінгу для переказу грошових коштів з банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також місцезнаходження пристрою, відомості про що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отримання даних, щодо відомостей ІР-адреси пристрою, з якого були здійснені вхід до онлайн-банкінгу для переказу грошових коштів з банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 необхідне для об'єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Таким чином є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Інформація, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.46).
Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і вилученні документів щодо ІР-адреси пристрою, з якого були здійснені вхід до онлайн-банкінгу для переказу грошових коштів з банківської карти та місцерозташування терміналу СР980Н48, з якого здійснювались зазначені грошові перекази, з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 - надати старшому слідчому відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативному уповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, відомості щодо ІР-адреси пристрою, з якого були здійснені вхід до онлайн-банкінгу для переказу грошових коштів з банківської карти Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме:
- 07.09.2022 в сумі 502, 51 грн. о 20:56 год., термінал СР980Н48;
- 06.10.2022 в сумі 70, 35 грн. о 19:09 год., термінал СР980Н48;
- 28.10.2022 в сумі 201,01 грн. о 13:35 год., термінал СР980Н48;
- 05.11.2022 в сумі 2002 грн. о 13:14 год., термінал СР980448;
- 19.11.2022 в сумі 1507,54 грн. о 13:15 год., термінал СР980Н48;
- 06.12.2022 в сумі 572,86 грн. о 16:36 год., термінал СР980Н48;
- 22.12.2022 в сумі 20,10 грн. о 12:55 год., термінал СР980Н48;
- 13.01.2023 в сумі 2110,55 грн. о 16:02 год., термінал СР980Н48;
- 23.01.2023 в сумі 32 грн. о 18:08 год., термінал СР980Н48;
- 06.02.2023 в сумі 1135,68 грн. о 12:34 год., 201,01 грн. о 13:55 год., 25,13 грн. о 18:53 год., термінал СР980Н48;
- 08.03.2023 в сумі 2110,55 грн. о 14:36 год., термінал СР980Н48;
- відомостей щодо адреси розташування терміналу СР980Н48 з якого здійснювались зазначені грошові перекази.
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації старшим слідчим відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативним уповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1