12.07.2023 Справа № 756/8583/23
Номер справи 756/8583/23
Номер провадження 1-кс/756/1585/23
12 липня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12023100050000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
10 липня 2023 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню 12023100050000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві з приводу виявлення фактів привласнення грошових коштів службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших районів міста Києва, що завдало шкоди державі.
Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 2 від 12 січня 2021 року з Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариство з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг з повного технічного обслуговування ліфтів (код згідно ДК 021:2015- 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів) на загальну суму 35 801 625,60 гривень.
Крім того, 24 грудня 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 1 з Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою внесено зміни до пункту «9.1» основного договору та встановлено кінцевий термін виконання робіт до 10 березня 2022 року, а також збільшено суму договору, яка становить 42 961 950,72 гривень.
Також, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 50 від 01 березня 2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання послуг з повного технічного обслуговування ліфтів (код згідно ДК 021:2015- 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів) на загальну суму 1 518 419,70 гривень.
Крім цього, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №ТОЛ-П-2022 від 01 березня 2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання послуг з повного технічного обслуговування 543 ліфтів житлових будинків житлового масиву Лісовий масив Деснянського району м. Києва (код згідно ДК 021:2015- 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів) на загальну суму 1 711 747,30 гривень.
Разом з тим, вищезазначені послуги з технічного обслуговування ліфтів не виконувались в повному обсязі, підрядні організації не мають відповідної матеріально-технічної бази, працівники, яких залучали до технічного обслуговування, офіційно не працевлаштовані, що свідчить про внесення недостовірних відомостей в частині об'ємів виконаних робіт та їх якості під час підписання актів виконаних робіт.
Крім цього, відповідно до вищезазначених договорів, з рахунку підрядних організацій кошти ймовірно були перераховані на рахунки підконтрольних організацій, які у подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скерували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.
02 березня 2023 на адресу Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України з приводу надання належним чином завірених копій документів по договору № 2 від 12 січня 2021 та додаткової угоди № 1. Проте запит слідчого проігноровано, відповіді до слідчого відділу не надано.
10 березня 2023 по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по вищевказаним договорам.
Слідчий вказує, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, перевірки дотримання будівельних норм та виявлення підтвердження або спростування використання вказаної земельної ділянки за цільовим призначенням та будівництва об'єктів правил введення в експлуатацію вказаного об'єкта у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до проектної документації.
З наведених підстав слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до усієї наявної документації (договірної, фінансової, нормативно-технічної, тощо), яка знаходиться у володінні Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариство з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій та оригіналів документів, а саме в оригіналах: договір № 2 від 12 січня 2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариство з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )щодо надання послуг з повного технічного обслуговування ліфтів (код згідно ДК 021:2015- 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів) на загальну суму 35 801 625,60 гривень, з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт; в копіях: листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явилися, про день та час розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим обставин та характер інформації, яка міститься в документах, слідча суддя вважає необхідним розглянути клопотання без присутності представника Малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариство з обмеженою відповідальністю, у володінні яких вони знаходяться.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні.
Ураховуючи неявку вищевказаних осіб, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію вказаних осіб викладену у поданій до суду заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, таким що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З наданих слідчій судді матеріалів, встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023100050000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється на підставі рапорту слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві з приводу виявлення фактів привласнення грошових коштів в умовах дії воєнного стану службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших районів міста Києва, що завдало шкоди державі.
Постановою старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 10 березня 2023 року в рамках зазначеного кримінального провадження призначено судову-почеркознавчу експертизу.
Слідчою суддею також досліджено скерований на адресу Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запит, відповідь на який не надано.
Згідно вимог, викладених в ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до положень, визначених в п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Положеннями ч.1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. А п.5 ч.2 цієї статті визначено, що одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А частиною 6 цієї статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали надані в обґрунтування поданого клопотання, дійшов висновку, що слідчою надано достатні докази вважати, що документація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, може перебувати у Малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на зберіганні.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання доступу до оригіналу договору № 2 від 12 січня 2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариство з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг з повного технічного обслуговування ліфтів (код згідно ДК 021:2015- 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів) на загальну суму 35 801 625,60 гривень, з огляду на те, що підписи у вказаному договорі є предметом дослідження експертів.
Проте в поданому клопотанні не вмотивовано необхідність доступу та вилучення саме оригіналів усіх додатків, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, а тому до вказаних документів вважаю необхідним надати доступ з можливістю вилучення лише їх копій.
Крім того, на переконання слідчого судді в поданому клопотанні не вмотивована необхідність доступу та вилучення в копіях листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду, а тому приходжу до переконання що клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12023100050000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариство з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу договору № 2 від 12 січня 2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариство з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )щодо надання послуг з повного технічного обслуговування ліфтів (код згідно ДК 021:2015- 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів) на загальну суму 35 801 625,60 гривень, а також належним чином завірених копій усіх додатків, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Уповноваженим особами Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариство з обмеженою відповідальністю, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1