Справа № 947/22486/23
Провадження № 1-кс/947/9008/23
13.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023162480000595 від 28.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162480000595 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 27.04.2023 об 11:40 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із використанням платформи ОЛХ-доставки шляхом переходу за фішинговим посилання на платформі ОЛХ в мережі Інтерет заволоділа їй належними грошовими коштами у сумі 29 945 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 чим спричинила матеріальний збиток. ЖЕО 7350
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), МФО НОМЕР_3 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), МФО НОМЕР_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , та/або іншим співробітникам національної поліції за дорученням в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України, оперативним працівникам та працівникам ГУНП в Одеській області, групі процесуальних керівників - прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_11 прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 12023162480000595 від 28.04.2023, на паперовому або електронному носії наступної інформації:
-інформація про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 26.04.2023 року по 00:00 годин 28.04.2023 року з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів- при цьому зазначити усі обов'язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), IP - адреси та LOG файли;
-надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 26.04.2023 року по 00:00 годин 28.04.2023 року;
-надати інформацію за період часу з 00:00 годин 26.04.2023 року по 00:00 годин 28.04.2023 року стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку за № НОМЕР_1 - із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням - фото -відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
надати інформацію за період часу з 00:00 годин 26.04.2023 року по 00:00 годин 28.04.2023 року стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів, що надійшли з банківського картковому рахунку за № НОМЕР_1 - на інші банківські карткові рахунки за період часу з 00:00 годин 26.04.2023 року по 00:00 годин 28.04.2023 року із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням - фото - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1