Справа № 686/17519/23
Провадження № 1-кс/686/5741/23
12 липня 2023 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023243000002328,
встановила:
05.07.2023 слідча СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованої в АДРЕСА_3 .
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023243000002328, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «28.06.2023 в період часу з 21:03 год. по 22:30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із використанням електронно-обчислюваної техніки шляхом зловживання довірою, під час листування у соціальній мережі "Viber", використовуючи при цьому номер м.т. НОМЕР_2 , представившись працівником банку під приводом захисту банківської карти від шахрайських дій заволоділа грошовими коштами розміром 10 000 гривень, які було перераховано із банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_4 , котрі належали гр. ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останній на суму 10 000 гривень.
Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 28.06.2023 близько 20:24 год. остання перебувала за своїм місцем проживання, де до неї у соц. мережі "Viber" надійшло повідомлення від м.т. НОМЕР_5 , даний абонент був записаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що була спроба входу у її акаунт третьою особою та в цілях безпеки їй потрібно пройти верифікацію. Після чого в ході діалогу вказаний абонент шляхом обману дізнався від неї інформацію про дату її народження та пін-код до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого їй приходили на мобільний телефон СМС-повідомлення з кодами доступу та невідома особа випитувала дані коди, яку гр. ОСОБА_5 їм надавала. В подальшому, невстановлена особа підключила до її акаунту інший абонентський номер - НОМЕР_6 та встановила банківський ліміт на суму 10 000 гривень. Далі, цього ж дня в період часу з 21:03 год. по 22:30 год. відбувались списання грошових коштів на загальну суму 10 000 гривень. Після чого, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув гр. ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 7 545 гривень. В подальшому, гр. ОСОБА_5 звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницькому, де оформила банківську виписку по власному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та працівники банку повідомили, що грошові кошти перерахували на банківський рахунок № НОМЕР_4 .
Рух коштів за банківськими рахунками з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , який належать потерпілій та за банківським рахунком № НОМЕР_8 , на який було перераховано грошові кошти потерпілої має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , який належить потерпілій та банківського рахунку № НОМЕР_9 на який було перераховано грошові кошти потерпілої у період часу за 28.06.2023, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.
У зв'язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчою доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023243000001941 від 06.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу за 28.06.2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу за 28.06.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу за 28.06.2023 року, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілої, слід відмовити, оскільки слідчою не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання слідчої СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованої у АДРЕСА_3 , а саме до:
-документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу за 28.06.2023 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу за 28.06.2023 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу за 28.06.2023 року, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
У задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого у АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.
Ухвала діє по 11 вересня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя