Справа №760/13479/23
Провадження №1-кс/760/5944/23
06 липня 2023 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022110000000159 від 19.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у 2007 році на території України в м.Одеса громадянином російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), засновниками якого, на даний час, є громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 . Зазначена компанія була учасником та переможцем низки публічних закупівель, замовниками яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (понад 300 млн грн), ІНФОРМАЦІЯ_6 (12 млн грн), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (4 млн грн), військові частини ЗСУ (понад 5 млн грн) та інші.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є дочірньою компанією російської ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 , засновником якої являється громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), підконтрольна та підзвітна останній.
Серед замовників російської ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є державні організації рф з нафтогазової сфери та сфери державного управління (ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «правительство ІНФОРМАЦІЯ_11 », тощо).
Проведеним оглядом відкритих ресурсів мережі Інтернет, зокрема сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до 27.02.2018 бенефіціарним власником товариства був громадянин рф ОСОБА_5 , який після 27.02.2018 з метою уникнення від можливого потрапляння до санкційних списків РНБО України за діяльність на шкоду державній безпеці України, вийшов зі складу учасників вказаного товариства. На разі беніфіціарним власником та директором товариства є ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_7 .
Також, проведеним оглядом сайту, який належить російській ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що зазначена компанія створена у 1998 році, до групи компаній входять підрозділи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в росії та країнах СНД, а на ілюстрованій мапі вказані наступні країни: Україна, росія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка та Узбекистан. До групи компаній входять підрозділи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в росії та країнах СНД. Зазначено, що підрозділи зазначеної компанії присутні у містах росії та Республіки Казахстан. Водночас встановлено, що на тих самих сторінках сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 27.05.2022 вказано, що група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » представлена також на території України у м. Одеса. Також на ілюстрованій карті зазначено, що у м. Одеса знаходиться підрозділ компанії. Крім цього зазначено, що 2007 році створено підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Україні (м. Одеса).
Орган досудового розслідування стверджує, що російська ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на чолі з громадянином рф ОСОБА_5 намагаються приховати інформацію, що українська ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично є дочірньою компанією російської ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а ОСОБА_5 є фактичним власником бізнесу та, на даний час, безпосередньо керує ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Москва та опосередковано контролює діяльність української ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та казахської ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином, через підконтрольну ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться на території України із залученням до своєї протиправної діяльності громадян України ОСОБА_6 і ОСОБА_7 отримує прибуток від діяльності вказаної українського товариства та сплачує податки до податкових органів країни-агресора, в тому числі до міністерства оборони російської федерації та інших силових відомств рф, що в подальшому використовується під час окупаційних протиправних дій рф на території України та становить загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.
У зв'язку з чим, орган досудового розслідування стверджує, що, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України.
В результаті розкриття банківської таємниці за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та аналізу фінансових операцій органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 також зареєстрований як ФОП, на його рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » систематично здійснювався переказ коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів: «за маркетингові послуги» на підставі договору №1/8/07 від 01.08.2007 без ПДВ, укладений між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 ..
В ході аналізу фінансових операцій встановлено, що у період з 01.01.2015 по 22.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунки ФОП ОСОБА_6 понад 35 млн. грн., з метою, як стверджує орган досудового розслідування, мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків шляхом перерахування коштів на рахунки власного ФОП на підставі удаваних угод. В подальшому ОСОБА_6 здійснював обготівкування коштів, частину з яких передавав громадянам рф під час відвідування території росії.
За вказаний період ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_7 придбано наступну нерухомість: 2017 рік - АДРЕСА_4 ; 2018 рік - АДРЕСА_5 , нежитлове приміщення 31 - належать ОСОБА_6 , 2016 рік - АДРЕСА_6 - належить ОСОБА_7 , 2020 рік - АДРЕСА_7 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В наслідок проведених обшуків за адресами мешкання фігурантів справи та приміщень, які ними використовуються, ОСОБА_6 31.10.2022 здійснив виїзд за межі України до Республіки Молдова, ОСОБА_7 11.10.2022 також виїхала до Республіки Молдова та на теперішній час знаходиться на території рф. У зв'язку з тим, що санкція статті за якою проходять фігуранти кримінального провадження передбачає конфіскацію майна, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мають намір вжити заходи з перереєстрації нерухомого майна яке належить їм та їх організації на невстановлених осіб.
У зв'язку із зазначеними обставинами, орган досудового розслідування стверджує, що службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою уникнення дії Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо запобігання блокування активів та виведення капіталів за межі України.
На підставі зазначеного, орган досудового розслідування вважає, що у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) наявна інформація, що підтверджує фінансові взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт (постачання товарів, надання послуг), та яка має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Так, з метою встановлення фактів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Також слідчий подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з цим, із матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у отриманні інформації за період з 01.09.2017 по 31.12.2018, а також з 01.01.2023 по 01.03.2023.
Крім того, в клопотанні слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням слідчим слідчого відділу управління СБ України в Одеській області. Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 09.06.2023 встановлено, що до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні не входять слідчі ІНФОРМАЦІЯ_17 , а тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим, які не є стороною кримінального провадження №42022110000000159 від 19.07.2022.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та групі слідчих в кримінальному провадженні №42022110000000159 від 19.07.2022 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_8 або інша фактична адреса місцезнаходження, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, а саме:
- договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, актів з активації технічної підтримки, актів приймання-передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків-фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- матеріалів маркетингових досліджень, запитів цінових пропозицій та відповідних комерційних пропозицій учасників ринку, документів щодо аналізу ринку, що проводились перед оголошенням тендерів, з метою визначення ціни продукції щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів щодо походження поставленої КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » продукції, договорів про придбання ТМЦ чи/або ввезення ТМЦ на територію України та їх розмитнення;
- актів приймання-передачі поставлених товарів/виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, рахунків-фактур, документів про відпуск товарів зі складу у період з 01.01.2019 по 31.12.2022 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8