Єдиний унікальний номер 725/5170/23
Номер провадження 1-кс/725/1527/23
11.07.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділення № 3 (смт Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42022266010000208 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
У клопотанні слідчий посилається на те, що упродовж 2016-2018 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об'єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.
В період з 2016 по 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_5 та більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об'єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_1 .
Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язалась продати мені, а я зобов'язався купити в термін до кінця першого кварталу 2018 року на комору № НОМЕР_2 в в будинку по АДРЕСА_1 , будівельна адреса, місцезнаходження земельної ділянки, з урахуванням того, що в майбутньому присвоєна поштова адреса об'єкта будівництва може відрізнятись від будівельної, загальною площею 3,13 (три цілих тринадцять сотих) квадратних метра.
Відповідно до умов попередніх договорів в них визначався строк здачі об'єкта нерухомості в експлуатацію 4 квартал 2017 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об'єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об'єкт нерухомості. Сторонами встановлювалось, що у об'єкті нерухомості буде виконано загально будівельні роботи, встановлено металеві двері, комунікації та визначалось місце розташування об'єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під'їзд, секція). В свою чергу відповідно до умов попереднього договору покупці сплачували за подальше набуття права власності на об'єкт нерухомості кошти, тобто повні вартість чи часткову його вартість.
Сторонами встановлювалось, що у квартирах буде виконано загально-будівельні роботи, встановлено металеві протипожежні вхідні двері, вікна - металопластикові з чотирьохкамерного профілю з енергозберігаючим склопакетом, штукатурка стін, цементна стяжка під чистову підлогу, індивідуальне опалення з двохфункційним котлом та радіаторами, системи водопостачання та каналізації з лічильником (вивід від стояків без прокладення трубопроводів по квартирі).
Будівництво мало проводитись на земельній ділянці (кадастровий номер 7310136300:11:005:0008) за адресою АДРЕСА_1 , яку згідно рішення сесії міської ради від 17 грудня 2015 року №27 передано в орендне користування Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
На підставі заяви та поданих документів управлінням містобудування та архітектури департаменту 10.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №1205/16 під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на АДРЕСА_1 (відповідно до техніко-економічних показників містобудівного розрахунку на 2 секції).
11 листопада 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір №11.11/15-01 про співпрацю, з моменту підписання якого земельна ділянка була передана в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення забудови.
Протягом 2016 - 2017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте, в 2018 році будівельні процеси раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовник не здійснив на об'єкті майже жодних дій. Звернення інвесторів ним ігноруються.
Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв'язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось.
В ході досудового розслідування із заявами про визнання потерпілими звернулось 218 особа, які в ході допитів в якості потерпілих вказують на вище викладені обставини, та переконані, що отриманими для будівництва коштами забудовник заволодів та витратив їх на власні потреби не маючи наміру здійснювати будівництво багатоквартирного житлового будинку.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення та проведення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме до рахунків на, які особи, що уклали попередні договори про придбання об'єктів нерухомості в будинку АДРЕСА_1 та відповідно до вказаних договорів сплатили кошти за подальше придбання об'єктів нерухомості, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , к/р НОМЕР_5 в операційному департаменті НБУ МФО НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 ), а саме до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та поштова адреса: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з метою отримання тимчасового доступу до руху коштів по банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 / НОМЕР_9 та п/р IBAN НОМЕР_10 - в період з 01.01.2015 по 23.12.2022 з можливістю вилучення належним чином оформлених документів у відповідності до постанови НБУ № 267 від 14.07.2006 в електронному форматі, заявок на відкриття банківських рахунків, договорів про обслуговування банківських рахунків, даних про власника, користувачів, розпорядників банківського рахунку та інших осіб, які уповноважені були здійснювати банківські операції по вказаних банківських рахунках, даних про закриття банківських рахунків з можливістю вилучення належним чином оформлених документів копій документів.
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , к/р НОМЕР_5 в операційному департаменті НБУ МФО НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов'язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.
Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , к/р НОМЕР_5 в операційному департаменті НБУ МФО НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 ), а саме до руху коштів в період часу з 01.01.2015 по 23.12.2022 по банківських рахунках:
1) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та поштова адреса: АДРЕСА_5 , п/р НОМЕР_8 / НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;
2) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та поштова адреса: АДРЕСА_5 , п/р IBAN НОМЕР_10 -
з можливістю вилучення належним чином оформлених документів про рух коштів у відповідності до постанови НБУ № 267 від 14.07.2006 в електронному форматі на цифровому носії інформації та заявок на відкриття банківських рахунків, договорів про обслуговування банківських рахунків, даних про власника, користувачів, розпорядників банківського рахунку та інших осіб, які уповноважені були здійснювати банківські операції по вказаних банківських рахунках, даних про закриття банківських рахунків з можливістю вилучення належним чином оформлених документів копій документів.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1