Справа № 190/1575/22
Провадження №1-кс/190/263/23
14 липня 2023 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,
13.07.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 14.11.2022 року до чергової частини ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 14.11.2022 року приблизно о 10 год. 00 хв. заявник з свого мобільного телефону зайшов на соціальну мережу "Фейсбук" де побачив оголошення про грошову допомогу, під час реєстрації заявник ввів номер карти з якої було знято грошові кошти в сумі 15464 грн., без відома заявника.
За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12022041560000388, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації:
- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 14.11.2022 року по 23:59 год. 31.01.2023 року;
- Документи на відкриття зазначеного рахунку;
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 14.11.2022 року по 31.01.2023 року;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- Надати інформацію стосовно відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_1 з наданням довідок-інформацїї про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 14.11.2022 року по 31.01.2023 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 00:00 год. 14.11.2022 року по 31.01.2023 року.
Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 14.11.2022 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за №12022041560000388, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 17.11.2022 року останній показав, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Золота « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій знаходяться кредитні кошти, картка НОМЕР_3 , ІВАN- НОМЕР_4 . 14.11.2022 року потерпілий на своєму мобільному телефоні зайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про грошову допомогу всім українцям від 18 років в розмірі 6 600 грн., йому стало цікаво, тому він зайшов на сайт оголошення де побачив бланк в якому потрібно було ввести особисту інформацію, а саме обрати банк, обрав « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого в нього запросило номер карти, паролі доступу до його рахунку, після чого система перевела в «Вайбер» на сайт який називається « ІНФОРМАЦІЯ_4 » куди прийшла інструкція що необхідно робити для того щоб оформити допомогу». ОСОБА_4 ввів всі необхідні реквізити, пройшов верифікацію через bank-id, також він вказав пароль від ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого у нього запросило підтвердження входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , він підтвердив вхід та злякався, швидко вийшов звідусіль і більше йому нічого не приходило.
Того ж дня 14.11.2022 року він приблизно о 11 год. 20 хв. поїхав на АЗС щоб заправити автомобіль, де після заправки баку, пішов розраховуватися та касир йому повідомила, що на його кредитній карті відсутні грошові кошти. ОСОБА_4 здивувався так як знав, що на картці були гроші. На карткі Універсальна у нього був ліміт 20 000 грн., з дружиною вони витратили приблизно 3 000 грн., залишок складав приблизно 17 000 грн., він відразу зателефонував на номер НОМЕР_5 та так і не зміг додзвонитися. Після чого поїхав в банк, де менеджер заблокував картки.
Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.06.2023 року операція з картки № НОМЕР_3 на суму 14870 грн від 14.11.2022 р. - це переказ коштів на картку іншого банку, який було проведено через сторонні сервіси ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.07.2023 року вказано, що термінал W807107 назва CARD2CARD МАВСС є терміналом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , це онлайн термінал, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Згідно вказаного у запиті коду авторизації 783268, грошові кошти у сумі 14870,00 грн. списано з картки 5168742240244867 PJSC ІНФОРМАЦІЯ_7 та зараховано на картку НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 рахунок НОМЕР_8 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.
Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 16.11.2022 року по 31.01.2023 року задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації- задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчий слідчого відділу відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , опероуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації:
- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 14.11.2022 року по 23:59 год. 15.11.2022 року;
- Документи на відкриття зазначеного рахунку;
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 14.11.2022 року по 23:59 год. 15.11.2022 року;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- Надати інформацію стосовно відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_1 з наданням довідок-інформацїї про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 14.11.2022 року по 23:59 год. 15.11.2022 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 00:00 год. 14.11.2022 року по 23:59 год. 15.11.2022 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1