Справа № 277/914/23
"18" липня 2023 р. смт Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12023060540000112 від 10.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України
До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні №12023060540000112 від 10.07.2023 за ч.3 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.07.2023 року приблизно о 07 год. ОСОБА_5 , граючи в інтернет гру на своєму планшеті побачила оголошення про надання одноразової допомоги в розмірі 6500 гривень. З метою отримання допомоги перейшла за посиланням, після чого ОСОБА_5 увела номер свого карткового рахунку. В подальшому на абонентський номер ОСОБА_5 - НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку ОСОБА_5 невідома особа продиктувала код, який потрібно було увести в електронній заявці на отримання допомоги, що ОСОБА_5 і зробила. Після чого з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком НОМЕР_4 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 65000 гривень.
В ході вивчення та аналізу вказаного кримінального провадження, а зокрема допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що перед тим, як з її банківської картки було знято грошові кошти то їй з одного і того ж самого номеру телефону, а саме НОМЕР_3 телефонувала невідома особа, та просила увести відповідний код.
Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , з якої було перераховано грошові кошти, має рахунок « НОМЕР_1 », що підтверджується відповідно до виписки з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно якої встановлено, що дійсно з карткового рахунку ОСОБА_5 відбувалося перерахування грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які були перераховані на рахунок який вона вказала, а також встановлення самої особи, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюг, подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий не з'явилась.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).
При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12023060540000112 від 10.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а зокрема повних даних рахунків (дати та місця його відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім'я по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкритівказані банківські рахунки, завірені належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаних банківських рахунків, місце здійснення банківський операцій по вказаним рахункам, банківських операції' щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам, а зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням номерів карток/рахунків, з яких та на які здійснювались перерахування, зняття готівки,проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив'язки мобільного номеру до вказаних банківських рахунків із зазначенням такого номеру, інформації щодо номерів банківських карток, які прив'язані до вказаних банківських рахунків та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по банківському рахунку НОМЕР_1 проведення будь-яких операцій за даними рахунками з 09.07.2023 року по 10.07.2023 року.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1