Справа № 559/355/23
Провадження № 1-кс/559/554/2023
про тимчасовий доступ
"17" липня 2023 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження ЄРДР №12023181040000069 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
Клопотання обґрунтовано тим, що заволодіння коштами потерпілої під приводом надання допомоги багатодітним сім'ям. В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також розглянути клопотання без його участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023181040000069 від 01.02.2023 за ч.3 ст.190 КК України. Органом досудового розслідування було отримано інформацію в ході тимчасових доступів до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Дубенського міськрайонного суду про транзакції щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілої і їх подальший рух, проте є необхідність в отриманні інформації ще з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб з'ясувати кінцевого отримувача.
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє банк, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 107, 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або у його структурному підрозділі, та містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 00 год. 01 хв 14.10.2022 по 23 год. 59 хв. 15.10.2022;
-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію про прив'язку мобільних номерів до даної банківської картки за період з 00 год. 01 хв 14.10.2022 по 23 год. 59 хв. 15.10.2022;
- інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу 00 год. 01 хв 14.10.2022 по 23 год. 59 хв. 15.10.2022.
Встановити строк дії ухвали до 06.05.2023 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1