18.07.2023 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4636/23
Провадження № 1-кс/644/961/23
Іменем України
18 липня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023221180000232 від 05.02.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , строком на 30 діб, до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 03.02.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 03.02.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023221180000232 від 05.02.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 20.12.2022 року приблизно о 15:00 йому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 далі номер не пам'ятає, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім'я ОСОБА_6 та повідомив потерпілому, що у зв'язку із веденням бойових дій на території України співробітниками банку здійснюється перевірка клієнтів на предмет перебування останніх на території України, після чого попросив потерпілого повідомити йому чотири останні цифри картки потерпілого, що ОСОБА_5 і зробив, після чого чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що зараз потерпілому на мобільний телефон надійде смс повідомлення із 4-значним кодом, який потерпілому необхідно повідомити ОСОБА_7 , після надходження смс повідомлення із кодом ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку зміст повідомлення та вчинив так два рази, після чого ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що йому зараз у особистому кабінеті мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 прийде повідомлення, який останній має подивитись, після чого завершив розмову. Приблизно через 10 хв. потерпілому на телефон надійшли два смс повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що хтось намагається отримати доступ до картки потерпілого, однак останній не придав цьому значення. 03.02.2023 року о 20:30 потерпілому надійшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що йому зараховано на картку пенсію у розмірі 6800 грн. Наступного дня о 08:15 год. ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення про те, що з його банківської картки № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти на загальну суму 6700 грн.
10.05.2023 року направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання, погоджене із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке 11.05.2023 року було задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №644/2637/23, копія ухвали направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання. 08.06.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.
Слідча подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила провести розгляд клопотання за її відсутності, просила його задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.
Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.
Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 12023221180000232 від 05.02.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 . Слідчі ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_9 , ОСОБА_4
08.06.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації відповідно до ухвали, справа №644/2637/23 від 11.05.2023 року. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що гроші було переведено на картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023221180000232 від 05.02.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 03.02.2023 по 18.07.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх
відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 03.02.2023 по 18.07.2023 та можливості отримання доступу до даної інформації в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 18.08.2023 року.
Роз'яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1