Єдиний унікальний номер 725/5147/23
Номер провадження 1-кс/725/1519/23
11.07.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42022266010000093 від 28 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
У клопотанні слідчий посилається на те, що На адресу Чернівецької окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Чернівецькій області щодо функціонування на території Чернівецької області протиправної схеми по незаконному заволодінню реквізитів банківських карток громадян шляхом несанкціонованого втручання в бази даних клієнтів Інтернет - магазинів з метою подальшого неправомірного заволодіння коштами, які знаходяться на вказаних рахунках.
Зокрема, через мережу Інтернет громадяни України отримують реквізити банківських карток, які потім використовують для купівлі брендових речей, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, аксесуарів до них, автозапчастин тощо на європейських та американських торгівельних Інтернет - майданчиках. Вказані товари дані особи пересилають із-за кордону в Україну та в подальшому реалізовують кінцевим споживачам, отримуючи таким чином відносно легалізовані кошти.
Поряд з цим, у ході здійснення несанкціонованих втручань в інформаційні (автоматизовані) системи банківських установ та платіжних систем, в т.ч. іноземних, з метою отримання реквізитів банківських карток (так званий «Кардинг»), доступу до рахунків іноземців без відома їх власників для проведення незаконних фінансових операцій та привласнення наявних на рахунках коштів, організатори та виконавці протиправного механізму здійснюють пошук осіб із можливостями на даний час виїзду за межі України для неправомірного перерахування на їх ім'я коштів через електронні платіжні системи, використовуючи паспортні дані та банківські реквізити, в подальшому обготівковують кошти у банкоматах (касах) іноземних банків та переміщують їх в Україну.
Органом досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним працівникам Управління СБ України в Чернівецькій області, щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
За результатами виконання доручення органу досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності з-поміж інших причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживають за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що послуги щодо інтернет-з'єднань, інтернет-зв'язку за адресою АДРЕСА_2 надає провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ). ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 використовують кінцеве обладнання доступу до всесвітньої мережі Інтернет з МАС-адресою: 64:ЕЕ:В7:А2:75:EF.
З огляду на вищевикладене, на даний час виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації з метою її подальшого вилучення та копіювання, яка знаходиться у володінні Інтернет - провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) у період з 01.01.2023 по даний час, а саме:
- інформації з каналів зв'язку за адресою: АДРЕСА_2 , з кінцевим обладнанням доступу до всесвітньої мережі Інтернет з МАС-адресою: 64:ЕЕ:В7:А2:75:EF, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини та є важливими для встановлення винних осіб.
При цьому, неможливо іншими способами встановити усі обставини скоєного злочину, встановити винних у його скоєнні, зібрати достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, крім як за допомогою переліченої вище інформації, яка знаходиться у володінні Інтернет - провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов'язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.
Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у Інтернет - провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, тобто отримання їх оригіналів, у тому числі інформацію у електронному та письмовому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) у період з 01.01.2023 по даний час, а саме:
?- інформації з каналів зв'язку за адресою: АДРЕСА_2 , з кінцевим обладнанням доступу до всесвітньої мережі Інтернет з МАС-адресою: 64:ЕЕ:В7:А2:75:EF.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1