Справа № 206/2145/23
1-кс/206/726/23
Іменем України
13 липня 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -
12 травня 2023 року слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 23.09.2022 до ЧЧ ГУНП в Луганській області з Департаменту кіберполіції надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 про те, що 21.09.2022 невстановлена особа, з її розрахункового рахунку, скоїла крадіжку грошових коштів, чим спричинила останній матеріальний збиток.
Відповідно звернення ОСОБА_5 до кіберполіції №244480, з її банківської картки № НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів 21.09.2022 о 13:15 год., якого вона не оформляла. Про переказ коштів побачила в сповіщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого одразу звернулась до фахівця банку. В повернені коштів їй відмовили, посилаючись на те, що даний платіж пройшов, як Р2Р з карти на карту, зазначені платежі поверненню не підлягають. У зв'язку з чим їй порадили звернутись до кіберполіції. Крім того фахівець банку, зазначив, що даний платіж був на картку, через сайт, проте дані картки недоступні. Відповідно до скріну з особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевід грошей був як на Нову пошту. Проте ОСОБА_5 мешкає в смт. Білокуракине Луганської області, яке на даний час знаходиться в окупації внаслідок військової агресії російської федерації, у зв'язку з чим, вона ніяких послуг доставки не замовляла. Також ОСОБА_5 зазначила, що мобільний номер, яким вона користується, а саме НОМЕР_2 , тимчасово не обслуговується на території смт. Білокуракине.
20.10.2022 отримано ухвалу Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
10.11.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було отримано інформацію щодо руху грошових коштів за картою № НОМЕР_1 , яка збережена на CD-R диск.
В ході вивчення інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити отримувача грошових коштів, перерахованих 21.09.2022 з карти № НОМЕР_1 , неможливо, у зв'язку з тим, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розшифрував додатково, кому саме були перераховані грошові кошти. Ідентифікувати вказану транзакцію можливо лише за « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ID транзакції 52489337416». Під час досудового розслідування встановлено, інформацією про рух грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно «ID транзакції 52489337416» володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
18.05.2023 отримано ухвалу Самарського районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
01.06.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було отримано інформацію відповідно до даних ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через платіжну систему 21.09.2022 за вказаною транзакцією відбулось зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 шляхом реалізації фінансової послуги «Переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Cлідчий зазначає, що інформація про власника платіжної картки № НОМЕР_3 та руху, є банківською таємницею та згідно ст.162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаних рахунків, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати, встановити особу, що скоїла зазначене кримінальне правопорушення та довести обставини скоєння кримінального правопорушення зазначені обставини не можливо.
Слідчий просить суд, надати слідчим тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись у друкованому та електронному вигляді з документами та їх вилучення, що містить відомості про:
?рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , у період з 21.09.2022 по 01.10.2022;
?відомості про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , місце її реєстрації (відкриття), відомості про абонентські номери закріплені за вказаною карткою, анкету володільця банківської картки;
?відомості щодо ір-адрес, з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку у період часу з 21.09.2022 по 01.10.2022.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022130000000607 від 24.09.2022 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись у друкованому та електронному вигляді з документами та їх вилучення, що містить відомості про:
?рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , у період з 21.09.2022 по 01.10.2022;
?відомості про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , місце її реєстрації (відкриття), відомості про абонентські номери закріплені за вказаною карткою, анкету володільця банківської картки;
?відомості щодо ір-адрес, з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку у період часу з 21.09.2022 по 01.10.2022.
Строк дії ухвали - до 13.09.2023 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1