Справа№279/4483/23 Провадження№1-кс/279/1122/23
іменем України
14 липня 2023 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023060490000563 від 08.07.2023 року за ст.185 ч.4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано, що в період часу з 16.04.2023 в період часу з 04:55 по 11:22 невідома особа, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_4 в сумі 2 000 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму. Так, дійсно ОСОБА_4 має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
16.04.2023 року перебуваючи вдома, так як в цей день у її чоловіка було день народження ОСОБА_5 , і вона готувалась до день народження. В користуванні має банківську кредитну картку № НОМЕР_2 якою вона користується для власних потреб та покупки продуктів харчування. Близько 23 години 00 хвилин вечора коли всі гості після дня народження чоловіка пішли додому остання взяла до рук свій мобільний телефон та зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і помітила там багато повідомлень, на той час в неї на банківській картці було 23000 грн, але після цих транзакцій вже було 19000 грн, так як було списання 2000 грн на подорожі та благодійність. Вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3700 щоб заблокувати картку, та працівники банку повідомили що потрібно звертатися до поліції. 20.04.2023 їй повернулись кошти в сумі 109 грн 71 коп., та 21.04.2023 відбулося повернення в сумі 494 грн 77 коп та 99 грн 18 коп. Вона ходила до відділення банку 3 раза, і на 3 раз вони їй сказали принести Витяг з ЄРДР та вони повернуть їй решту грошових коштів які списались. Тривалий час за будь-якими посиланнями не переходила, сумнівних дзвінків не отримувала. Вказану карту ніде не втрачала, дані картки нікому не повідомляла. За яких обставин відбулись вказані списання їй невідомо.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 08.07.2023року слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023060490000563 за ст.185 ч.4 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №12023060490000563, отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_2 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) 16.04.2023 року.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом