Справа № 740/89/23
Провадження № 1-кс/740/802/23
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
13 липня 2023 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 02.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022272180000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та вилучення документів,
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому зазначає, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022272180000092 від 02.11.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №181, предметом якого є надання послуг з поточного ремонту тротуару по вул.Шевченка на ділянці від вул.Козача до вул.8-го Березня у м.Ніжині (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Ціна договору становить 4 988 058,38 грн. Строк надання послуг - до 23.08.2022.
У подальшому між Замовником та Виконавцем до договору № 181 від 18.08.2022 укладено додаткову угоду № 1 від 22.08.2022, відповідно до якої строк дії договору продовжено до 21.11.2022.
Відповідно відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 який є офіційним інформаційним ресурсом з відкритими даними про використання бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2022 році перераховані грошові кошти за виконані роботи по договору № 181 від 18.08. 2022 а саме: 11.11.2022 - 2 463 289,38 грн; 09.12.2022 - 2 478 524,35 грн; 15.12.2022 - 46 244,65 грн, - всього на загалу суму 4 988 058,38 грн.
На цьому етапі досудового розслідування, з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та можливого привласнення грошових коштів шляхом заміни матеріалів нижчої якості для використанню як доказів у кримінальному провадженні виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб'єкта підприємницької діяльності - ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), який перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_5 , та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме: відомості про всі рахунки (реквізити) суб'єкта підприємницької діяльності(відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах за період часу з 01.01. 2022 по 31.12.2022; відомості про найманих працівників, звітність за формою № 4-ДФ за період часу з 01.06.2022 до 31.12.2022;відомостей з податкової звітності, які містять інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; відомості про контрагентів суб'єкта підприємницької діяльності за період часу з 01.06.2022 до 31.12.2022.
Вказані вище документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_2 , Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) і не можуть знаходитися у іншому місці.
У судове засідання слідчий не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_2 , Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) і перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) та вилучити їх копії (здійснити виїмку) щодо господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), яке перебуває на обліку як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_2 та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме:
- відомості про всі рахунки (реквізити) суб'єкта підприємницької діяльності: відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах - за період часу з 01.06.2022 до 31.12.2022.
- повні відомості про найманих працівників суб'єкта підприємницької діяльності (П.І.Б. дата народження) відповідно до звітності за формою № 4-ДФ - за період часу з 01.06. 2022 по 31.12.2022;
- відомостей з податкової звітності, які містять інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- відомості про контрагентів суб'єкта підприємницької діяльності - за період часу з 01.06.2022 до 31.12.2022.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_5 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з вказаними вище відомостями з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ).
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1