Справа №613/1026/23 Провадження № 1-кс/613/355/23
11 липня 2023 року м.Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023226010000007 від 19.01.2023 року за ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, та інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів, а саме 12500 грн. з вказаної банківської картки в період часу з 00 години 00 хвилин 09.01.2023 по 00 годину 00 хвилин 20.01.2023, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 18.01.2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з кіберполіції про те, що 10.01.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за фішинговим посиланням, з метою отримання соціальної допомоги, в результаті чого невстановлена особа, шляхом несанкціонованого списання грошових коштів однією транзакцією, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 12500 грн., з банківської картки ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
19.01.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226010000007, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.
Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала показання про те, що орієнтовно з 2005 року вона має у власному користуванні банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Ввечері 10.01.2023 знаходячись вдома, в інтернет браузері «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання знайшла посилання для отримання соціальної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за вказаним посиланням останній було запропоновано ввести логін та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пін-код від банківської картки, що остання і зробила. Після чого, приблизно через дві-три хвилини, на мобільний номер потерпілої надійшло смс повідомлення про те, що з вищевказаної банківської картки однією транзакцією було знято грошові кошти в сумі 12500 гривень, після цього баланс на карті став 1200 гривень. Після цього остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачила, що вказана сума була переведена на банківську картку № НОМЕР_2 .
Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 10.01.2023 о 1658 була здійснена транзакція, а саме: переказ коштів з рахунку в сумі 12500.00 грн., з картки НОМЕР_5 .
Також згідно скриншоту з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 10.01.2023 о 1658 год. з картки НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 12 500.00 грн. з комісією 130.00 грн. на картку НОМЕР_6 .
Отже, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період часу з 00 години 00 хвилин 09.01.2023 по 00 годину 00 хвилин 20.01.2023, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаному банківському рахунку знаходиться безпосередньо у його володінні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просив проводити без його участі та без застосування технічних засобів фіксації, уточнив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник Акціонерного товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала показання про те, що орієнтовно з 2005 року вона має у власному користуванні банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Ввечері 10.01.2023 знаходячись вдома, в інтернет браузері «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання знайшла посилання для отримання соціальної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за вказаним посиланням останній було запропоновано ввести логін та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пін-код від банківської картки, що остання і зробила. Після чого, приблизно через дві-три хвилини, на мобільний номер потерпілої надійшло смс повідомлення про те, що з вищевказаної банківської картки однією транзакцією було знято грошові кошти в сумі 12500 гривень, після цього баланс на карті став 1200 гривень. Після цього остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачила, що вказана сума була переведена на банківську картку № НОМЕР_2 .
Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 10.01.2023 о 1658 була здійснена транзакція, а саме: переказ коштів з рахунку в сумі 12500.00 грн., з картки НОМЕР_5 .
Також згідно скриншоту з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 10.01.2023 о 1658 год. з картки НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 12 500.00 грн. з комісією 130.00 грн. на картку НОМЕР_6 .
Відповідно до копії роздруківки з матеріалів ЄО №132 від 11.01.2023 УПК в Харківській області ДКП НП України за зверненням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останньою було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерного товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 про рух вказаних грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 12 500 грн. з вказаної банківської картки в період часу з 16 години 00 хвилин 10.01.2023 по 00 годину 01 хвилину 20.01.2023, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 , на яку здійснювалося зарахування цих коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 9 вересня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя